План работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2016 год

Приложение к вопросу «Об утверждении
Плана работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2016 год»

Утвержден
Решением Совета директоров АО «Казахтелеком»
Протокол № 11от 16 ноября 2015 года

Наименование вопроса

Предполагаемая дата заседания

Ответственный исполнитель

I квартал

1

Заслушивание Отчета членов Правления Общества по итогам работы за 2015 год

5 февраля

Правление Общества,

Служба корпоративного управления

2

Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком»за 2015 год: - Комитета по стратегическому планированию, - Комитета по аудиту, - Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

5 февраля

Председатели Комитетов, Секретариат

3

Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком»за 4 квартал 2015 года

5 февраля

Служба управления внешними активами

4

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2015 года

5 февраля

Служба корпоративного управления

5

Отчет о прозрачности АО «Казахтелеком» и об оценке эффективности процессов раскрытия информации

5 февраля

Служба корпоративного управления

6

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудитаАО «Казахтелеком» за 4 квартал 2015 года

5 февраля

Служба внутреннего аудита

7

Годовой отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»за 2015 год

5 февраля

Служба внутреннего аудита

8

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

5 февраля

Подразделения Общества

 

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

11 марта

Правление Общества,Служба корпоративного управления

2

Утверждение мотивационных КПД и их целевых значений на 2016 годдля руководящих работниковАО «Казахтелеком»

11 марта

Служба стратегического развития

3

О предварительном утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

11 марта

Департамент бухгалтерского учета и отчетности

4

Предложение для годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2015 год и размере дивидендов за 2015 год в расчете на одну простую акцию АО «Казахтелеком»

11 марта

Департамент проектного финансирования

5

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

11 марта

Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Департамент проектного финансирования, Корпоративный секретарь

6

Об избрании состава Правления АО «Казахтелеком» на новый срок

11 марта

Департамент управления и развития персоналом

7

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2015 года

11 марта

Служба управлениярисками

8

Предварительное рассмотрение годового отчета АО «Казахтелеком» за 2015 год

11 марта

Департамент по взаимодействию с государственными органами

9

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

11 марта

Подразделения Общества

II квартал

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

31 мая

Правление Общества,Служба корпоративного управления

2

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком»по итогам 2015 года и за 1 квартал 2016 года

31 мая

Экономический департамент

3

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2016 года

31 мая

Служба корпоративного управления

4

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2016 года

31 мая

Служба управлениярисками

5

Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком»за 1 квартал 2016 года

31 мая

Председатель Комитета, Секретариат

6

Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2016 года

31 мая

Служба управления внешними активами

7

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2016 года

31 мая

Служба внутреннего аудита

8

Отчет АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2015 год

31 мая

Департамент управления и развития персоналом

9

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

31 мая

Подразделения Общества

III квартал

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

26 июля

Правление Общества,Служба корпоративного управления

2

Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2016 года

26 июля

Служба управления внешними активами

3

Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2016 года

26 июля

Председатель Комитета, Секретариат

4

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2016 года

26 июля

Служба корпоративного управления

5

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2016 года

26 июля

Служба внутреннего аудита

6

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

26 июля

Подразделения Общества

IV квартал

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

27 сентября

Правление Общества,Служба корпоративного управления

2

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением компании за 3 квартал 2016 года

27 сентября

Служба корпоративного управления

3

Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2016 года

27 сентября

Департамент управления проектами

4

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 2 квартала 2016 года

27 сентября

Экономический департамент

5

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2016 года

27 сентября

Служба управлениярисками

6

Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком»за 3 квартал 2016 года

27 сентября

Председатель Комитета, Секретариат

7

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

27 сентября

Подразделения Общества

 

1

Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2017-2021 годы

3 ноября

Экономический департамент

2

Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2017 год

3 ноября

Корпоративный секретарь, Секретариат

3

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 3 квартала 2016 года

3 ноября

Экономический департамент

4

Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2017год

3 ноября

Служба внутреннего аудита

5

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2016 года

3 ноября

Служба внутреннего аудита

6

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2016 года

3 ноября

Служба управления рисками

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha