Материалы годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 16.04.2018

Место проведения: г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком».

Время проведения: 27 апреля 2018 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 27 апреля 2018 года.

При отсутствии кворума повторное собрание акционеров состоится 30 мая 2018 года в 15-00 часов по вышеуказанному адресу.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком»

г. Астана

27 апреля 2018 года

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год.

2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2017 год.

3. Об избрании состава Совета директоров АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 27 апреля 2018 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой отчетности
АО «Казахтелеком» за 2017 год»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2017 год, согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 27 апреля 2018 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год»

Аудит годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «Казахтелеком» за 2017 год был проведен аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». По результатам аудита компания ТОО «Эрнст энд Янг» выносит заключения о достоверности консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и приказом Министерства финансов Республики Казахстан № 404 от 28.06.2017 года.

Годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) АО «Казахтелеком» за 2017 год была одобрена Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол от 14.03.2018 года № 6). Далее в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Общества данная отчетность была предварительно утверждена Советом директоров АО «Казахтелеком» (Протокол от 16.03.2018 года № 3).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности.

На основании вышеизложенного, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2017 год.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 27 апреля 2018 года по вопросу № 2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли
АО «Казахтелеком» за 2017 год»

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 3 статьи 24, подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2017 год:

50% от консолидированного чистого дохода, составляющего 24,717,821,000 (двадцать четыре миллиарда семьсот семнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года;

оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2017 года по простым акциям в размере 1,120 (одна тысяча сто двадцать) тенге 70 (семьдесят) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2017 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2017 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 27 апреля 2018 года по вопросу № 2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2017 год»

В соответствии с утвержденным Положением о Дивидендной политике АО «Казахтелеком» (далее – Общество) предусмотрен подход к определению размера дивидендов, как максимальное значение из: i) 15% от чистой прибыли и ii) расчетом по формуле, которая учитывает финансово-экономическое состояние Общества на конец периода, инвестиционные расходы, одобренные Инвестиционным комитетом АО «Самрук-Казына», капитализируемые затраты на НИОКР.

Консолидированная чистая прибыль АО «Казахтелеком», приходящаяся на собственников материнской компании, за 2017 год составила 24,717,821,000 (двадцать четыре миллиарда семьсот семнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге.

Согласно решению Совета директоров Общества от 05 апреля 2018 года (протокол № 4) на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» вносится следующее предложение о порядке распределения чистого дохода за 2017 год:

50% от консолидированного чистого дохода, составляющего 24,717,821,000 (двадцать четыре миллиарда семьсот семнадцать миллионов восемьсот двадцать одна тысяча) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года.

Общая сумма дивидендов (с учетом гарантированной части по привилегированным акциям и с учетом фиксации значения размера дивиденда на одну акцию до тиын, два знака после запятой) составит 12,358,943,995 (двенадцать миллиардов триста пятьдесят восемь миллионов девятьсот сорок три тысячи девятьсот девяносто пять) тенге 30 (тридцать) тиын, в том числе:

- по простым акциям – 11,999,696,886 (одиннадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) тенге 10 (десять) тиын;

- по привилегированным акциям – 359,247,109 (триста пятьдесят девять миллионов двести сорок семь тысяч сто девять) тенге 20 (двадцать) тиын.

Размер дивиденда на одну простую акцию по итогам 2017 года составит 1,120 (одна тысяча сто двадцать) тенге 70 (семьдесят) тиын.

Сумма дивидендов АО «Самрук-Казына» (51% от простых голосующих акций или 5 570 668 простых акций) составит 6,243,047,627 (шесть миллиардов двести сорок три миллиона сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) тенге 60 (шестьдесят) тиын.

Решением Правления АО «Казахтелеком» №46/195 от 27.11.2017 в декабре 2017 года начислен и выплачен гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год в размере 300 тенге на одну акцию.

Согласно пункту 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. Сумма превышения размера дивиденда на одну простую акцию (1,120.70 тенге) над размером гарантированного дивиденда по привилегированным акциям (300 тенге) в размере 820.70 (восемьсот двадцать) тенге 70 (семьдесят) тиын будет начислена и подлежит доплате по привилегированным акциям Общества.

В соответствии с подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава Общества исключительной компетенцией Общего собрания акционеров является утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

Согласно пункту 9-1 Положения о Дивидендной политике Общества в отдельных случаях размер дивидендов может быть определен Общим собранием акционеров в особом порядке.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 27 апреля 2018 года по вопросу № 3 повестки дня

«Об избрании состава Совета директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии c подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», с даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества следующих лиц:

1) Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына»;
2) Саудабаев Серик Болатович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына»;
3) Есекеев Куанышбек Бакытбекович – Председатель Правления АО «Казахтелеком»;
4) Кусаинов Ерулан Айташович – представитель интересов акционера Общества – компании Sobrio Limited;
5) Прихожан Дмитрий Анатольевич – представитель интересов акционера Общества – компании Sobrio Limited;
6) Буянов Алексей Николаевич – в качестве независимого директора;
7) Гарретт Мартин Джонстон – в качестве независимого директора;
8) Заика Дмитрий Александрович – в качестве независимого директора;
9) Найзабеков Тимур Курмангазиевич – в качестве независимого директора.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 27 апреля 2018 года по вопросу №3 повестки дня

«Об избрании состава Совета директоров АО «Казахтелеком»

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (Протокол № 55 от 30 июня 2015 года) избран текущий состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на трехлетний срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком» (далее – Общество).

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Акционерами Общества предложены следующие кандидатуры к избранию в состав Совета директоров:

1) Байдаулетов Нуржан Талипович и Саудабаев Серик Болатович - в качестве представителей интересов АО «Самрук-Казына»;

2) Кусаинов Ерулан Айташович и Прихожан Дмитрий Анатольевич - в качестве представителей интересов компании Sobrio Limited;

3) Буянов Алексей Николаевич, Гарретт Мартин Джонстон, Заика Дмитрий Александрович, Найзабеков Тимур Курмангазиевич – в качестве независимых директоров.

При этом согласно пункту 1 статьи 36 Устава Общества Председатель Правления АО «Казахтелеком» (Есекеев Куанышбек Бакытбекович) по должности входит в состав Совета директоров АО «Казахтелеком».

На основании изложенного на рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос «Об избрании состава Совета директоров АО «Казахтелеком».

По первому вопросу:

Выписка КА 14.03.18 ГФО.pdf
Выписка СД 16.03.18 ГФО КТ.pdf
ГФО МСФО конс. англ.pdf
ГФО МСФО конс.рус.pdf.
ГФО МСФО отд. англ.pdf
ГФО МСФО отд. рус.pdf
ГФО МФ конс.pdf
ГФО МФ отд.pdf

По второму вопросу:

приложений нет

По третьему вопросу:

Байдаулетов Н.Т. заявка на выдвижение.pdf
Саудабаев С.Б. заявка на выдвижение .pdf
Буянов А.Н анкета подпись.pdf
Буянов А.Н. анкета.pdf
Буянов А.Н. заявка на выдвижение.pdf
Буянов А.Н. заявление-согласие.pdf
Г.Джонстон анкета.pdf
Г.Джонстон заявка на выдвижение.pdf
Г.Джонстон заявление-согласие.pdf
Заика Д.А. анкета.pdf
Заика Д.А. заявка на выдвижение.jpg
Заика Д.А. заявление-согласие.jpg
Кусаинов Е.А. заявка на выдвижение.pdf
Кусаинов Е.А. сведения о кандидате.pdf
Найзабеков Т.К. заявка на выдвижение.pdf
Найзабеков Т.К. заявление-согласие.pdf
Найзабеков Т.К. сведения о кандидате.pdf
Прихожан Д.А. заявка на выдвижение.pdf
Прихожан Д.А. сведения о кандидате.pdf

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения