План работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2015 год

План работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2015 год

Наименование вопроса Предполагаемая дата заседания Ответственный исполнитель
I квартал
1 Заслушивание Отчета членов Правления Общества по итогам работы за 2014 год 17 февраля Правление Общества, Служба корпоративного управления
2 Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2014 год: - Комитета по стратегическому планированию, - Комитета по аудиту,

- Комитета по назначениям и вознаграждениям,

- Комитета по социальным вопросам.

17февраля Председатели Комитетов, Корпоративный секретарь, Секретариат
3 Отчет о реализации плана совершенствования системы корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 2014 год 17 февраля Корпоративный секретарь, Секретариат
4 Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2014 года 17 февраля Департамент управления проектами
5 Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением компании за 4 квартал 2014 года 17 февраля Правление Общества, подразделения Общества
6 Отчет о критических рисках АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2014 года 17 февраля Служба управления рисками
7 Отчет о прозрачности АО «Казахтелеком» и об оценке эффективности процессов раскрытия информации 17 февраля Служба корпоративного управления
8 Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2014 года 17 февраля Служба внутреннего аудита
9 Годовой отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 2014 год 17февраля Служба внутреннего аудита
10 Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров 17 февраля Подразделения Общества
1 Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком» 17 марта Правление Общества, Служба корпоративного управления
2 Утверждение мотивационных КПД и их целевых значений на 2015 годдля руководящих работников АО «Казахтелеком» 17 марта Департамент управления и развития персоналом
3 О предварительном утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2014 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 17 марта Департамент бухгалтерского учета и отчетности
4 Предложение для годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2014 год и размере дивидендов за 2014 год в расчете на одну простую акцию АО «Казахтелеком» 17 марта Департамент проектного финансирования
5 О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» 17 марта Корпоративный секретарь, Секретариат
6 Отчет АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2014 год 17 марта Департамент управления и развития персоналом
7 Предварительное рассмотрение годового отчета АО «Казахтелеком» за 2014 год 17 марта Департамент по взаимодействию с государственными органами
8 Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров 17 марта Подразделения Общества
II квартал
1 Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком» 18 мая Правление Общества, Служба корпоративного управления
2 Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 2014 года и за 1 квартал 2015 года 18 мая Экономический департамент
3 Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2015 года 18 мая Правление Общества, подразделения Общества
4 Отчет о критических рисках АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2015 года 18 мая Служба управления рисками
5 Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2015 года 18 мая Председатель Комитета, Корпоративный секретарь, Секретариат
6 Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2015 года 18 мая Департамент управления проектами
7 Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2015 года 18 мая Служба внутреннего аудита
8 Об избрании членов Правления АО «Казахтелеком» на новый срок 18 мая Департамент управления и развития персоналом
9 Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров 18 мая Подразделения Общества
III квартал
1 Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком» 18 августа Правление Общества, Служба корпоративного управления
2 Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года 18 августа Департамент управления проектами
3 Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года 18 августа Председатель Комитета, Корпоративный секретарь, Секретариат
4 Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года 18 августа Правление Общества, подразделения Общества
5 Отчет о критических рисках АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года 18 августа Служба управления рисками
6 Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 2 квартала 2015 года 18 августа Экономический департамент
7 Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года 18 августа Служба внутреннего аудита
8 Об избрании члена Правления АО «Казахтелеком» на новый срок 18 августа Департамент управления и развития персоналом
9 Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров 18 августа Подразделения Общества
IV квартал
1 Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком» 6 октября Правление Общества, Служба корпоративного управления
2 Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением компании за 3 квартал 2014 года 6 октября Правление Общества, подразделения Общества
3 Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2014 года 6 октября Департамент управления проектами
4 Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 3 квартала 2014 года 6 октября Экономический департамент
5 Отчет о критических рисках АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2014 года 6 октября Служба управления рисками
6 Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2014 года 6 октября Председатель Комитета, Корпоративный секретарь, Секретариат
7 Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2013 года 6 октября Служба внутреннего аудита
8 Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2016 год 6 октября Служба внутреннего аудита
9 Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров 6 октября Подразделения Общества
1 Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2016-2020 годы 3 ноября Экономический департамент
2 Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2016 год 3 ноября Корпоративный секретарь, Секретариат

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения