План работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2017 год

Утвержден
Решением Совета директоров АО «Казахтелеком»
Протокол №
11 от 03 ноября 2016 года


План работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2017 год

Наименование вопроса

Предполагаемая дата заседания

Ответственный исполнитель

I квартал

1

Заслушивание Отчета членов Правления Общества по итогам работы за 2016 год

8 февраля

Правление Общества,

Служба корпоративного управления

2

Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком»за 2016 год: - Комитета по стратегическому планированию, - Комитета по аудиту, - Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

8 февраля

Председатели Комитетов, Секретариат

3

Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком»за 4 квартал 2016 года

8 февраля

Департамент по развитию медиаконтента по услуге платного ТВ

4

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2016 года

8 февраля

Служба корпоративного управления

5

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудитаАО «Казахтелеком» за 4 квартал 2016 года

8 февраля

Служба внутреннего аудита

6

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»за 2016 год

8 февраля

Служба внутреннего аудита

7

Отчет по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2016 года

8 февраля

Корпоративный секретарь,

Секретариат

8

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

8 февраля

Подразделения Общества

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

14 марта

Правление Общества,Служба корпоративного управления

2

Об избрании членов Правления АО «Казахтелеком» на новый срок

14 марта

Департамент управления и развития персонала

3

Утверждение мотивационных КПД и их целевых значений на 2017 годдля руководящих работниковАО «Казахтелеком» и Руководителя Службы внутреннего аудита

14 марта

Служба стратегического развития

4

О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2016 год

14 марта

Департамент бухгалтерского учета и отчетности

5

Предложение для годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2016 год и размере дивидендов за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «Казахтелеком»

14 марта

Департамент проектного финансирования

6

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

14 марта

Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Департамент проектного финансирования, Корпоративный секретарь

7

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2016 года

14 марта

Служба управления рисками

8

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

14 марта

Департамент по взаимодействию с государственными органами

14 марта

Подразделения Общества

II квартал

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

31 мая

Правление Общества,Служба корпоративного управления

2

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком»по итогам 2016 года и за 1 квартал 2016 года

31 мая

Экономический департамент

3

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком», за 1 квартал 2017 года

31 мая

Служба корпоративного управления

4

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2017 года

31 мая

Служба управлениярисками

5

Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком»за 1 квартал 2017 года

31 мая

Председатель Комитета, Секретариат

6

Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2017 года

31 мая

Департамент по развитию медиаконтента по услуге платного ТВ

7

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2017 года

31 мая

Служба внутреннего аудита

8

Отчет АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2016 год

31 мая

Департамент управления и развития персоналом

9

Об утверждении Годового отчета АО «Казахтелеком»

31 мая

Департамент по взаимодействию с государственными органами

10

Отчет по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2017 года

31 мая

Корпоративный секретарь,

Секретариат

11

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

31 мая

Подразделения Общества

III квартал

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

25 июля

Правление Общества,Служба корпоративного управления

2

Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2017 года

25 июля

Департамент по развитию медиаконтента по услуге платного ТВ

3

Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2017 года

25 июля

Председатель Комитета, Секретариат

4

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2017 года

25 июля

Служба корпоративного управления

5

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2017 года

25 июля

Служба внутреннего аудита

6

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

25 июля

Подразделения Общества

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

26 сентября

Правление Общества,Служба корпоративного управления

2

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» за2 квартал 2017 года

26 сентября

Экономический департамент

3

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2017 года

26 сентября

Служба управления рисками

4

Отчет по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2017 года

26 сентября

Корпоративный секретарь,

Секретариат

5

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

26 сентября

Подразделения Общества

IV квартал

1

Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2017-2021 годы

3 ноября

Экономический департамент

2

Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2018 год

3 ноября

Корпоративный секретарь, Секретариат

3

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2017 года

3 ноября

Экономический департамент

4

Утверждение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудитаАО «Казахтелеком» на 2018год

3 ноября

Служба внутреннего аудита

5

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»за 3 квартал 2017 года

3 ноября

Служба внутреннего аудита

6

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2017 года

3 ноября

Служба управления рисками

7

Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2017 года

3 ноября

Департамент по развитию медиаконтента по услуге платного ТВ

8

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком», за 3 квартал 2017 года

3 ноября

Служба корпоративного управления

9

Отчет по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2017 года

3 ноября

Корпоративный секретарь,

Секретариат

10

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

3 ноября

Подразделения Общества

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения