Материалы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 20.05.2013

Место проведения: г. Астана,ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 20 мая 2013 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 20 мая 2013 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 31 мая 2013 года в 11-00 часов по вышеуказанному адресу.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров
АО «Казахтелеком»

г. Астана 20 мая 2013 года

1)Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год.
2)О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2-4 квартал 2012 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию.
3)О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год.
4)Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком».
5)Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2013-2015 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»от 20 мая 2013 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год»

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 13) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2012 год, согласно приложению 1 к настоящему решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАк проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 20 мая 2013 года по вопросу № 1 повестки дня

«Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год»

Аудит финансовой отчетности за 2012 год был проведен аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг». По результатам аудита компания ТОО «Эрнст энд Янг» выносит заключение о достоверности консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее - МСФО).

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также подпункта 7) пункта 1 статьи 33 Устава Общества, финансовая отчетность была утверждена Советом директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №4 от 02.04.2013 года) в предварительном порядке для представления на утверждение общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

Также сообщаем, что данная финансовая отчетность АО «Казахтелеком» за 2012 год в установленном порядке одобрена Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №3 от 15 марта 2013 года).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности.

На основании вышеизложенного, предлагается утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казахтелеком» за 2012 год.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 20 мая 2013 года по вопросу № 2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2-4 квартал 2012 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 15) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2-4 кварталы 2012 года в сумме 11 877 715 000 (одиннадцать миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов семьсот пятнадцать тысяч) тенге:

- 1 781 637 852 (один миллиард семьсот восемьдесят один миллион шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят два) тенге 36 (тридцать шесть) тиын от консолидированной чистой прибыли направить на выплату дивидендов по итогам 2-4 кварталов 2012 года;- оставшуюся часть оставить в распоряжении АО «Казахтелеком».

2.Утвердить размер дивидендов по итогам 2-4 кварталов 2012 года по простым акциям в размере 161 (сто шестьдесят один) тенге 3 (три) тиын на 1 простую акцию.

3.Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2-4 кварталов 2012 года, по состоянию на 00 часов 00 минут второго воскресенья после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4.Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям по итогам 2-4 кварталов 2012 года – второй понедельник после даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6.Утвердить форму выплаты дивидендов по акциям АО «Казахтелеком», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Абая, 31, реквизиты: БИН 941240000193, ИИК KZ779261802104233017 в Алматинском филиале АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX, Кбе16 – деньгами, безналичным платежом на банковский счет акционера.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАк проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 20 мая 2013 года по вопросу №2 повестки дня

«О порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2-4 квартал 2012 года, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию»

В соответствии с пунктом 24 Положения о дивидендной политике АО «Казахтелеком», утвержденного решением Общего собрания акционеров (протокол №49 от 18.01.2013 г.), размер дивидендов к выплате по итогам 2012 года равен 15% от консолидированной чистой прибыли за соответствующий период.

Обществом на основании решения годового Общего собрания акционеров (протокол №47 от 8 мая 2012 года) распределены и выплачены дивиденды по итогам 1 квартал 2012 года (в размере 18 559,27 тенге на одну акцию).

По итогам 2-4 кварталов 2012 года на выплату дивидендов направляется 15% от консолидированной чистой прибыли за 2-4 кварталы 2012 года в размере 1 781 637 852 (один миллиард семьсот восемьдесят один миллион шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят два) тенге 36 (тридцать шесть) тиын. Согласно пункту 3 статьи 21 Устава размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за тот же период. В связи, с чем размер дивидендов на одну акцию в обращении (простую и привилегированную) по итогам 2-4 кварталов 2012 года составляет 161 (сто шестьдесят один) тенге 3 (три) тиын (расчет прилагается).

Предлагаемый размер дивидендов по итогам 2-4 кварталов 2012 года:

- по простым акциям составит 1 728 848 353 (один миллиард семьсот двадцать восемь миллионов восемьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят три) тенге 64 (шестьдесят четыре) тиын;- по привилегированным акциям составит 52 789 498 (пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто восемь) тенге 72 (семьдесят два) тиын.

Поскольку уже выплаченный по итогам 1 квартала 2012 года дивиденд на 1 акцию превышает размер гарантированного размера дивиденда на 1 привилегированную акцию (300 тенге согласно пункту 3 статьи 22 Устава), по итогам 2-4 кварталов 2012 года дополнительных выплат по привилегированным акциям не предусмотрено, кроме вышеуказанного размера дивиденда (161,03 тенге).

Сумма дивидендов АО «Самрук-Қазына» (51% от простых голосующих акций или 5 570 668 простых акций) составит 897 044 668 (восемьсот девяносто семь миллионов сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) тенге 4 (четыре) тиын.

Предложенное распределение чистой прибыли Общества за 2-4 кварталы 2012 года соответствует порядку, предусмотренному в утвержденном Плане развития (протокол №1 от 12.02.2013): на выплату дивидендов направляется 15% чистой прибыли за 2-4 кварталы 2012 года, оставшаяся часть остается в распоряжении Общества для целей реализации инвестиционной программы.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕгодового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 20 мая 2013 года по вопросу №3 повестки дня

«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц за 2012 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАк проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 20 мая 2013 года по вопросу №3 повестки дня

«О рассмотрении обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия Общества и его должностных лиц за 2012 год»

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

В связи с чем, сообщаем об отсутствии обращений акционеров АО «Казахтелеком» на действия АО «Казахтелеком» и его должностных лиц за 2012 год.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕгодового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» от 20 мая 2013 года по вопросу №4 повестки дня

«Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком»

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Утвердить Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2012 год, согласно приложению 2 к настоящему решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАк проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 20 мая 2013 года по вопросу №4 повестки дня

«Об утверждении годового отчета АО «Казахтелеком»

Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2012 год (далее – Годовой отчет, Отчет) разработан во исполнение требований Устава АО «Казахтелеком», а также в соответствии с распоряжениями Общества № 905 от 26.12.2012 года «О создании Рабочей группы по разработке Годового отчета АО «Казахтелеком» за 2012 год» и № 70 от 25.01.2013года «Об утверждении структуры Годового отчета АО «Казахтелеком» за 2012 год и Плана мероприятий по его подготовке».

Годовой отчет сформирован в соответствии с рекомендациями блока корпоративного управления АО «Самрук-Казына» к составлению годового отчета компаниями Группы Фонда и раскрывает основные показатели и достижения Общества по итогам 2012 года. Отчет содержит описание деятельности Группы компаний АО «Казахтелеком», бизнес-обзор, обзор корпоративного управления, ключевые финансовые и производственные показатели, перспективы развития и планы на предстоящий период. Отдельные разделы Годового отчета посвящены вопросам управления рисками, корпоративной социальной ответственности, HR-менеджмента, менеджмента качества и др.

Также в процессе разработки Годового отчета были учтены рекомендации KPMG по результатам диагностики корпоративного управления АО «Казахтелеком».

В основу Годового отчета были положены информационные материалы Экономического департамента, Департамента внедрения технических решений и усовершенствования сети, Департамента стратегического развития сети и услуг, Департамента маркетинга, Службы стратегического развития, Департамента управления проектами, Службы управления внешними активами, Службы корпоративного управления, Секретариата Общества, Департамента бизнес-решений и инфокоммуникаций, Департамента эксплуатации, Департамента проектного финансирования, Департамента управления и развития персонала, Службы по связям с общественностью, а также других структурных подразделений.

Согласно пункту 2 статьи 33 Устава, Правление предварительно одобрило Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2012 год (решение Правления № 79 от 02.04. 2013 года). В соответствии с пп.8) пункта 1 статьи 33 Устава АО «Казахтелеком» к компетенции Совета директоров относится вопрос предварительного утверждения Годового

В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 33 Устава АО «Казахтелеком», Годовой отчет АО «Казахтелеком» за 2012 год был утвержден Советом директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №5 от 29.04.2013 года) в предварительном порядке для представления на утверждение общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕгодового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»от 20 мая 2013 года по вопросу №5 повестки дня

«Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2013-2015 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком»


В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2013-2015 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАк проекту решения годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
от 20 мая 2013 года по вопросу №5 повестки дня

«Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2013-2015 годы, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), а также пункта 4 статьи 40 Устава Общества акционерное общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона и подпункта 12) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», определение аудитора акционерного общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решением Правления АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) 2 октября 2012 года был утвержден Порядок по выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

В соответствии с вышеуказанным Порядком периметр консолидации, критерии оценки для выбора аудитора, технические требования к аудиторской организации были предварительно одобрены Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком».

На заседании Единой комиссии по выбору аудиторской организации (при АО «Самрук-Казына») для Группы АО «Казахтелеком» (Протокол №6 от 23 января 2013 г.) на основании проведенных обсуждений и суммарных оценок решено рекомендовать Уполномоченному органу АО «Казахтелеком» определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора на 2013-2015 гг. При этом членами Единой комиссии была предложена схема отношений с ТОО «Эрнст энд Янг» «2+1», которая должна быть учтена в договоре. Схема предусматривает ежегодную оценку Комитетом по аудиту надлежащего оказания аудиторских услуг. В случае ненадлежащего оказания услуг договор с аудитором может быть расторгнут, услуги будут оказаны другой аудиторской компанией.

В соответствии с Протоколом № 2 от 21.02.2013 года заседания Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком», ТОО «Эрнст энд Янг» было рекомендовано в качестве аудиторской организации на 2013-2015 годы для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», к исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества.

По 1 вопросу:

Выписка из Протокола СД № 4 от 02.04.2013 о повестке дня ГОСА.pdf

Выписка Комитета по аудиту № 3 от 15.03.2013 года.pdf

Выписка Совета директоров №4 от 02.04.2013 года.pdf

Консолидированная финансовая отчетность за 2012 год.pdf

По 2 вопросу:

Решение Правления №62 от 15.03.2013.pdf

Выписка СД №4 от 02.04.2013 года.pdf

Положение о Дивидендной Политике.pdf

По 4 вопросу:

Решение Правления №79 от 02.04.2013 года.pdf

Выписка СД №5 от 29.04.13-3 ГО.pdf

AR 2012-5 (СД оконч.).doc

По 5 вопросу:

Выписка из Протокола СД № 4 от 02.04.2013 о повестке дня ГОСА.pdf

Решение Правления №78 от 27.03.2013 г. .pdf

Выписка Комитета по аудиту №2 от 21.02.13-1.pdf

Протокол КТК ЕКК рус.pdf


Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения