Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 19.12.2013

Место проведения:г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 19 декабря 2013 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 19 декабря 2013 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 27 декабря 2013 года в 15-00 часов по вышеуказанному адресу.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком»

г. Астана 19 декабря 2013 года

1) О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».

2) О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казахтелеком».

3) О выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

4) О внесении дополнений вПоложение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

5) Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 19 декабря 2013 года по вопросу № 1 повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»РЕШИЛО:

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующие изменения и дополнения:

пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли;».

2.Председателю Правления АО «Казахтелеком»:

1) подписать от имени акционеров АО «Казахтелеком» изменения и дополнения в Устав АО «Казахтелеком»;

2) обеспечить осуществление необходимых действий в органах юстиции Республики Казахстан, связанных с внесением изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком», с правом передоверия своих полномочий другим лицам.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 19 декабря 2013 года по вопросу № 1 повестки дня

«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком»

В соответствии с поручением Совета директоров (протокол №10 от 09.09.2013) Правлением Общества проработан вопрос распределения дивидендов за первое полугодие 2013 года, а также распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет.

Поскольку Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) напрямую не регламентирует вопрос о порядке распределения прибыли прошлых периодов, возникла необходимость внесения корректировок в Устав Общества, предусматривающего отнесение указанного вопроса к компетенции Общего собрания акционеров. Такое дополнение не противоречит Закону, т.к. последним предусмотрена возможность закрепления в уставах акционерных обществ иной компетенции органов, которая отсутствует в Законе.

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункту 2) пункта 1 статьи 29 Устава Общества внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение акционеров выносится проект решения«О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Казахтелеком».


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 19 декабря 2013 года по вопросу № 2 повестки дня

«О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казахтелеком»

Согласно подпункту 25) пункта1 статьи29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.Внести следующие изменения и дополнение в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком»:

а) в пункте 2 определение дивидендов изложить в следующей редакции:

«дивиденды – часть прибыли Общества, согласно консолидированной финансовой отчетности Общества, выплачиваемая акционерам Общества по принадлежащим им акциям в уставном капитале Общества;»;

б) раздел 3 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. В случае выплаты дивидендов по простым акциям по итогам квартала либо полугодия или распределения нераспределенной прибыли прошлых лет, а также в отдельных случаях, размер дивидендов может быть определен Общим собранием акционеров в особом порядке при рассмотрении вопроса об утверждении порядка распределения прибыли за соответствующие периоды.»;

в) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Изменения и дополнения в настоящее Положение, внесенные в установленном порядке, вступают в силу с момента их утверждения Общимсобранием акционеров.».


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 19 декабря 2013 года по вопросу №2 повестки дня

«О внесении изменений и дополнения в Положение «О дивидендной политике АО «Казахтелеком»

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (протокол №49 от 18.01.2013 г.) утверждено Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком» (далее – Общество). Порядок определения размера дивидендов в Обществе соответствует методике расчета дивидендов, предусмотренной Дивидендной политикой АО«Самрук-Қазына» по отношению к дочерним организациям, утвержденной решением Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 2октября 2012года (протокол №39/12).

В соответствии с поручением Совета директоров (протокол №10 от 09.09.2013 года) Правлением Общества проработан вопрос распределения дивидендов за первое полугодие 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.

В связи с данным решением возникла необходимость внести изменения и дополнение в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком».

Согласно подпункту 25) пункта1 статьи29 Устава Общества внесение изменений и дополнения в Положение о дивидендной политике относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение акционеров выносится проект решения «О внесении изменений и дополнения в Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком».


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 19 декабря 2013 года по вопросу №3 повестки дня

«О выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет»

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 и подпунктом 15-1) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком»,внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2013 года в сумме 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге, составляющую 100% от чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2013 года.

2. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет:

- направить на выплату дивидендов сумму в размере 18 080 220 457 (восемнадцать миллиардов восемьдесят миллионов двести двадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 20 (двадцать) тиын.

3. Утвердить размер дивиденда за первое полугодие 2013 года и часть нераспределенной прибыли в расчете на одну простую акцию в размере 2 603 (две тысячи шестьсот три) тенге 90 (девяносто) тиын на 1 простую акцию.

4. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за первое полугодие 2013 года, по состоянию на 00 часов 00 минут второго воскресенья после даты проведения Общего собрания акционеров.

5. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям за первое полугодие 2013 года – начиная со второго понедельника после даты проведения Общего собрания акционеров в течение одного месяца.

6. АО «Казахтелеком» обеспечить соблюдение процедур по выплате дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

7. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

8. Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абая, 31, реквизиты: РНН 600700017446, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX,Кбе16– деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 19 декабря 2013 года по вопросу №3 повестки дня

«О выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет»

Согласно пункту 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества.Пунктом 1 статьи 22 УставаАО «Казахтелеком» (далее – Общество) возможность выплаты дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия по решению Общего собрания акционеров предусмотрена.

Общим собранием акционеров внесены дополнения и изменения в Устав и Положение о дивидендной политике АО «Казахтелеком», предусматривающие возможность распределения нераспределенной прибыли прошлых лет (подпункт 15-1) пункта 1 статьи 29 Устава и пункт 9-1 Положения о дивидендной политике).

На выплату дивидендов, в соответствии с измененной структурой финансирования АО «Казахтелеком», рассмотренной Советом директоров в ходе заседания 9 сентября 2013 года, направляется сумма в размере 10 685 969 000 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч) тенге, составляющая 100% от чистой прибыли АО «Казахтелеком» за первое полугодие 2013 года, а также сумма в размере 18 080 220 457 (восемнадцать миллиардов восемьдесят миллионов двести двадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 20 (двадцать) тиын из нераспределенной прибыли прошлых лет. Для сведения, нераспределенная прибыль АО «Казахтелеком» по состоянию на 30 июня 2013 года составила 277 430 338 тыс. тенге.

Согласно пункту 3 статьи 21 Устава размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за тот же период. В связи с чем, общий размер дивиденда за 1 полугодие 2013 года в расчете на одну простую (и привилегированную) акцию составит 2 603 (две тысячи шестьсот три) тенге 90 (девяносто) тиын (расчет прилагается).

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 24 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. В связи с чем, Обществом будет обеспечено соблюдение соответствующих процедур по выплате дивидендов держателям привилегированных акций.

Общая сумма дивидендов составит 28 766 189 457 (двадцать восемь миллиардов семьсот шестьдесят шесть миллионов сто восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 20 (двадцать) тиын, в том числе:

-по простым акциям– 27 916 943 095 (двадцать семь миллиардов девятьсот шестнадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи девяносто пять) тенге 60 (шестьдесят) тиын;

-по привилегированным акциям– 849 246 361 (восемьсот сорок девять миллионов двести сорок шесть тысяч триста шестьдесят один) тенге 60 (шестьдесят) тиын.

Сумма дивидендов АО «Самрук-Қазына» (51% от простых голосующих акций или 5 570 668 простых акций) составит 14 505 462 405 (четырнадцать миллиардов пятьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи четыреста пять) тенге 20 (двадцать) тиын.

Согласно пункту 1 статьи 23 Закона «Об акционерных обществах» и подпункту 15-1) пункта1 статьи29 Устава Общества принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям за квартал или полугодие, утверждение размера дивиденда врасчете на одну простую акцию Общества, а также о распределении нераспределенной прибыли прошлых лет относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В связи с этим на рассмотрение акционеров выносится вопрос «О выплате дивидендов по акциям АО «Казахтелеком» по итогам первого полугодия 2013 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет».


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 19 декабря 2013 года по вопросу №4 повестки дня

«О внесении дополнений вПоложение о
Совете директоровАО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпунктом 24) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком»,внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком»РЕШИЛО:

Внести вПоложение о Совете директоров АО «Казахтелеком» следующие дополнения:

1) в пункте 5 после слова «принципах» дополнить словами «профессионализма и объективности,»;

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Совет директоров на регулярной основе (как минимум, ежеквартально) получает отчет об операциях со связанными сторонами.»;

3) пункт 73 дополнить предложением следующего содержания:

«Протокол заседания направляется членам Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней.».


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 19 декабря 2013 года по вопросу №4 повестки дня

«О внесении дополнений вПоложение о
Совете директоровАО «Казахтелеком»

Во исполнение пунктов 4, 9, 11 Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком» на 2013 год, утвержденного решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 29.03.2013 года № 3), необходимо внести соответствующие дополнения в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком» (далее - Общество).

В соответствии с пунктом 4 данного Плана предлагается закрепить подтверждение того, что Совет директоров на регулярной основе (как минимум, ежеквартально) получает отчет об операциях со связанными сторонами.

На основании пункта 9 Плана, пункт 5 Положения о Совете директоров Общества предполагается дополнить такими принципами деятельности Совета директоров, как профессионализм и объективность.

Кроме того, согласно пункту 11 Плана устанавливается срок направления протокола заседания членам Совета директоров (5 рабочих дней).

Согласно подпункту 24) пункта 1 статьи 29 Устава Общества утверждение Положения о Совете директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, на рассмотрение акционеров выносится проект решения «О внесении дополнений вПоложение о Совете директоров АО «Казахтелеком».


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 19 декабря 2013 года по вопросу №5 повестки дня

«Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком» от 19 декабря 2013 года по вопросу №5 повестки дня

«Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком»



По 1 вопросу:

По 2 вопросу:

По 3 вопросу:

Решение АО "Казахтелеком"

Аудиторская книжка

По 4 вопросу:

Сравнительная таблица

По 5 вопросу:

Письмо Самрук-Казына

Письмо Bodam B.V.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения