АО «Казахтелеком» (010000, г. Астана, пр.Абая 31) извещает своих акционеров об итогах проведенного внеочередного Общего собрания акционеров 18 января 2013 года.

По вопросу  №1 повестки дня «Об утверждении Устава АО «Казахтелеком» в новой редакции»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

  1. Утвердить Устав АО «Казахтелеком» в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
  2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» Есекееву Куанышбеку Бакытбековичу:

    1)  подписать от имени акционеров Устав АО «Казахтелеком»;
    2)  обеспечить государственную регистрацию Устава АО «Казахтелеком» в  органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.
Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.


По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №2 повестки дня «О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 18) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»  РЕШИЛО:

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» изменения и дополнение, согласно приложению 2 к настоящему решению.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.


По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №3 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению 3 к настоящему решению.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.


По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №4 повестки дня «Об утверждении Политики отбора независимых директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии с пунктом 9 Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком», утвержденного решением Совета директоров Общества, протокол от 22.07.2011 года №9,  внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить Политику отбора независимых директоров АО «Казахтелеком», согласно приложению 4  к настоящему решению.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.


По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №5 повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 20) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

  1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», согласно приложению 5 к настоящему решению.
  2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протокол от 29 сентября 2008 года №38).

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №6 повестки дня «О внесении изменений и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»  РЕШИЛО:

Внести изменения и дополнение в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком», согласно приложению 6 к настоящему решению.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.


По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №7 повестки дня «Об определении размера годового фиксированного вознаграждения и дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком»

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha