28.10.2009. Выписка из Протокола годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казахтелеком» от 04 сентября 2009 года №39

Вопрос № 1. «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2008 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».


Для принятия решения по данному вопросу требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В соответствии с требованиями статей 35 и 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком», РЕШИЛО:

1.Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2008 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Вопрос № 2. «О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2008 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию».

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) РЕШИЛО:

1.Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2008 год в сумме 31390453000 (тридцать один миллиард триста девяносто миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) тенге:

    1. 17,5% консолидированного чистого дохода в размере 5493370471 (пять миллиардов четыреста девяносто три миллиона триста семьдесят тысяч четыреста семьдесят один) тенге 40 (сорок) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2008 года;
    2. оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2.Утвердить размер дивидендов по итогам 2008 года по простым акциям в размере 485 (четыреста восемьдесят пять) тенге 2 (два) тиын на 1 простую акцию.

3.Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям – 4 ноября 2009 г.

4.Утвердить порядок выплаты – двумя равными платежами с периодичностью в один месяц.

5.Утвердить форму выплаты – безналичным платежом на банковский счет акционера.

Вопрос № 3 «О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком».

Голосование по данному вопросу проводилось кумулятивным способом.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в связи с истечением срока полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», следующих лиц:

1)Карибжанов Айдан Табониязович (предложен для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына»);
2)Абдрахманов Мухтар Муратович (предложен для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына»);
3)Есекеев Куанышбек Бахытбекович (предложен для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына»);
4)Достияров Аскар Абаевич (предложен для избрания акционером Общества – Deran Services Limited);
5)Клинчев Николай Дмитриевич (предложен для избрания акционером Общества – компанией Bodam B.V.);
6)Ларионов Дмитрий Владимирович – (рекомендован для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына», в качестве независимого директора);
7)Нуриева Айгуль Маратовна (предложена для избрания акционером Общества – компанией Bodam B.V.);
8)Окаев Ермек Кабиевич – (рекомендован для избрания акционером Общества – АО «ФНБ «Самрук-Казына», в качестве независимого директора);
9)Pieter Hamelink – (рекомендован для избрания акционером Общества – компанией Bodam B.V., в качестве независимого директора).

2.Принять к сведению, что согласно пункту 1 статьи 36 Устава АО «Казахтелеком», Председатель Правления АО «Казахтелеком» Жумагалиев Аскар Куанышевич по должности входит в состав Совета директоров АО «Казахтелеком».

Вопрос № 4 «Определение размера выплаты вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком»

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ.

Годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.Установить размер годового фиксированного вознаграждения для каждого независимого директора АО «Казахтелеком»:

  1. нерезидента Республики Казахстан- 45 000 долларов США;
  2. резидента Республики Казахстан- 2 921 000 тенге;

2.Установить размер дополнительного вознаграждения для каждого независимого члена Совета директоров АО «Казахтелеком» за участие в каждом очном заседании Комитета Совета директоров, а также посредством теле-видео конференц-связи:

  1. нерезидентам Республики Казахстан, выступающим в качестве члена Комитета сумме 500 долларов США;
  2. резидентам Республики Казахстан выступающим в качестве члена Комитета сумме 75 000 тенге.

Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком»
С. Саудабаев

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha