28.10.2009. Выписка из Протокола годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казахтелеком»От 30 мая 2008 года №36

  • «Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2007 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

В соответствии с требованиями статей 35 и 76 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

  1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2007 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
  • «О распределении чистого дохода по итогам 2007 года, утверждении размера и выплате дивидендов по простым акциям за 2007 год».

В соответствии со «Стратегическими направлениями развития АО «Казахтелеком» на 2007-2011 годы», Планом развития АО «Казахтелеком» на 2008-2010 годы, согласно статьям 23 и 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и с учетом предложения крупного акционера – АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

    1. В соответствии с аудированной консолидированной финансовой отчетностью АО «Казахтелеком» за 2007 год сумма чистого консолидированного дохода АО «Казахтелеком», подлежащего распределению по итогам 2007 года, составляет 32,970,236 тыс. (Тридцать два миллиарда девятьсот семьдесят миллионов двести тридцать шесть тысяч) тенге.
    1. Утвердить сумму дивидендных выплат на простые и привилегированные акции по итогам 2007 года в размере 6,170,329,675.30 (Шесть миллиардов сто семьдесят миллионов триста двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят пять тенге тридцать тиын) тенге.
    1. По простым акциям, находящимся в обращении в количестве 10,922,876 (десять миллионов девятьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) штук:
  1. Утвердить размер дивидендов по итогам 2007 года по простым голосующим акциям в размере 5,950,673,616.04 (пять миллиардов девятьсот пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот шестнадцать тенге четыре тиын) тенге, что составляет 544.79 тенге на 1 простую акцию (справочно – 54.5 % от номинала).
  2. Утвердить дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по итогам 2007 года – 30 июня 2008 года.
  3. Утвердить дату начала выплаты дивидендов на простые акции – 30 июля 2008 года.
  4. Утвердить порядок выплаты – по заявлению акционера.
  5. Утвердить форму выплаты – в денежной форме.
  6. Утвердить дату выплаты дивидендов по итогам 2007 года по простым голосующим акциям в размере 2,975,336,808.02 (два миллиарда девятьсот семьдесят пять миллионов триста тридцать шесть тысяч восемьсот восемь тенге два тиын) тенге30 июля 2008 года.
  7. Утвердить дату выплаты дивидендов по итогам 2007 года по простым голосующим акциям в размере 2,975,336,808.02 (два миллиарда девятьсот семьдесят пять миллионов триста тридцать шесть тысяч восемьсот восемь тенге два тиын) тенге - 29 августа 2008 года.
    1. По привилегированным акциям, находящимся в обращении в количестве 403,194 (четыреста три тысячи сто девяноста четыре) штук:
  1. Утвердить размер дивидендов по итогам 2007 года по привилегированным акциям в размере 219,656,059.26 (двести девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят девять тенге двадцать шесть тиын) тенге, что составляет 544.79 тенге на 1 привилегированную акцию (справочно – 54.5% от номинала).
  2. Выплатить дополнительно дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2007 года в денежной форме с учетом ранее выплаченных гарантированных дивидендов в размере 120,958,200 (сто двадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести) тенге – в срок до 29 июля 2008 года.
  3. Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение дополнительных дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2007 года - 30 июня 2008 года.
    1. Оставшийся консолидированный чистый доходв сумме 26,799,906 тыс. (двадцать шесть миллиардов семьсот девяноста девять миллионов девятьсот шесть тысяч) тенге направить на реализацию инвестиционных проектов АО «Казахтелеком».
  • «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

В соответствии с пунктом 8 статьи 31 Устава АО «Казахтелеком»и статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров РЕШИЛО:

    1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахтелеком» Ахабаева Бейбита Адихановича;
    2. Избрать на вакантную должность члена Совета директоров АО «Казахтелеком» на оставшийся срок полномочий Клинчева Николая Дмитриевича – Генерального директора ТОО «Meridian Capital».

Корпоративный секретарьАО «Казахтелеком»
С. Саудабаев

Выписка

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения