Материалы годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 22.04.2016

Место проведения: г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 22 апреля 2016 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 22 апреля 2016 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 29 апреля 2016 года в 15-00 часов по вышеуказанному адресу.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком»

 
г. Астана 22 апреля 2016 года

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2015 год.

2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2015 год.

3. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 – 2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

4. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».

5. О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».

6. О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2016 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой отчетности
АО «Казахтелеком» за 2015 год
»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2015 год согласно приложениям к настоящему решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2016 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой отчетности
АО «Казахтелеком» за 2015 год
»

Аудит финансовой отчетности за 2015 год был проведен аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». По результатам аудита компания ТОО «Эрнст энд Янг» выносит заключение о достоверности консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также подпункта 7) пункта 1 статьи 33 Устава Общества, годовая финансовая отчетность утверждена Советом директоров АО «Казателеком» (Протокол №4 от 11.03.2016 года) в предварительном порядке для представления на утверждение общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Также сообщаем, что годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) АО «Казахтелеком» за 2015 год в установленном порядке одобрена Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №2 от 10 марта 2016 года).

На основании изложенного предлагается утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2015 год.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2016 года по вопросу № 2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли
АО «Казахтелеком» за 2015 год»

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2015 год в размере 24 388 364 000 (двадцать четыре миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) тенге:

1) 15% консолидированного чистого дохода в размере 3 658 267 685 (три миллиарда шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) тенге 31 (тридцать один) тиын направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года;

2) оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2015 года по простым акциям в размере 331 (триста тридцать один) тенге 73 (семьдесят три) тиын на 1 простую акцию.

3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2015 года – следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2015 года в течение одного месяца.

5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2016 года по вопросу №2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли
АО «Казахтелеком» за 2015 год»

В соответствии с утвержденным Положением о Дивидендной политике АО «Казахтелеком» (далее – «Общество») предусмотрен подход к определению размера дивидендов как максимальное значение из: i) 15% от чистой прибыли и ii) расчетом по формуле, которая учитывает финансово-экономическое состояние Общества на конец периода, инвестиционные расходы, одобренные Инвестиционным комитетом АО «Самрук-Казына», капитализируемые затраты на НИОКР.

Консолидированная чистая прибыль АО «Казахтелеком», приходящаяся на собственников материнской компании, за 2015 год составила 24 388 364 000 (двадцать четыре миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят четыре тысячи) тенге.

Следует отметить, что расчет дивидендов по формуле не учитывает такие важные аспекты как:

1) фактический остаток и прогноз движения денежных средств;

2) прогнозируемое финансово-экономическое состояние Общества с учетом экономических условий и запланированных событий и их последствий;

3) инвестиционные расходы, не требующие одобрения Инвестиционным комитетом АО «Самрук-Казына», к которым относится вся инвестиционная программа Общества (без учета проекта LTE) в размере свыше 35 млрд. тенге за 2015 год (кассовые выплаты), одобренная Советом директоров Общества.

В текущих негативных экономических условиях с учетом необходимости реализации инвестиционной программы на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» вносится следующее предложение о порядке распределения чистого дохода за 2015 год:

15% консолидированного чистого дохода в размере 3,7 млрд. тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года.

Размер соответствует минимальному размеру дивидендов, установленному утвержденной Дивидендной политикой Общества, обеспечивает объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы, минимальный неснижаемый остаток денежных средств для непрерывности операционной деятельности.

Общая сумма дивидендов (с учетом фиксации значения размера дивиденда на одну акцию до тиын, два знака после запятой) составит 3 658 267 685 (три миллиарда шестьсот пятьдесят восемь миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят пять) тенге 31 (тридцать один) тиын, в том числе:

- по простым акциям – 3 551 940 258 (три миллиарда пятьсот пятьдесят один миллион девятьсот сорок тысяч двести пятьдесят восемь) тенге 79 (семьдесят девять) тиын;

- по привилегированным акциям – 106 327 426 (сто шесть миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста двадцать шесть) тенге 52 (пятьдесят два) тиын.

Размер дивиденда на одну простую акцию по итогам 2015 года составит 331 (триста тридцать один) тенге 73 (семьдесят три) тиын.

Сумма дивидендов АО «Самрук-Қазына» (51% от простых голосующих акций или 5 570 668 простых акций) составит 1 847 957 695 (один миллиард восемьсот сорок семь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто пять) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын.

Решением Правления АО «Казахтелеком» №43/231 от 10.12.2015 в декабре 2015 года начислен и выплачен гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям в размере 300 тенге на одну акцию.

Согласно пункту 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. Сумма превышения размера дивиденда на одну простую акцию (331,73 тенге) над размером гарантированного дивиденда по привилегированным акциям (300 тенге) в размере 31 (тридцать один) тенге 73 (семьдесят три) тиын будет начислена и подлежит доплате по привилегированным акциям Общества.

В соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 29 Устава Общества исключительной компетенцией Общего собрания акционеров является «утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества». Согласно пункту 9-1 Положения о Дивидендной политике Общества «в отдельных случаях размер дивидендов может быть определен Общим собранием акционеров в особом порядке».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2016 года по вопросу №3 повестки дня

«Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 – 2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 -2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2016 года по вопросу №3 повестки дня

«Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2016 – 2018 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также пункта 4 статьи 40 Устава Общества акционерное общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункта 12) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», определение аудитора акционерного общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) 2 октября 2012 года был утвержден Порядок по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

В соответствии с вышеуказанным Порядком 23 октября 2015 года состоялось Заседание Единой комиссии по выбору аудиторской организации для АО «Казахтелеком» для проведения аудита на 2016 - 2018 годы. На основании проведенных обсуждений и суммарных оценок Единая комиссия решила рекомендовать Уполномоченному органу АО «Казахтелеком» определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора на 2016-2018 гг.

Выбор аудитора был одобрен Комитетом по аудиту АО Казахтелеком». В соответствии с Протоколом Комитета по аудиту № 9 от 20ноября.2015 года ТОО «Эрнст энд Янг» было рекомендовано в качестве аудиторской организации на 2016-2018 годы для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2016 года по вопросу №4 повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2016 года по вопросу №4 повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»

В течение 2014 и 2015 годов в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) неоднократно вносились изменения и дополнения.

В связи с этим, возникла необходимость в приведении Устава АО «Казахтелеком» (далее - Общество) в соответствие с Законом.

Устав дополняется правом акционера участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан (статья 17).

Статью 33 Устава предлагается дополнить компетенцией Совета директоров в части утверждения политики внутреннего контроля и процессного управления в Обществе.

Подпункт 10) пункта 1 статьи 35 Устава предлагается скорректировать в части ответственности Правления за развитие процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Пункт 4 статьи 41 Устава приводится в соответствие с Законом в части информирования кредиторов, общественности и акционеров о заключении Обществом крупной сделки.

Кроме того, предполагается доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о получении Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности.

Пункт 2 статьи 44 Устава предлагается скорректировать с учетом нормы Закона, согласно которой Общество представляет депозитарию финансовой отчетности списки аффилиированных лиц Общества, а также информацию о суммарном размере вознаграждения членов Правления Общества по итогам года для размещения на его интернет-ресурсе.

Также, Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах Совета директоров Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

Статья 44 Устава дополняется пунктом 1-1 следующего содержания «Общество обязано разработать и утвердить Советом директоров Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов».

Пункт 10 статьи 30 Устава дополняется предложением, согласно которому при принятии Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, его полномочия прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров такого решения.

Кроме того, в целях выполнения рекомендаций компании «PricewaterhouseCoopers», данных в ходе проведенной ею диагностики системы корпоративного управления в Обществе, в Уставе предлагается исключить право Общего собрания акционеров принятия решения о введении и выпуске «золотой акции».

Во исполнение указанных рекомендаций статья 39 Устава дополняется пунктом, согласно которому члены Правления и другие руководящие работники Общества не вправе учреждать или занимать должности в советах директоров и исполнительных органах в коммерческих организациях, конкурирующих с Обществом, за исключением участия в органах дочерних и аффилиированных с ними организаций, а также случаев, когда членам Правления это прямо разрешено решением Совета директоров Общества.

Дополняется ряд компетенций Совета директоров в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества.

Также, во исполнение пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 28.12.2015 года № 1095, Обществу необходимо привести в соответствие свои виды деятельности путем исключения из Устава видов деятельности, не соответствующих утвержденным в Перечне видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними лицами.

Помимо изложенного, в вышеуказанные документы Общества вносятся редакционные правки.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава, внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение акционеров выносится проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2016 года по вопросу №5 повестки дня

«О внесении изменений и дополнения в
Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнение:

1) подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) получать дивиденды, а также требовать выплаты неполученных в установленный срок дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 21 Устава;»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.»;

3) абзац девятый подпункта 2) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«- дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 21 Устава.»;

4) абзацы второй и третий пункта 68 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2016 года по вопросу №5 повестки дня

«О внесении изменений и дополнения в
Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»

В Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вносились изменения и дополнения с 2014 года, в связи с чем необходимо привести Положение об Общем собрании акционеров (далее – Положение) в соответствие с вышеуказанным Законом.

Пункт 6 Положения дополняется правом акционера участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

Также, в подпункт 2) пункта 6, пункт 17, пункт 68 Положения вносятся редакционные уточнения.

Исходя из подпункта 23) пункта 1 статьи 29 Устава Общества, внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В этой связи на рассмотрение акционеров выносится проект решения «О внесении изменений и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2016 года по вопросу №6 повестки дня

«О внесении изменений и дополнения в
Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнение:

1) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки ему рекомендаций решением Совета директоров создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.»;

2) абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.»;

3) пункт 45 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Полномочия таких членов Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении их полномочий.»;

4) пункт 116 изложить в следующей редакции:

«116. Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.»;

5) в Приложении 5 к Положению о Совете директоров АО «Казахтелеком» «Типовой договор с независимым директором АО «Казахтелеком»:

пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Датой прекращения действия настоящего Договора является (в каждом конкретном случае):

1) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров;

2) дата принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Независимого директора;

3) дата получения Советом директоров Общества уведомления от Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2016 года по вопросу №6 повестки дня

«О внесении изменений и дополнения в
Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»

Изменения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» подготовлены с целью приведения его в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и Уставом АО «Казахтелеком».

Пункт 44 указанного Положения предлагается привести в соответствие с Уставом, согласно которому одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.

Пункт 45 предполагает, что в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, полномочия таких директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении их полномочий.

Кроме того, пункт 116 Положения приводится в соответствие с пунктом 4 статьи 63 Закона.

Пункт 27 Типового договора с независимым директором приводится в соответствие с пунктом 3 статьи 55 Закона.

Исходя из подпункта 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение акционеров выносится проект решения «О внесении изменений и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

По вопросу №1:

отд МСФО_2015_русс.pdf

cons МСФО 2015_ rus.pdf

По вопросу №2:

Приложений нет

По вопросу №3:

Выписка КА №9 от 20.11.2015.pdf

Протокол №2 от 23.10.2015 года.pdf

По вопросу №4:

Приложение к ОСА.doc

Сравнительная таблица по Уставу.docx

По вопросу №5:

Сравнительная таблица по Положению об ОСА.docx

По вопросу №6:

Сравнительная таблица по Положению о СД.docx

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha