Материалы годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 22.04.2015

Место проведения: г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 22 апреля 2015 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 22 апреля 2015 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 23 апреля 2015 года в 15-00 часов по вышеуказанному адресу.


ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком»

г. Астана 22 апреля 2015 года

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2014 год.

2. О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2014 год.

3. О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.

4. Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком».

5. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком».

6. О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком».

7. О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2015 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой отчетности
АО «Казахтелеком» за 2014 год»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2014 год, согласно приложениям 1 - 4 к настоящему решению.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2015 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой отчетности
АО «Казахтелеком» за 2014 год»

Аудит финансовой отчетности за 2014 год был проведен аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». По результатам аудита ТОО «Эрнст энд Янг» выносит заключение о достоверности консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2014 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также подпункта 7) пункта 1 статьи 33 Устава Общества, годовая финансовая отчетность была утверждена Советом директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №2 от 18 марта 2015 года) в предварительном порядке для представления на утверждение общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Также сообщаем, что годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) АО «Казахтелеком» за 2014 год в установленном порядке одобрена Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №4 от 12 марта 2015 года).

На основании изложенного предлагается утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2014 год.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2015 года по вопросу № 2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли
АО «Казахтелеком» за 2014 год»

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2014 год в сумме 7 483 619 000 (семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч) тенге:

1) 1 122 543 000 (один миллиард сто двадцать два миллиона пятьсот сорок три тысячи) тенге от консолидированной чистой прибыли направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года;

2) оставшуюся часть в размере 6 361 076 000 (шесть миллиардов триста шестьдесят один миллион семьдесят шесть тысяч) тенге оставить в распоряжении Общества;

3) утвердить размер дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию Общества в размере 101 (сто один) тенге 73 (семьдесят три) тиын;

4) зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2014 года, по состоянию на 00 часов 00 минут первого воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров;

5) определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2014 года – на следующий рабочий день после даты фиксации списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2014 года в течение одного месяца;

6) утвердить порядок выплаты дивидендов – единовременно одним платежом;

7) утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, район Есиль, ул. Сауран, 12, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк», БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2015 года по вопросу №2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли
АО «Казахтелеком» за 2014 год»

В соответствии с пунктом 6 Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком», утвержденного решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 18 января 2013 года, с учетом изменений и дополнений согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 27 декабря 2013 года (далее – Дивидендная политика), размер дивидендов к выплате зависит от финансово-экономического состояния Общества, определяемого на основании показателей финансовой устойчивости и ликвидности.

При этом согласно пункту 9 Дивидендной политики минимальный уровень дивидендов должен составлять не менее 15% от консолидированного чистого дохода. Консолидированный чистый доход АО «Казахтелеком» за 2014 год составляет 7 483 619 000 тенге.

С учетом требований Дивидендной политики к определению размера дивидендов, на выплату дивидендов направляется 15% от консолидированного чистого дохода в размере 1 122 543 000 (один миллиард сто двадцать два миллиона пятьсот сорок три тысячи) тенге.

Согласно пункту 3 статьи 21 Устава размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за тот же период. В связи с чем, общий размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую (и привилегированную) акцию составляет 101 (сто один) тенге 73 (семьдесят три) тиын (расчет прилагается).

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Устава Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества составляет 30 (тридцать) процентов от номинальной стоимости акции Общества.

Таким образом, общая сумма дивидендов, с учетом гарантированной части по привилегированным акциям, составит 1 186 255 564 (один миллиард сто восемьдесят шесть миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре тенге 8 (восемь) тиын, в том числе:

- по простым акциям – 1 089 802 564 (один миллиард восемьдесят девять миллионов восемьсот две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) тенге 8 (шесть) тиын;

- по привилегированным акциям – 96 453 000 (девяносто шесть миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) тенге.

Сумма дивидендов АО «Самрук-Қазына» (51% от простых голосующих акций или 5 570 668 простых акций) составит 566 704 056 (пятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот четыре тысячи пятьдесят шесть) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын.

Решением Правления АО «Казахтелеком» №47/215 от 02.12.2014 года в декабре 2014 года выплачен гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям в размере 300 тенге на одну акцию в полном объеме.

Порядок распределения чистой прибыли и размер дивиденда Общества были рассмотрены и одобрены Советом директоров (Протокол № 2 от 18 марта 2015 года).


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2015 года по вопросу №3 повестки дня

«О рассмотрении обращений акционеров
АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2015 года по вопросу №3 повестки дня

«О рассмотрении обращений акционеров
АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2014 год»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, а также Председатель Совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

В связи с чем, сообщаем об отсутствии обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц за 2014 год.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2015 года по вопросу №4 повестки дня

«Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить прилагаемый годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2014 год.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2015 года по вопросу №4 повестки дня

«Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком»

Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2014 год (далее – Годовой отчет, Отчет) разработан во исполнение требований Устава АО «Казахтелеком», а также в соответствии Распоряжениями Общества № 854 от 24 декабря 2014 года «О создании Рабочей группы по разработке Годового отчета АО «Казахтелеком» за 2014 год» и № 20 от 14 января 2015 года «Об утверждении структуры Годового отчета АО «Казахтелеком» за 2014 год и Плана мероприятий по его подготовке».

Годовой отчет сформирован в соответствии с рекомендациями блока корпоративного управления АО «Самрук-Казына» к составлению годового отчета компаниями Группы Фонда и раскрывает основные показатели и достижения Общества по итогам 2014 года. Также в процессе разработки Годового отчета были учтены рекомендации ПрайсуотерхаусКуперс по результатам диагностики корпоративного управления АО «Казахтелеком».

Отчет содержит описание деятельности Группы компаний АО «Казахтелеком», бизнес-обзор, обзор корпоративного управления, ключевые финансовые и производственные показатели, перспективы развития и планы на предстоящий период. Отдельные разделы Годового отчета посвящены вопросам управления рисками, корпоративной социальной ответственности, HR-менеджмента, менеджмента качества и др.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 33 Устава АО «Казахтелеком» Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2014 год (Протокол №2 от 18 марта 2015 года) для дальнейшего его вынесения на годовое Общее собрание акционеров.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2015 года по вопросу №5 повестки дня

«О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава
Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»

В связи с проработкой вопроса по составу Совета директоров Общества со стороны крупных акционеров АО «Казахтелеком», материалы по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров «О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком» будут доведены до сведения акционеров по мере их готовности.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2015 года по вопросу №5 повестки дня

«О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового
состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»

В связи с проработкой вопроса по составу Совета директоров Общества со стороны крупных акционеров АО «Казахтелеком», материалы по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров «О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком» будут доведены до сведения акционеров по мере их готовности.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2015 года по вопросу №6 повестки дня

«О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком»

По результатам голосования, годовое Общее собрание акционеров РЕШИЛО:

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующее изменение:

абзац второй пункта 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директорав Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица.».

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» принять меры по реализации настоящего решения.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2015 года по вопросу №6 повестки дня

«О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком»

В настоящее время согласно Уставу АО «Казахтелеком» одно и то же лицо не может избиратьсяв Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица. Предлагается распространить данную норму (срок более девяти лет) только на независимых директоров, что соответствует Кодексу корпоративного управления АО «Самрук-Казына», одобренному Советом директоров Фонда. Это связано с тем, что длительное пребывание независимого директора в Совете директоров может повлиять на его независимость и, следовательно, на принимаемые им решения. Представители акционеров же вне зависимости от срока нахождения в составе органа управления будут лицами заинтересованными и «зависимыми» и ограничение срока их деятельности девятью годами нецелесообразно и неэффективно.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесение изменений и/или дополнений в устав акционерного общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с этим на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос «О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком».


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 22 апреля 2015 года по вопросу №7 повестки дня

«О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»

По результатам голосования, годовое Общее собрание акционеров РЕШИЛО:

внести в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком» следующее изменение:

пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Рекомендуется избирать Директоров на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.».


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2015 года по вопросу №7 повестки дня

«О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления
АО «Казахтелеком»

В настоящее время согласно Кодексу корпоративного управления по аналогии с Уставом АО «Казахтелеком» одно и то же лицо не может избиратьсяв Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица. Предлагается распространить данную норму (срок более девяти лет) только на независимых директоров, что соответствует Кодексу корпоративного управления АО «Самрук-Казына», одобренному Советом директоров Фонда. Это связано с тем, что длительное пребывание независимого директора в Совете директоров может повлиять на его независимость и, следовательно, на принимаемые им решения. Представители акционеров же вне зависимости от срока нахождения в составе органа управления будут лицами заинтересованными и «зависимыми» и ограничение срока их деятельности девятью годами нецелесообразно и неэффективно.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесение изменений и/или дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с этим на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос «О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».

Аналогичное изменение вносится параллельно в Устав Общества.

По 1 вопросу;

РП №4дробь23 от 04.02.2015 года.pdf

Выписка КА №4 от 12.03.2015 года.pdf

Выписка СД №2 от 18.03.2015 года.pdf

Консолидированная финансовая отчетность KTC IFRS 2014 Rus.pdf

Консолидированные формы годовой финансовой отчетности МФ РК 422.pdf

Отдельная финансовая отчетность KTC IFRS 2014 Rus.pdf

Формы годовой отдельной финансовой отчетности МФ РК 422.PDF

По 2 вопросу;

РП №63 от 05.03.2015.pdf

Выписка СД №2 от 18.03.2015 года.pdf

Положение о дивидендной политике.pdf

По 3 вопросу;

Обращений не поступало

По 4 вопросу;

РП №8дробь61 от 02.03.2015г. ..pdf

Выписка СД №2 от 18.03.2015 года.pdf

AR 2014-ГОСА.doc

По 5 вопросу;

По 6 вопросу;

Изменение в Устав.doc

По 7 вопросу;

Изменение в ККУ.docx

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения