Материалы годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 23.05.2014

Место проведения: г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 23 мая 2014 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 23 мая 2014 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 31 мая 2014 года в 11-00 часов по вышеуказанному адресу.


ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком»

г. Астана 23 мая 2014 года

1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 год.

2) О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за второе полугодие 2013 года.

3) О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год.

4) Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 23 мая 2014года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 год»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) Общества за 2013 год, согласно приложениям №1- №4 к настоящему решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения годового Общего собрания акционеров
О «Казахтелеком» от 23 мая 2014года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой
отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 год»

Аудит годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «Казахтелеком» за 2013 год был проведен аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». По результатам аудита компания ТОО «Эрнст энд Янг» выносит заключения о достоверности консолидированной и отдельной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и в соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Казахстан № 422 от 20.08.2010 года.

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также подпункта 7) пункта 1 статьи 33 Устава Общества, годовая финансовая отчетность была утверждена Советом директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №3 от 31.03.2014 года) в предварительном порядке для представления на утверждение общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Также сообщаем, что годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) АО «Казахтелеком» за 2013 год в установленном порядке одобрена Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №3 от 14 марта 2014 года, Протокол №4 от 14 апреля 2014 года).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности.

На основании изложенного предлагается утвердить годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) АО «Казахтелеком» за 2013 год.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 23 мая 2014года по вопросу № 2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за второе полугодие 2013 года»

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 16) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Оставить в распоряжении АО «Казахтелеком» 100% консолидированной чистой прибыли за второе полугодие 2013 года в размере 8 928 098 000 (восемь миллиардов девятьсот двадцать восемь миллионов девяносто восемь тысяч) тенге и дивиденды не выплачивать.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 23 мая 2014года по вопросу №2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли
АО «Казахтелеком» за второе полугодие 2013 года»

Согласно пункту 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

Советом директоров АО «Казахтелеком» в соответствии с подпунктом 58) пункта 1 статьи 33 Устава АО «Казахтелеком» принято решение о внесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» предложения о порядке распределения чистой прибыли за второе полугодие 2013 года (протокол №3 от 31.03.2014 года).

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (протокол №51 от 27.12.2013 года) на выплату дивидендов направлено 100% чистой прибыли Общества за первое полугодие 2013 года в сумме 10 685 969 тыс. тенге, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 18 080 220,5 тыс. тенге. В результате, размер дивиденда на одну акцию (простую и привилегированную) составил 2 603.90 тенге, общая сумма дивидендов составила 28 766 189,5 тыс. тенге. По данным аудированной финансовой отчетности консолидированная чистая прибыль АО «Казахтелеком» за 2013 год составила 19 614 067 тыс. тенге. Соответственно, чистая прибыль за 2 полугодие 2013 года – 8 928 098 тыс. тенге. Принимая во внимание уже выплаченные в январе 2014 года дивиденды, процент начисления дивидендов в 2013 году составил 147%, что значительно больше минимального уровня, предусмотренного Положением о дивидендной политике АО «Казахтелеком» (15%).

В соответствии с утвержденным Советом директоров Планом развития АО «Казахтелеком» на 2014-2018 гг. (протокол №12 от 25.11.2013 года) чистая прибыль за второе полугодие 2013 года остается в распоряжении Общества для целей реализации инвестиционной программы. Выплата дивидендов по итогам второго полугодия 2013 года не предусмотрена.

На основании вышеизложенного, в целях реализации инвестиционных проектов Группы АО «Казахтелеком» (в том числе стратегических проектов FTTH и LTE), также принимая во внимание дополнительный негативный эффект от девальвации тенге (11 февраля 2014 года), предлагается оставить в распоряжении АО «Казахтелеком» чистую прибыль за второе полугодие 2013 года (в размере 8 928 098 000 тенге).

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 23 мая 2014года по вопросу №3 повестки дня

«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком»
на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 23 мая 2014года по вопросу №3 повестки дня

«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком»
на действия Общества и его должностных лиц за 2013 год»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с чем, сообщаем об отсутствии обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц за 2013 год.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 23 мая 2014года по вопросу №4 повестки дня

«Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2013 год, согласно приложению №5 к настоящему решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 23 мая 2014года по вопросу №4 повестки дня

«Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком»

Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2013 год (далее – Годовой отчет, Отчет) разработан во исполнение требований Устава АО «Казахтелеком», а также в соответствии распоряжениями Общества № 839 от 05.12.2013 года «О создании Рабочей группы по разработке Годового отчета АО «Казахтелеком» за 2013 год» и № 70 от 28.01.2014 года «Об утверждении структуры Годового отчета АО «Казахтелеком» за 2013 год и Плана мероприятий по его подготовке».

Годовой отчет сформирован в соответствии с рекомендациями блока корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» к составлению годового отчета компаниями Группы Фонда и раскрывает основные показатели и достижения Общества по итогам 2013 года. Отчет содержит описание деятельности Группы компаний АО «Казахтелеком», бизнес-обзор, обзор системы корпоративного управления, ключевые финансовые и производственные показатели, перспективы развития и планы на предстоящий период. Отдельные разделы Годового отчета посвящены вопросам управления рисками, корпоративной социальной ответственности, HR-менеджмента, менеджмента качества и др.

В основу Годового отчета были положены информационные материалы Департамента стратегического развития сети и услуг, Департамента бизнес-решений и инфокоммуникаций, Департамента управления проектами, Экономического департамента, Департамента проектного финансирования, Департамента управления и развития персонала, Службы стратегического развития, Департамента маркетинга, Службы управления внешними активами, а также других структурных подразделений.

Согласно пункту 2 статьи 33 Устава, Правление предварительно одобрило Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2013 год (решение Правления от 31 марта 2014 года № 13/68).

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 33 Устава АО «Казахтелеком» Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2013 год в предварительном порядке утвержден Советом директоров Общества (Протокол №5 от 29.04.2014 года).

По 1 вопросу

Выписка КА №3 от 14.03.14 года_copy.pdf

Выписка КА №4 от 14.04.2014 года -8.jpeg

Выписка КА №4 от 14.04.2014 года -9.jpeg

Выписка СД №3 от 31.03.2014 года -3.jpeg

Консолид.ФО_422_2013_часть1.pdf

Консолид.ФО_422_2013_часть2.pdf

Консолид.ФО_МСФО_2013_часть1.pdf

Консолид.ФО_МСФО_2013_часть2.pdf

Отдельная ФО_422_2013_часть1.pdf

Отдельная ФО_422_2013_часть2.pdf

Отдельная ФО_МСФО_2013.PDF

По 2 вопросу

РП №10-47 от 11.03.2014.pdf

Выписка СД №3от 31.03.2014 г-4_copy.pdf

По 3 вопросу

приложений нет

По 4 вопросу

РП №13-68 от 31.03.2014 (р).pdf

Выписка СД №5 от 29.04.2014 года -ГО_copy.pdf

AR 2013-(СД).doc

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения