28.10.2009. Выписка из Протокола внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казахтелеком» От 15 августа 2008 года №37

  • «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) РЕШИЛО:

  1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества, путем его утверждения в новой редакции на государственном и русском языках, согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
  2. Уполномочить Председателя Правления Общества Жумагалиева Аскара Куанышевича на подписание от имени акционеров (учредителей) новой редакции Устава на государственном и русском языках.
  3. Поручить Председателю Правления Общества Жумагалиеву Аскару Куанышевичу обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.
  4. Правлению Общества проработать представленные акционером – компанией «Deran Services Limited» замечания и вынести данный вопрос на ближайшее общее собрание акционеров.
  5. Правлению Общества проработать вопрос, касающийся наделения Совета директоров компетенцией по утверждению организационной структуры Центрального аппарата Общества и, при необходимости, вынести данный вопрос на общее собрание акционеров.
  • «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

  1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «Казахтелеком» - независимого директора Reijo Juhani Ahola;
  2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом Общества Питера Хоувса (рекомендован для избрания в качестве независимого директора письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» №14-33-01/1806 от 24 июня 2008 года).

Корпоративный секретарьАО «Казахтелеком»
С. Саудабаев

Выписка

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения