28.10.2009. Выписка из Протокола внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Казахтелеком»от 29 сентября 2008 года №38

  • «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) РЕШИЛО:

  1. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества, путем его утверждения в новой редакции на государственном и русском языках, согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
  • «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 17) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»  (далее – Общество) РЕШИЛО:

  1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
  • «Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 19) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»  РЕШИЛО:

  1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
  2. Правлению АО «Казахтелеком» проработать представленные акционером – АО «НПФ Народного Банка Казахстана» предложения (письмо №22-14/11466/3812 от 29.09.2008) и, при необходимости, внести данный вопрос на ближайшее внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».
  • «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 3 статьи 12 слово «рабочих» исключить;
2) в подпункте 3) пункта 1 статьи 17 слова «и иных» заменить знаком препинания «,»;
3) в пункте 5 статьи 19 слово «простых» заменить словом «голосующих»;
4) абзац седьмой пункта 3 статьи 24 после слова «размере» дополнить словами «и составе»;
5) подпункт 14) пункта 1 статьи 33 после слова «руководителя» дополнить словами «, а также проведение их оценки»;
6) пункт 3 статьи 33 исключить;
7) подпункт 9) пункта 1 статьи 35 исключить.

2. Поручить Председателю Правления Общества Жумагалиеву Аскару Куанышевичу обеспечить регистрацию внесенных в Устав Общества изменений и дополнения в органах юстиции с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

  • «Об утверждении Типового договора с Независимым директором АО «Казахтелеком».

В соответствии с пунктом 100 Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком», утвержденного Решением Общего собрания акционеров от 11.03.2008 года (Протокол №35), внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»  РЕШИЛО:

    1. Утвердить Типовой договор с Независимым директором  АО «Казахтелеком», согласно приложению к настоящему решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
  • «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

В соответствии со статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

  1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Казахтелеком»:
    1. Баймуханова Бауржана Амангельдыевича (независимого директора);
    2. Питера Хоувса (независимого директора);
    3. Сарсенова Адильбека Газизовича.
  1. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом Общества, следующих лиц:

1)   Баймуханова Бауржана Амангельдыевича   (предложен для избрания в качестве представителя интересов акционера АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №21-07-01/2575 от 8 сентября 2008 года);
2)   Ларионова Дмитрия Владимировича (рекомендован для избрания в качестве независимого директора письмом АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», письмом №21-07-01/2686 от 16 сентября 2008 года).

  • «Об определении единой аудиторской организации на 2008 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное  Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

    1. По итогам проведенного повторного конкурса, определить компанию ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве единой аудиторской организации для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» за 2008 год.

Корпоративный секретарьАО «Казахтелеком» 
С. Саудабаев

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha