Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком» о проведенной работе за 2011 год

На рассмотрение Совета директоров АО «Казахтелеком» представляется Отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям о проведенной работе за 2011 год. Данный отчет содержит информацию о составе Комитета, участии в заседаниях Комитета, основных принятых решениях.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям в 2011 году

В соответствии с протоколом Совета директоров №14 от 19.11.2010 года состав Комитета по назначениям и вознаграждениям определен из независимых директоров Общества:

Председатель Комитета:

Окаев Ермек Кабиевич, ТОО «Издательский Дом «Бико», Генеральный директор.

Члены Комитета:

Акентьева Наталья Евгеньевна, Заместитель Генерального Директора по корпоративному развитию ТОО «Иволга-Холдинг»; 
Кучура Виталий Николаевич, Директор/Глава представительства ACME Investment Advisory Ltd (Великобритания) (г. Москва, Россия). 
Ларионов Дмитрий Владимирович, Партнер по международным связям/проектам ТОО «BDO Казахстанаудит».

Председатель и члены Комитета соответствуют критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Участие в заседаниях Комитета по назначениям и вознаграждениям.

В 2011 году Председатель и члены Комитета принимали 100%-ное участие в заседаниях Комитета.

В соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям, утвержденным решением Совета директоров №14 от 19.11.2010 года, Председателем Комитета на заседания были приглашены в качестве наблюдателей, а также для представления информации по вопросам повестки дня:

  1. члены Совета директоров, Правления, Комитетов;
  2. руководитель Службы внутреннего аудита и другие представители Общества;
  3. кандидаты на руководящие должности в соответствии с Перечнем должностей руководящих работников.

Работа и основные принятые решения Комитета по назначениям и вознаграждениям.

Комитетом по назначениям и вознаграждениям в 2011 году проведено 7 очных заседаний, на которых рассмотрено 20 вопросов, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, в частности:

  1. Об утверждении Плана-графика по проведению заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2011 год.
  2. О рассмотрении кандидатур для избрания в состав Совета директоров АО «НУРСАТ», на должность Генерального директора АО «НУРСАТ», Президента АО «АЛТЕЛ».
  3. О текущей ситуации политики вознаграждения руководящих работников АО «Казахтелеком».
  4. Отчет Департамента управления персоналом о процессах планирования преемственности в АО «Казахтелеком».
  5. Об оценке эффективности политики вознаграждения руководящих работников АО «Казахтелеком».
  6. Об одобрении Политики вознаграждения независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком».
  7. Об одобрении Договора с независимым директором АО «Казахтелеком» в новой редакции.
  8. Об оценке кандидатов на должность Независимых членов Совета директоров АО «Казахтелеком»
  9. О рассмотрении Кадровой политики АО «Казахтелеком».
  10. О рассмотрении предложения по оплате труда в Центральном аппарате АО «Казахтелеком».
  11. Рассмотрение вопроса годового фиксированного вознаграждения независимым директорам АО «Казахтелеком».
  12. О включении должности Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком» в перечень должностей, относящихся к руководящим работникам (руководящий персонал).

Давая оценку работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком», необходимо отметить, что данный Комитет при исполнении обязанностей действует в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Комитет в полной мере решает задачи по выработке рекомендаций Совету директоров по вопросам:

  1. кадровых назначений в Совет директоров, руководителей дочерних и зависимых организаций, а также иных руководителей в соответствии с Перечнем должностей руководящих работников;
  2. системы мотивации и вознаграждения работников и должностных лиц Общества.

Таким образом, в 2011 году Комитетом по назначениям и вознаграждениям были выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для Комитета по назначениям и вознаграждениям Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям, решениями Совета директоров Общества, поручениями Совета директоров, а также планом работы Комитета на 2011 год.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения