АО «Казахтелеком» (010000, г. Астана, ул. Сауран 12) извещает своих акционеров об итогах проведенного годового Общего собрания акционеров, 22 апреля 2015 года

По вопросу №1 повестки дня«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2014 год»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2014 год, согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосованияРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №2 повестки дня«О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2014 год»

Всоответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»РЕШИЛО:

1.Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода
АО «Казахтелеком» за 2014 год в сумме 7 483 619 000 (семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч) тенге:

1) 1 122 543 000 (один миллиард сто двадцать два миллиона пятьсот сорок три тысячи) тенге от консолидированной чистой прибыли направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года;

2) оставшуюся часть в размере 6 361 076 000 (шесть миллиардов триста шестьдесят один миллион семьдесят шесть тысяч) тенге оставить в распоряжении Общества;

3) утвердить размер дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию Общества в размере 101 (сто один) тенге 73 (семьдесят три) тиын;

4) зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2014 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2014 года – на следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2014 года в течение одного месяца;

6) утвердить порядок выплаты дивидендов – единовременно одним платежом;

7) утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале
АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосованияРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №3 повестки дня«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год»

В связи с отсутствием обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год информация принимается к сведению, без процедуры голосования.

По вопросу №4 повестки дня«Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 14) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»РЕШИЛО:

Утвердить прилагаемый годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2014 год.

Для принятия решения по данному вопросу требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосованияРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросам №5-№7 повестки дня «О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», «О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком», «О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» без процедуры голосованияРЕШИЛО:

Перенести рассмотрение вопросов 5-7 повестки дня на следующее заседание Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha