АО «Казахтелеком» (010000, г. Астана, ул. Сауран 12) извещает своих акционеров об итогах проведенного внеочередного Общего собрания акционеров, 30 июня 2015 года.

По вопросу №1 повестки дня «О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»

В соответствии cподпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.Прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком»;

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком» с даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, следующих лиц:

- Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».

- Саудабаев Серик Болатович –представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».

- Есекеев Куанышбек Бакытбекович –Председатель Правления АО «Казахтелеком».

- Нуриева Айгуль Маратовна – представитель интересов акционера Общества – компании BodamB.V.

- Сарсенов Адильбек Газизович – представитель интересов акционера Общества – компании BodamB.V.

- Буянов Алексей Николаевич – в качестве независимого директора.

- Гарретт Джонстон – в качестве независимого директора.

- Заика Дмитрий Александрович – в качестве независимого директора.

- Кудабаев Ермек Аскербекович – в качестве независимого директора.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 и пункта 3 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании, кумулятивное голосование не применяется, т.к. на одно место в Совете директоров претендует один кандидат.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №2 повестки дня «О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеровАО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующее изменение:

абзац второй пункта 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директорав Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет при условии ежегодного избрания такого лица с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.».

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» принять меры по реализации настоящего решения.

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу №3 повестки дня «О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеровАО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

внести в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком» следующее изменение:

пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Рекомендуется избирать Директоров на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шесть) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.».

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha