Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 30.11.2017

Место проведения: г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 14 декабря 2017 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 14 декабря 2017 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 26 декабря 2017 года в 15-00 часов по вышеуказанному адресу.

ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком»

г. Астана

14 декабря 2017 года

1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»;

2) О внесении дополнений и изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»;

3) О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

4) Об изменении в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 14 декабря 2017 года по вопросу № 1 повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему решению. 2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» Есекееву Куанышбеку Бакытбековичу:

1) подписать от имени акционеров изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 14 декабря 2017 года по вопросу № 1 повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»

В течение 2016 и 2017 годов в Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» неоднократно вносились изменения и дополнения.

В связи с этим, возникла необходимость в приведении Устава АО «Казахтелеком» (далее - Общество) в соответствие с Законом.

Устав дополняется правом акционера при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров (статья 17, пункт 6 статьи 24).

Также, статья 19 Устава дополняется пунктом 5-1, согласно которому юридическое лицо, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций Общества, в течение тридцати календарных дней со дня приобретения акций обязано опубликовать в республиканских периодических печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Казакстан» сведения о принадлежащих ему акциях Общества.

Статью 22 Устава предлагается дополнить пунктом 5-1, согласно которому устанавливается срок выплаты дивидендов по акциям.

Статья 29 Устава дополняется компетенцией Общего собрания акционеров (подпункт 27-1) пункта 1) по принятию решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

Правлением АО «Самрук-Казына» (далее - Фонд) утверждаются корпоративные стандарты в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду, устанавливающие компетенции Общего собрания акционеров, не предусмотренные Уставом Общества.

В связи с чем, компетенция Общего собрания акционеров дополняется подпунктом 27-2) пункта 1 статьи 29 Устава (принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров корпоративными стандартами, утвержденными в отношении Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан).

Кроме того, в статью 7 Устава вносятся дополнения по видам деятельности Общества, соответствующим Перечню видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилиированными с ними лицами, утвержденному постановлением Правительства РК от 28 декабря 2015 года № 1095.

Помимо изложенного, в Устав вносятся редакционные правки.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава, внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение акционеров выносится проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 14 декабря 2017 года по вопросу № 2 повестки дня

О внесении дополнений и изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 23) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком» следующие дополнения и изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;»;

2) подпункт 2) пункта 7 исключить;

3) пункт 37 дополнить подпунктами 7), 8), 9) следующего содержания:

«7) порядок проведения собрания;

8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;

9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.»;

4) часть первую пункта 41 изложить в следующей редакции:

«41. Повестка дня Общего собрания акционеров указанная в извещении (сообщении, уведомлении), может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 42 настоящего Положения.».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
>АО «Казахтелеком» от 14 декабря 2017 года по вопросу № 2 повестки дня

«О внесении дополнений и изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком»

В Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вносились изменения и дополнения с 2016 года, в связи с чем необходимо привести Положение об Общем собрании акционеров (далее – Положение) в соответствие с вышеуказанным Законом.

Пункты 6 и 41 Положения дополняются правом акционера при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

При этом, исключается право крупного акционера предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров (подпункт 2) пункта 7).

Пункт 37 Положения об Общем собрании акционеров приводится в соответствие с Законом, согласно которому извещение о проведении Общего собрания акционеров должно также содержать порядок проведения собрания, порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования, нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание. Кроме того, данное Положение предлагается также дополнить вышеуказанным правом акционера.

Исходя из подпункта 23) пункта 1 статьи 29 Устава Общества, внесение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

В этой связи на рассмотрение акционеров выносится проект решения «О внесении дополнений и изменений в Положение об Общем собрании акционеров АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 14 декабря 2017 года по вопросу № 3 повестки дня

«О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующее изменение:

часть третью пункта 15 изложить в следующей редакции:

«Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 14 декабря 2017 года по вопросу № 3 повестки дня

«О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком»

Изменение в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» подготовлено с целью приведения его в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Пункт 15 данного Положения приводится в соответствие с пунктом 2 статьи 53-1 Закона, согласно которому рассмотрение вопросов, перечисленных в данном пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Исходя из подпункта 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение акционеров выносится проект решения «О внесении изменения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 14 декабря 2017 года по вопросу № 4 повестки дня

«Об изменении в составе Совета директоров АО «Казахтелеком»

В соответствии c подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и пунктом 2 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на оставшийся срок полномочий Кусаинова Ерулана Айташовича, в качестве независимого директора АО «Казахтелеком».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 14 декабря 2017 года по вопросу № 4 повестки дня

«Об изменении в составе Совета директоров АО «Казахтелеком»

27 ноября 2017 года член Совета директоров АО «Казахтелеком» Кудабаев Е.А. досрочно прекратил свои полномочия по собственному желанию.

Крупный акционер АО «Казахтелеком» – компания Sobrio Limited предложил на позицию независимого директора Общества вместо выбывшего кандидатуру Кусаинова Ерулана Айташовича. Сведения о кандидате прилагаются.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Казахтелеком» члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров, а срок полномочий Совета директоров составляет 3 года, в связи с чем, согласно Уставу компании предлагается избрать Кусаинова Е.А. на оставшийся срок полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком».

Учитывая изложенное, на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос «Об изменении в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

По первому вопросу:

Приложение к ОСА.doc
Сравнительная таблица по Уставу АО.docx

По второму вопросу:

Сравнительная таблица по Положению об ОСА.docx

По третьему вопросу:

Сравнительная таблица по Положению о СД.docx

По четвертому вопросу:

Письмо Sobrio Limited.jpg
Заявка на выдвижение.pdf
Заявление-согласие в С-К.pdf
Резюме.pdf

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения