Материалы годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 31.05.2011

Материалы
годового Общего собрания акционеров 
АО «Казахтелеком»


Место проведения: г. Астана, пр. Абая 31, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 31 мая 2011 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 31 мая 2011 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 17 июня 2011 года в 11-00 часов по вышеуказанному адресу.


ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком»

г. Астана
31 мая 2011 года

1) Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
2) О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2010 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
3) О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2010 год.
4) Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год.


ПРОЕКТ


РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 
от 31 мая 2011 года
по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности»


В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 9) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2010 год, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 31 мая 2011 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности»


Аудит финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 год был проведен аудиторской компанией ТОО «Эрнст Энд Янг». По результатам аудита компания ТОО «Эрнст Энд Янг» вынесла безоговорочное заключение о достоверности консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее - МСФО).

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Устава АО «Казахтелеком» финансовая отчетность была утверждена Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров АО «Казахтелеком» №4 от 18.04.2011 года) в предварительном порядке для представления на утверждение общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Также сообщаем, что данная финансовая отчетность АО «Казахтелеком» за 2010 год в установленном порядке одобрена Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №3 от 6 апреля 2011 года).

На основании изложенного предлагается утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2010 год.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 31 мая 2011 года
по вопросу № 2 повестки дня

«О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2010 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»


В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 10) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1) утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2010 год в сумме 34 219 652 000 (тридцать четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) тенге:
- 17,5 % консолидированного чистого дохода в размере 5 988 439 100 (пять миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто) тенге направить на выплату дивидендов по итогам 2010 года;
- оставшуюся часть консолидированного чистого дохода в размере 28 231 212 900 (двадцать восемь миллиардов двести тридцать один миллион двести двенадцать тысяч девятьсот) тенге оставить в распоряжении АО «Казахтелеком»;

2) утвердить размер дивиденда по итогам 2010 года по простым акциям АО «Казахтелеком» в размере 528 (пятьсот двадцать восемь) тенге 73 (семьдесят три) тиын на 1 (одну) простую акцию;

3) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком» – 30 июня 2011 года;

4) утвердить порядок выплаты дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком» – двумя равными платежами с периодичностью в один месяц;

5) утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО «Казахтелеком» – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 31 мая 2011 года по вопросу №2 повестки дня

«О порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2010 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»


В соответствии с Положением о дивидендной политике АО «Казахтелеком» (далее – Положение), утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 29 сентября 2008 года (протокол №38), сумма, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 17.5 % чистого дохода.

По данным аудированной финансовой отчетности чистый доход (чистая прибыль, относящаяся к акционерам материнской компании) за 2010 год составил 34 219 652 000 тридцать четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи) тенге. В соответствии с Положением общая сумма дивидендных выплат на простые и привилегированные акции по итогам 2010 года составляет 5 988 439 100 (пять миллиардов девятьсот восемьдесят восемь миллионов четыреста тридцать девять тысяч сто) тенге или 528.73 тенге на 1 акцию (простую и привилегированную).

Предлагаемый уровень дивидендов по итогам 2010 года:
по простым акциям составит 5 775 252 227 (пять миллиардов семьсот семьдесят пять миллионов двести пятьдесят две тысячи двести двадцать семь) тенге 48 (сорок восемь) тиын;
по привилегированным акциям составит 213 180 763 (двести тринадцать миллионов сто восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят три) тенге 62 (шестьдесят два) тиын. Из них в соответствии с решением Правления АО «Казахтелеком» № 182 от 26.11.2010 г. для выплаты дивидендов на привилегированные акции Общества за 2010 год начислено 120 958 2 00 (сто двадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести) тенге. Согласно представленным АО «Реестр-Сервис» (независимый Реестродержатель АО «Казахтелеком») ведомостям на выплату дивидендов за этот период по состоянию на 10.03.2011 г. АО «Казахтелеком» выплачено 72 777 600 (семьдесят два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) тенге.

Сумма дивидендов АО «Самрук-Қазына» (51 % от простых голосующих акций или 5 570 668 простых акций) составит 2 945 379 291 (два миллиарда девятьсот сорок пять миллионов триста семьдесят девять тысяч двести девяносто один) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 31 мая 2011 года по вопросу №3 повестки дня

«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2010 год»


В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 31 мая 2011 года по вопросу №3 повестки дня

«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2010 год»


В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В связи с чем, сообщаем об отсутствии обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 31 мая 2011 года по вопросу №4 повестки дня

«Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год»


В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

По итогам проведенного тендера, определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации на 2011 год для осуществления аудита консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 31 мая 2011 года по вопросу №4 повестки дня

«Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит консолидированной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год»



В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит общества отнесен к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также пункта 4 статьи 40 Устава Общества, акционерное общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Для рассмотрения вопроса об определении аудитора на 2011 г. на Общем собрании акционеров, АО «Казахтелеком» провело тендер по закупке услуг единой аудиторской организации на 2011 год для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» и АО «Нурсат», финансовой отчетности АО «Алтел».

Предварительно, размер оплаты услуг аудиторской организации и существенные условия проекта договора с внешним аудитором были одобрены Комитетом по аудиту (Протокол №2 от 28 января 2011 года) и Советом директоров (Протокол №1 от 7 февраля 2011 года).
Тендерная заявка ТОО «Эрнст энд Янг» была признана тендерной комиссией победившей.

Итоги тендера были одобрены Комитетом по аудиту. В соответствии с Протоколом №4 от 25.04.2011 г. заседания Комитета по аудиту ТОО «Эрнст энд Янг» был рекомендован в качестве единой аудиторской организации на 2011 год для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» и АО «Нурсат», финансовой отчетности АО «Алтел».

  1. Материалы ГОСА КТ 31.05.2011 года
  2. Выписка из Протокола СД №4 от 18.04.2011 (3 вопрос)
  3. Выписка СД №5 06.05.11 доп.ГОСА
  4. РП №39 от 01.04.2011 г
  5. Выписка из Протокола СД №4 от 18.04.2011 ( 1)
  6. РП №3 дробь 40 от 04.04.2011г.
  7. Выписка из Протокола СД №4 от 18.04.2011 (2)
  8. Предложение о порядке распределения дивидендов
  9. ВЫПИСКА КА №4 25.04.11
  10. Протокол об итогах конкурса
  11. КТ ауд отч рус 1_28
  12. КТ ауд отч рус 29_56

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения