Материалы годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 08.05.2012

26 апреля 2012

Материалы годового 

Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»


Место проведения: г. Астана, пр. Абая 31, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 8 мая 2012 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 8 мая 2012 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 15 мая 2012 года в 11-00 часов по вышеуказанному адресу.


ПОВЕСТКА ДНЯ 

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»


ПРОЕКТ

г. Астана, 8 мая 2012 года


  1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год. 
  2. О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2011 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию. 
  3. О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2011 год. 
  4. О выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год. 
  5. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком». 
  6. О порядке распределения чистого дохода по итогам 1 квартала 2012 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.

РЕШЕНИЕ 

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»от 8 мая 2012 года по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годовой финансовой отчетностиАО «Казахтелеком» за 2011 год»


В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2011 год.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров


АО «Казахтелеком» от 8 мая 2012 года по вопросу № 1 повестки дня«Об утверждении годовой финансовой отчетности
АО «Казахтелеком» за 2011 год»

Аудит финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год был проведен аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». По результатам аудита компания ТОО «Эрнст энд Янг» вынесла безоговорочное заключение о достоверности годовой консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее - МСФО).

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Устава АО «Казахтелеком» финансовая отчетность была утверждена Советом директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №4 от 29.03.2012 года) в предварительном порядке для представления на утверждение общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Также сообщаем, что данная финансовая отчетность АО «Казахтелеком» за 2011 год в установленном порядке одобрена Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №2 от 20 марта 2012 года).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»от 8 мая 2012 года по вопросу № 2 повестки дня


«О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2011 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2011 год в сумме 50 166 816 000 (пятьдесят миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) тенге:

  1. 30% консолидированного чистого дохода в размере 15 050 081 816 (пятнадцать миллиардов пятьдесят миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот шестнадцать) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2011 года;
  2. оставшуюся часть консолидированного чистого дохода в размере 35 116 734 184 (тридцать пять миллиардов сто шестнадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи сто восемьдесят четыре) тенге оставить в распоряжении АО «Казахтелеком» и направить на реализацию инвестиционных проектов АО «Казахтелеком»;

2. Утвердить размер дивиденда по итогам 2011 года по простым акциям АО «Казахтелеком» в размере 1 328 (одна тысяча триста двадцать восемь) тенге 80 (восемьдесят) тиын на 1 (одну) простую акцию;

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2011 года, на дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»;

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2011 года – по истечении 20 (двадцать) календарных дней после даты фиксации списка акционеров АО «Казахтелеком», имеющих право на получение дивидендов по итогам 2011 года;

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом;

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, ул. Абая, 31, реквизиты: РНН 600700017446, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX,Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеровАО «Казахтелеком» от 8 мая 2012 года по вопросу №2 повестки дня


«О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2011 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»

В соответствии с Положением о дивидендной политике АО «Казахтелеком» (далее – Положение), утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 29 сентября 2008 года (протокол №38), сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 17,5% чистого дохода.

В соответствии с решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 20 марта 2012 года №16/12 для Компаний АО «Самрук – Қазына», установлен норматив начисления дивидендов вразмере 30% не менее от консолидированного чистого дохода (итоговой прибыли) за отчетный период (выписка прилагается).

По данным аудированной финансовой отчетности чистый доход (чистая прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании) за 2011 год составил 50 166 816 000 (пятьдесят миллиардов сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) тенге.

В соответствии с Положением по итогам 2011 года на выплату дивидендов направляется 30% консолидированного чистого дохода в размере 15 050 081 816 (пятнадцать миллиардов пятьдесят миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот шестнадцать) тенге. Размер дивидендов по итогам 2011 года составляет 1 328 (одна тысяча триста двадцать восемь) тенге 80 (восемьдесят) тиын на 1 простую акцию.

Предлагаемый уровень дивидендов по итогам 2011 года:

  1. по простым акциям составит 14 514 317 628 (четырнадцать миллиардов пятьсот четырнадцать миллионов триста семнадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) тенге 80 (восемьдесят) тиын;
  2. по привилегированным акциям составит 535 764 187 (пятьсот тридцать пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь) тенге 20 (двадцать) тиын.

Из них в соответствии с решением Правления АО «Казахтелеком» №179 от 13.12.2011 для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2011 год начислено 120 958 200 (сто двадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести) тенге. Согласно представленным АО «Реестр-Сервис» (независимый Реестродержатель АО «Казахтелеком» до 12 декабря 2011 года) и АО «Регистраторская система ценных бумаг» (независимый Реестродержатель АО «Казахтелеком» с 12 декабря 2011 года) ведомостям на выплату дивидендов по состоянию на 29.03.2012 г. АО «Казахтелеком» выплачено 88 732 200 (восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать две тысяч двести) тенге.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Сумма дивидендов АО «Самрук-Қазына» (51% от простых голосующих акций или 5 570 668 простых акций) составит 7 402 303 638 (семь миллиардов четыреста два миллиона триста три тысячи шестьсот тридцать восемь) тенге 40 (сорок) тиын.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»от 8 мая 2012 года по вопросу №3 повестки дня


«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» 
на действия Общества и его должностных лиц за 2011 год»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц за 2011 год.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров 
АО «Казахтелеком» от 8 мая 2012 года по вопросу №3 повестки дня


«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» надействия Общества и его должностных лиц за 2011 год»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с чем, сообщаем об отсутствии обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц за 2011 год.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»от 8 мая 2012 года по вопросу №4 повестки дня


«О выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам 
АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год»

В соответствии с пунктом 22 Политики вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Выплатить дополнительное вознаграждение независимым директорам Общества по итогам работы за 2011 года в размере 3-х годовых фиксированных вознаграждений.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров 
АО «Казахтелеком» от 8 мая 2012 года по вопросу №4 повестки дня


«О выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год»

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» от 29.12.2011 года (Протокол №46) утверждена Политика вознаграждения Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком» (далее - Политика). Пунктом 22 Политики предусмотрено, что по решению Общего собрания акционеров Общества Независимому директору может быть выплачено дополнительное вознаграждение по итогам работы за год.

Данный вопрос был предварительно рассмотрен на Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком» от 26.03.2012 года (Протокол №3), также независимыми директорами Общества было направлено письмо в адрес крупных акционеров (АО «Самрук-Қазына» и Bodam B.V.) о выплате дополнительного вознаграждения независимым директорам Общества по итогам работы за 2011 год в размере 3-х годовых фиксированных вознаграждений.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 8 мая 2012 года по вопросу №5 повестки дня


«О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава 
Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36, пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 7) пункта 1 статьи 29, подпунктами 2), 6) статьи 30 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком».
2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», следующих лиц:

  1. Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».
  2. Саудабаев Серик Болатович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».
  3. Есекеев Куанышбек Бакытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком».
  4. Нуриева Айгуль Маратовна – представитель интересов акционера Общества – компании Bodam B.V.
  5. Сарсенов Адильбек Газизович – представитель интересов акционера Общества – компании Bodam B.V.
  6. Акентьева Наталья Евгеньевна – в качестве независимого директора.
  7. Кучура Виталий Николаевич – в качестве независимого директора.
  8. Ларионов Дмитрий Владимирович – в качестве независимого директора.
  9. Окаев Ермек Кабиевич – в качестве независимого директора.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеровАО «Казахтелеком» от 8 мая 2012 года по вопросу №5 повестки дня


«О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава 
Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»

Решением годового общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (Протокол №39 от 4.09.2009 года), избран состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком» (3 года).

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров. При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Устава АО «Казахтелеком», члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров и переизбираются внеочередным общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества, в порядке предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №5 от 20.04.2011 года) определен список для голосования по выборам в Совет директоров АО «Казахтелеком» 2012 года кандидатов:

  1. Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».
  2. Саудабаев Серик Болатович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».
  3. Есекеев Куанышбек Бакытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком».
  4. Нуриева Айгуль Маратовна – представитель интересов акционера Общества – компании Bodam B.V.
  5. Сарсенов Адильбек Газизович – представитель интересов акционера Общества – компании Bodam B.V.
  6. Акентьева Наталья Евгеньевна – в качестве независимого директора.
  7. Кучура Виталий Николаевич – в качестве независимого директора.
  8. Ларионов Дмитрий Владимирович – в качестве независимого директора.
  9. Окаев Ермек Кабиевич – в качестве независимого директора.

Согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпункту 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 8 мая 2012 года по вопросу №6 повестки дня


«О порядке распределения чистого дохода по итогам 1 квартала 2012 года, выплате дивидендов 
по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 1 статьи 22 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2012 года в сумме 210 251 850 000 (двести десять миллиардов двести пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) тенге:

  1. 210 203 591 168 (двести десять миллиардов двести три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят восемь) тенге 90 (девяносто) тиын от консолидированного чистого дохода направить на выплату дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года;
  2. оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года по простым акциям в размере 18 559 (восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге 27 (двадцать семь) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года, по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 1 квартала 2012 года – по истечении 20 календарных дней после даты фиксации списка акционеров АО «Казахтелеком», имеющих право на получение дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, ул. Абая, 31, реквизиты: РНН 600700017446, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX,Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 8 мая 2012 года по вопросу №6 повестки дня


«О порядке распределения чистого дохода по итогам 1 квартала 2012 года, выплате дивидендов по простым акциям 
и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком» (далее – Положение), утвержденного решением Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 29.09.2008 г. (протокол №38), вопрос о возможности выплаты Обществом дивидендов по акциям ежеквартально, раз в полгода, либо по итогам года регулируется в соответствии с действующим законодательством. Вопрос предварительно рассматривается Правлением Общества, исходя из полученных финансовых результатов и прогнозных показателей размера дивидендов.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. Пунктом 1 статьи 22 Устава АО «Казахтелеком» возможность выплаты дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия по решению общего собрания акционеров предусмотрена.

При этом в соответствии с Решением Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» (Протокол №16/12 от 20.03.2012 г.), сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 30 % чистого дохода.

По данным финансовой отчетности чистый доход (чистая прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании) за 1 квартал 2012 года составил 210 251 850 000 (двести десять миллиардов двести пятьдесят один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) тенге.

По итогам 1 квартала 2012 года на выплату дивидендов направляется консолидированного чистого дохода 210 203 591 168 (двести десять миллиардов двести три миллиона пятьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят восемь) тенге 90 (девяносто) тиын от консолидированного чистого дохода. Размер дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года составляет 18 559 (восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге 27 (двадцать семь) тиын на 1 простую акцию.

Предлагаемый уровень дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года:

  1. по простым акциям составит 202 720 604 860 (двести два миллиарда семьсот двадцать миллионов шестьсот четыре тысячи восемьсот шестьдесят) тенге 52 (пятьдесят два) тиын;
  2. по привилегированным акциям составит 7 482 986 308 (семь миллиардов четыреста восемьдесят два миллиона девятьсот восемьдесят шесть тысяч триста восемь) тенге 38 (тридцать восемь) тиын.

Сумма дивидендов АО «Самрук-Қазына» (51% от простых голосующих акций или 5 570 668 простых акций) составит 103 387 531 492 (сто три миллиарда триста восемьдесят семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча четыреста девяносто два) тенге 36 (тридцать шесть) тиын.

  1. Материалы ГОСА КТ 8.05.2012 года
  2. Выписка СД №4 от 29.03.12-4

По 1 вопросу;

  1. Выписка КА №2_20.03.12-2.pdf
  2. Выписка СД №4 от 29.03.1012.pdf
  3. конс ауд отч КТ 2011.PDF

По 2 вопросу;

  1. Выписка СД №4 от 29.03.12-3.pdf

По 3 вопросу;

обращения акционеров отсутствуют

По 4 вопросу;

  1. Письмо НД.JPG
  2. Протокол КНВ №3_26.02.2012.pdf

По 5 вопросу;

  1. Письмо Фонда.pdf
  2. Письмо Bodam B.V .pdf
  3. Заявка Саудабаев С.Б.pdf
  4. Заявка Байдаулетов Н.Т.pdf
  5. Заявка Нуриева А.М.pdf
  6. Заявка Сарсенов А.Г.pdf
  7. 4 Выписка КНВ №2 10.02.12-Акентьева.pdf
  8. 5 Заявка Акентьева.pdf
  9. 4 Выписка КНВ №2 10.02.12-Кучура.pdf
  10. 5 Заявка К.В.Н.pdf
  11. 4 Выписка КНВ №2 10.02.12-Ларионов.pdf
  12. 5 Заявка Ларионов.pdf
  13. 4 Выписка КНВ №2 10.02.12-Окаев.pdf
  14. 5 Заявка Окаев Е.К.pdf
  15. Выписка СД №5_20.04.12-6.pdf
  16. 5 Список для голосования в СД 2012.docx

По 6 вопросу;

  1. Выписка СД №5_20.04.12-2.pdf
  2. Выписка СД №5_20.04.12-1.pdf

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения