Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 07.12.2015

Место проведения: г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 7 декабря 2015 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 7 декабря 2015 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 14 декабря 2015 года в 15-00 часов по вышеуказанному адресу.


ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком»

г. Астана 7 декабря 2015 года

1.Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком».

2.О внесении изменений в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком».


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

от 7 декабря 2015 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении Кодекса корпоративного

управления АО «Казахтелеком»

По результатам голосования, в соответствии c подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

  • 1. Утвердить прилагаемый Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».
  • 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком», утвержденный решением Общего собрания акционеров от 11 марта 2008 года (Протокол № 35).



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком» от 7 декабря 2015 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении Кодекса корпоративного

управления АО «Казахтелеком»

15 апреля текущего года постановлением Правительства Республики Казахстан №239 утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в новой редакции (далее - Кодекс).

Решением Правления АО «Самрук-Казына» от 27 мая 2015 года № 22/15 Кодекс утвержден в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына».

АО «Самрук-Казына» направил письмом от 17.06.2015 года №12-1-51-05/1859 выписку из Протокола очного заседания Правления Фонда, из которого следует, что Обществу необходимо обеспечить вынесение на утверждение вышеуказанный Кодекс (с учетом соответствующего изменения наименования Кодекса в отношении АО «Казахтелеком») в качестве кодекса корпоративного управления на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

Согласно подпункту 8) пункта 1 статьи 29 Устава Общества утверждение Кодекса корпоративного управления относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

от 7 декабря 2015 года по вопросу № 2 повестки дня

«О внесении изменений в Положение

о дивидендной политике АО «Казахтелеком»

По результатам голосования, в соответствии с подпунктом 25) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеровАО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Внести изменение в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком» согласно приложению к настоящему решению.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком» от 7 декабря 2015 года по вопросу №2 повестки дня

«О внесении изменений в Положение

о дивидендной политике АО «Казахтелеком»

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протокол от 27.12.2013г. №51) утверждено Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком» (далее – Общество).

В связи с утверждением Советом директоров Общества Политики АО «Казахтелеком» по управлению полным циклом капитальных вложений (протокол от 26.06.2015г. №5) (далее – Политика) возникла необходимость внести изменения в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком».

Согласно Политике, а также Корпоративному стандарту инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына, утвержденному Правлением Фонда 24.08.2015г. (протокол №34/15), инвестиционные проекты Общества в настоящее время не требуют рассмотрения и одобрения Инвестиционного комитета Фонда. В соответствии с Политикой инвестиционные проекты, входящие в состав Бюджета капитальных вложений, подлежат утверждению Советом директоров Общества.

Поскольку одним из основных принципов дивидендной политики Общества является принцип обеспечения финансирования деятельности Общества, включая финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов, порядок расчета дивидендов требует уточнения в части определения инвестиционных расходов, которые подлежат исключению при определении размера дивидендов.

Принимая во внимание необходимость возврата и обслуживания заемных средств, привлекаемых для финансирования капитальных вложений, в последующих периодах, предлагается при определении размера дивидендов учитывать как собственные, так и заемные средства, направленные на финансирование капитальных вложений в текущем периоде.

В консолидированной финансовой отчетности Группы АО «Казахтелеком», подготовленной в соответствии с МСФО, могут признаваться существенные доходы, не влекущие за собой приток денежных средств, но при этом увеличивающие консолидированную чистую прибыль, например, результаты операций по реструктуризации Группы – приобретение и продажа дочерних организаций и прочих инвестиций. Поскольку дивиденды являются реальным оттоком денежных средств Общества и напрямую влияют на денежные потоки, предлагается исключить влияние на размер дивидендов прибыли от прекращенной деятельности, которая не влечет за собой денежный приток, но при этом увеличивает консолидированную чистую прибыль.

Соответствующие уточнения отражены в изменениях, предлагаемых к внесению в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком» (приложение к настоящему решению).

Согласно подпунктам 2) и 25) пункта 1 статьи 29 Устава Общества утверждение положения о дивидендной политике относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом2) пункта1 статьи33 Устава Общества решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимает Совет директоров.

По первому вопросу:

По второму вопросу:

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения