22-04-2016 АО «Казахтелеком» (010000, г. Астана, ул. Сауран 12) извещает своих акционеров об итогах проведенного годового Общего собрания акционеров, 22 апреля 2016 года.

По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2015 год»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2015 год согласно приложениям к настоящему решению.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №2 повестки дня «О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2015 год»

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 и подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2015 год в размере 24 388 364 000 (двадцать четыре миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) тенге:

1) 15% консолидированного чистого дохода в размере 3 658 267 685 (три миллиарда шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) тенге 31 (тридцать один) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года;

2) оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2015 года по простым акциям в размере 331 (триста тридцать один) тенге 73 (семьдесят три) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2015 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №3 повестки дня «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 – 2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 -2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №4 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

  1. 1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению.
  2. 2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №5 повестки дня «О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнение:

1) подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) получать дивиденды, а также требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 21 Устава;»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.»;

3) абзац девятый подпункта 2) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«- дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 21 Устава.»;

4) абзацы второй и третий пункта 68 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.».

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №6 повестки дня «О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнение:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки ему рекомендаций решением Совета директоров создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.»;

2) абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.»;

3) пункт 45 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Полномочия таких членов Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении их полномочий.»;

4) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.»;

5) в Приложении 5 к Положению о Совете директоров АО «Казахтелеком» «Типовой договор с независимым директором АО «Казахтелеком»:

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Датой прекращения действия настоящего Договора является (в каждом конкретном случае):

1) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров;

2) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Независимого директора;

3) дата получения Советом директоров Общества уведомления от Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.».

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha