Материалы внеочередного общего собрания акционеров. 30.06.2015 года

Место проведения: г. Астана, ул. Сауран 12, зал заседаний АО «Казахтелеком»

Время проведения: 30 июня 2015 года, 15-00 часов местного времени.

Регистрация акционеров производится с 13-00 часов до 14-30 часов 30 июня 2015 года.

При отсутствии кворума, повторное собрание акционеров состоится 8 июля 2015 года в 15-00 часов по вышеуказанному адресу. 


ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком»

г. Астана 30 июня 2015 года

1. О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком».

2. О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком».

3. О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

от 30 июня 2015 года по вопросу № 1 повестки дня

«О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»

По результатам голосования, в соответствии подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.Прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Казахтелеком»;

2. Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком» с даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, следующих лиц:

- Байдаулетов Нуржан Талипович – представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».

- Саудабаев Серик Болатович –представитель интересов акционера Общества – АО «Самрук-Қазына».

- Есекеев Куанышбек Бакытбекович –Председатель Правления АО «Казахтелеком».

- Нуриева Айгуль Маратовна – представитель интересов акционера Общества – компании BodamB.V.

- Сарсенов Адильбек Газизович – представитель интересов акционера Общества – компании BodamB.V.

- Буянов Алексей Николаевич – в качестве независимого директора.

- Гарретт Джонстон – в качестве независимого директора.

- Заика Дмитрий Александрович – в качестве независимого директора.

- Кудабаев Ермек Аскербекович – в качестве независимого директора.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком» от 30 июня 2015 года по вопросу № 1 повестки дня

«О прекращении полномочий Совета директоров АО «Казахтелеком» и избрании нового состава Совета директоров АО «Казахтелеком», на срок предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком»

Решением годового общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» (Протокол №47 от 08.05.2012 года), избран состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком» (3 года).

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

В качестве представителей Фонда как акционера АО «Казахтелеком» (письмо №14-1-21-14/2079 от 29.06.2015 года) предлагаются к избранию в состав Совета директоров АО «Казахтелеком»:

1.Байдаулетов Нуржан Талипович – Главный директор по управлению активами Фонда;

2.Саудабаев С.Б. – Заместитель Главного директора по управлению активами Фонда.

В качестве представителей интересов компании BodamB.V. как акционера АО «Казахтелеком» (письмо от 25.06.2015 года) предлагаются к избранию в состав Совета директоров АО «Казахтелеком»:

1. Нуриева Айгуль Маратовна.

2. Сарсенов Адильбек Газизович.

В качестве независимых директоров АО «Казахтелеком» к избранию в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» предлагаются кандидатуры:

1.Буянов Алексей Николаевич.

2.Гарретт Джонстон.

3.Заика Дмитрий.

4.Кудабаев Ермек Аскербекович.

Принять к сведению, что согласно пункту 1 статьи 36 Устава АО «Казахтелеком», Председатель Правления АО «Казахтелеком» Есекеев Куанышбек Бакытбекович по должности входит в состав Совета директоров АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

от 30 июня 2015 года по вопросу №2 повестки дня

«О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком»

По результатам голосования, в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеровАО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Внести в Устав АО «Казахтелеком» следующее изменение:

абзац второй пункта 6 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. При избрании члена Совета директоров на новый срок, превышающий 6 (шесть) лет, его кандидатура подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директорав Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет при условии ежегодного избрания такого лица с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.».

2. Председателю Правления АО «Казахтелеком» принять меры по реализации настоящего решения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком» от 30 июня 2015 года по вопросу №2 повестки дня

«О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком»

В настоящее время согласно Уставу АО «Казахтелеком» одно и то же лицо не может избиратьсяв Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица. Предлагается распространить данную норму (срок более девяти лет) только на независимых директоров, что соответствует Кодексу корпоративного управления АО «Самрук-Казына», утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 239.

Это связано с тем, что длительное пребывание независимого директора в Совете директоров может повлиять на его независимость и, следовательно, на принимаемые им решения. Представители акционеров же вне зависимости от срока нахождения в составе органа управления будут лицами заинтересованными и «зависимыми» и ограничение срока их деятельности девятью годами нецелесообразно и неэффективно.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесение изменений и/или дополнений в устав акционерного общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с этим на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос «О внесении изменения в Устав АО «Казахтелеком».

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

от 30 июня 2015 года по вопросу №3 повестки дня

«О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»

По результатам голосования, подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 8) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком», внеочередное Общее собрание акционеровАО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

внести в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком» следующее изменение:

пункт 93 изложить в следующей редакции:

«93. Рекомендуется избирать Директоров на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шесть) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в качестве независимого директора в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения внеочередного Общего собрания акционеров

АО «Казахтелеком» от 30 июня 2015 года по вопросу №3 повестки дня

«О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком»

В настоящее время согласно Кодексу корпоративного управления по аналогии с Уставом АО «Казахтелеком» одно и то же лицо не может избиратьсяв Совет директоров более девяти лет подряд, но в исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет при условии ежегодного избрания такого лица. Предлагается распространить данную норму (срок более девяти лет) только на независимых директоров, что соответствует Кодексу корпоративного управления АО «Самрук-Казына», утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 239.

Это связано с тем, что длительное пребывание независимого директора в Совете директоров может повлиять на его независимость и, следовательно, на принимаемые им решения. Представители акционеров же вне зависимости от срока нахождения в составе органа управления будут лицами заинтересованными и «зависимыми» и ограничение срока их деятельности девятью годами нецелесообразно и неэффективно.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внесение изменений и/или дополнений в Кодекс корпоративного управления акционерного общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с этим на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества выносится вопрос «О внесении изменения в Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком».

Аналогичное изменение вносится параллельно в Устав Общества.



По первому вопросу: 

По второму вопросу:

По третьему вопросу:

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения