Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» о проведенной работе за 2011 год

На рассмотрение Совета директоров АО «Казахтелеком» представляется Отчет Комитета по стратегическому планированию о проведенной работе за 2011 год. Данный отчет содержит информацию о составе Комитета, участии в заседаниях Комитета, основных принятых решениях.

Состав Комитета по стратегическому планированию в 2011 году

В соответствии с протоколом Совета директоров №14 от 19.11.2010 года состав Комитета по стратегическому планированию определен из членов Совета директоров – представителей акционеров и независимых директоров Общества:

Председатель Комитета:

Сарсенов Адильбек Газизович, представитель акционера – компании Bodam B.V., Директор по управлению телекоммуникационными активами ТОО «Amun Capital Advisors KZ»,

Члены Комитета:

Кучура Виталий Николаевич, независимый директор, Директор/Глава представительства ACME Investment Advisory Ltd (Великобритания) (г. Москва, Россия); 
Ларионов Дмитрий Владимирович, независимый директор, Партнер по международным связям/проектам ТОО «BDO Казахстанаудит»; 
Саудабаев Серик Болатович, представитель акционера – АО «ФНБ «Самрук-Казына», Директор по управлению коммуникационными активами АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Члены Комитета – независимые директоры, соответствуют критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Участие в заседаниях Комитета по стратегическому планированию в 2011 году

Сарсенов А.Г. – 100%-ное участие в заседаниях Комитета; 
Кучура В.Н. – 100%-ное участие в заседаниях Комитета; 
Ларионов Д.В. – 100%-ное участие в заседаниях Комитета; 
Саудабаев С.Б. – участие в заседаниях Комитета составляет 80% (отсутствовал в 2 заседаниях в связи с нахождением в служебной командировке и отпуске);

В соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию, утвержденным решением Совета директоров №14 от 19.11.2010 года, Председателем Комитета на заседания были приглашены в качестве наблюдателей, а также для представления информации по вопросам повестки дня:

  1. члены Совета директоров, Правления;
  2. руководитель Службы внутреннего аудита и другие представители Общества.

Работа и основные принятые решения Комитета по стратегическому планированию

Комитетом по стратегическому планированию в 2011 году проведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрено 32 вопроса и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества, в частности:

  1. Утверждение Плана-графика по проведению заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2011 год.
  2. Рассмотрение хода реализации утверждения проекта Долгосрочной стратегии группы компаний АО «Казахтелеком».
  3. Рассмотрение проектов Бюджетов капитальных вложений.
  4. Об одобрении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы.
  5. О предварительном одобрении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития АО «Казахтелеком».
  6. Заслушивание Правления Общества по вопросу «Презентация по IT-проектам, строительство и оснащение Data-центров».
  7. Реализация Плана внедрения стратегических инициатив: 
    1) Рассмотрение предложений Правления по дальнейшей стратегии развития с включением их в соответствующие стратегические документы Общества. 
    2) Рассмотрение Правил применения аутсорсинга в АО «Казахтелеком» в новой редакции с учетом методологии формирования перечня работ (услуг), возможных к выводу в аутсорсинг. 
    3) Рассмотрение презентации с полным раскрытием всех уровней предполагаемой централизации управления сетями. 
    4) Рассмотрение плана консолидации колл-центров работы с клиентами (заказные и справочные службы). 
    5) Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита о проведенном аудите системы закупок в Дирекции «Телеком-Комплект» и Центральном аппарате АО «Казахтелеком». 
    6) Рассмотрение предложений по дальнейшей реализации синергии между АО «Казахтелеком», АО «Алтел», АО «Нурсат» и другими дочерними компаниями. 
    7) Отчет по методике планирования сетей доступа. 
    8) Рассмотрение предлагаемых изменений организационной структуры Центрального аппарата АО «Казахтелеком».
  8. Рассмотрение предложений по использованию свободных денежных средств, остающихся в распоряжении АО «Казахтелеком» после предлагаемого Обществом распределения чистого дохода, с указанием конкретных проектов.
  9. Заслушивание Главного коммерческого директора Общества по следующим вопросам: 
    1) информация по методологии формирования бюджета АО «Казахтелеком», с разнесением всех проектов и указанием их полной себестоимости, 
    2) информация о ходе реализации проектов IPTV.
  10. Рассмотрение Общесетевого Бизнес-плана «Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) АО «Казахтелеком» на 2011-2015 гг.
  11. О некоторых вопросах ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком».
  12. О ситуации на wholeseller рынке.
  13. Об одобрении проекта Стратегии инновационного развития АО «Казахтелеком» на 2012 – 2015 гг.
  14. О выпуске еврооблигаций АО «Казахтелеком».

Давая оценку работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком», необходимо отметить, что данный Комитет при исполнении обязанностей действует в интересах Общества, добросовестно и разумно.

Комитет в полной мере решает задачи по определению и представлению рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Таким образом, в 2011 году Комитетом по стратегическому планированию были выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные Положением о Комитете по стратегическому планированию, решениями Совета директоров Общества, поручениями Совета директоров, а также планом работы Комитета на 2011 год.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения