Извещение об итогах проведенного внеочередного Общего собрания акционеров, 9 июля 2012 года

АО «Казахтелеком» (010000, г. Астана, пр.Абая 31) извещает своих акционеров об итогах проведенного внеочередного Общего собрания акционеров, 9 июля 2012 года. 

По вопросу  №1 повестки дня «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год» 
В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8)  пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:
Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Казахтелеком» за 2012 год. 
Для принятия решения по данному вопросу требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ  ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу  №2 повестки дня «О выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год»
Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу  №3 повестки дня «О внесении изменений  в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком»
В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком»,  внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:
Внести в Политику вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком», утвержденную решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протокол от 29 декабря 2011 года № 46), следующие изменения:

  • Пункт 32  изложить в следующей редакции:

«32. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание,
суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы), связанные с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов, для участия на годовом Общем собрании акционеров, а также на заседания, созываемые по инициативе акционеров или Общества, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора.».

  • Пункт 33  изложить в следующей редакции:

«33. Компенсация расходов по проезду, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской  и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.».

  •  Пункт 34  изложить в следующей редакции:

«34. Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера по классификации люкс, в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.
Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных для Председателя Правления Общества.».
Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

По вопросу  №4 повестки дня «О внесении изменений  в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»
В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком»,  внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:
Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров  Общества от 29 декабря 2011 года №46, следующие изменения:
вприложении №5 к Положению о Совете директоров АО «Казахтелеком»:

  • Пункт 15  изложить в следующей редакции:

«15. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание,
суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы), связанные с выездом на очные заседания Совета директоров и его Комитетов, для участия на годовом Общем собрании акционеров, а также на заседания, созываемые по инициативе акционеров или Общества, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора.»;

  • Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Компенсация расходов по проезду, по услугам сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан, по телефонной связи (за исключением мобильной связи) в Республике Казахстан, по услугам курьерской  и почтовой службы производится Обществом по фактическим расходам при предъявлении подтверждающих документов.

Компенсация расходов по проживанию производится по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера по классификации люкс, в том числе расходы по бронированию, при предъявлении подтверждающих документов.

Размер суточных за каждый день на период пребывания для участия в заседании/совещании определяется в пределах норм возмещения командировочных расходов, установленных для Председателя Правления Общества».

Для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Устава  АО «Казахтелеком» требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций.
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha