АО «Казахтелеком» (010000, г. Астана, пр.Абая 31) извещает своих акционеров об итогах проведенного внеочередного Общего собрания акционеров, 25 июля 2014 года

По вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав АО «Казахтелеком»

В части изменений по вопросам юридического адреса Общества и уточнения компетенции Правления АО «Казахтелеком», а также в связи с изменениями в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (пункты 1,2):

Всоответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующие изменения по вопросам юридического адреса Общества и уточнения компетенции Правления АО «Казахтелеком», а также в связи с изменениями в Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

1) пункты 3 и 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12.

4. Местонахождение Правления Общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сауран, д. 12.»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Примерная/Типовая организационная структура управления областных дирекций телекоммуникаций - филиалов Общества и организационные структуры управления других филиалов утверждаются решением Правления Общества.

Создание и ликвидация структурных единиц внутри филиала (представительства) производится на основании решения Правления Общества.»;

3) пункт 4 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«4. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки ему рекомендаций решением Совета директоров создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальные вопросы;
5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.»;

4) подпункт 5) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«5) назначает первых руководителей структурных подразделений Общества, а также обеспечивает назначение первых руководителей и иных руководящих работников дочерних и зависимых юридических лиц в соответствии с Уставом и в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;».

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров изменения в Устав АО «Казахтелеком», указанные в пункте 1 настоящего решения;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

В части изменения полномочия органа управления Общества по вопросу оказания спонсорской помощи» (пункты 3,4):

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения