АО «Казахтелеком» (010000, г. Астана, пр.Абая 31) извещает своих акционеров об итогах проведенного внеочередного Общего собрания акционеров 27 декабря 2013 года

По вопросу  №1 повестки дня «О внесении  изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.  Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнения:

пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;».

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров АО «Казахтелеком» изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление необходимых действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №2 повестки дня «О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казахтелеком»

Согласно подпункту 25) пункта1 статьи29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения и дополнение в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком»:

1) в пункте 2 определение дивидендов изложить в следующей редакции:

«дивиденды – часть прибыли Общества, согласно консолидированной финансовой отчетности Общества, выплачиваемая акционерам Общества по принадлежащим им акциям в уставном капитале Общества;»;

2) раздел 3 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. В случае выплаты дивидендов по простым акциям по итогам квартала либо полугодия или распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, а также в отдельных случаях, размер дивидендов может быть определен Общим собранием акционеров в особом порядке при рассмотрении вопроса об утверждении порядка распределения прибыли за соответствующие периоды.»;

3) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Изменения и дополнения в настоящее Положение, внесенные в установленном порядке, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.».

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №3 повестки дня «О выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет»

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 15-1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»  РЕШИЛО:

1.  Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2013 года в сумме 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге, составляющую 100% от чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2013 года.

2.  Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет:

-  направить на выплату дивидендов сумму в размере 18 080 220 457 (восемнадцать миллиардов восемьдесят миллионов двести двадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 20 (двадцать) тиын.

3.  Утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2013 года и часть нераспределенной прибыли в расчете на одну простую акцию в размере 2 603 (две тысячи шестьсот три) тенге 90 (девяносто) тиын на 1 простую акцию.

4.  Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2013 года, по состоянию на 00 часов 00 минут второго воскресенья после даты проведения Общего собрания акционеров.

5.  Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям за первое полугодие 2013 года – начиная со второго понедельника после даты проведения Общего собрания акционеров в течение одного месяца.

6.  АО «Казахтелеком» обеспечить соблюдение процедур по выплате дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с требованиями Закона  Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

7.  Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

8.  Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абая, 31, реквизиты: РНН 600700017446, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №4 повестки дня «О внесении дополнений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии с  подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующие дополнения:

1)  в пункте 5 после слова «принципах» дополнить словами «профессионализма и объективности,»;

2)  дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Совет директоров на регулярной основе (как минимум, ежеквартально) получает отчет об операциях со связанными сторонами.»;

3)  пункт 73 дополнить предложением следующего содержания:

«Протокол заседания направляется членам Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней.».

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №5 повестки дня «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеровАО «Казахтелеком»без проведения процедуры голосованияРЕШИЛО:

Перенести рассмотрение вопроса «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком» на следующее Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».


Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha