План работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2018 год

Утвержден
решением Совета директоров АО «Казахтелеком»
Протокол № 10 от 03 ноября 2017 года

                 

План работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2018 год

Наименование вопроса

Предполагаемая дата заседания

Ответственный исполнитель

I квартал

1

Заслушивание Отчетов членов Правления Общества по итогам работы за 2017 год

6 февраля

Правление Общества,

Служба корпоративного управления

2

Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2017 год: - Комитета по стратегическому планированию, - Комитета по аудиту, - Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

6 февраля

Председатели Комитетов, Секретариат

3

Отчет по реализации крупного инвестиционного проекта АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2017 года

6 февраля

Дивизион по корпоративному бизнесу-филиал Общества

4

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 3 и 4 квартал 2017 года

6 февраля

Служба корпоративного управления

5

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2017 года

6 февраля

Служба внутреннего аудита

6

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 2017 год

6 февраля

Служба внутреннего аудита

7

Отчет АО «Казахтелеком» по охране труда и безопасности за 4 квартал 2017 года  

6 февраля

Департамент эксплуатации

8

Отчет о реализации Стратегии АО «Казахтелеком» за 2017 год (Отчет о реализации программы модернизации «Орлеу» по итогам 2017 года и план на 2018 год)

6 февраля

Служба стратегического развития

9

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

6 февраля

Подразделения Общества

 

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

16 марта

Правление Общества, Служба корпоративного управления

2

Об избрании членов Правления АО «Казахтелеком» на новый срок

16 марта

Департамент управления и развития персонала

3

Утверждение мотивационных КПД и их целевых значений на 2018 год для руководящих работников АО «Казахтелеком»

16 марта

Служба стратегического развития

4

О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год

16 марта

Департамент бухгалтерского учета и отчетности

5

Предложение для годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2017 год и размере дивидендов за 2017 год в расчете на одну простую акцию АО «Казахтелеком»

16 марта

Департамент проектного финансирования

6

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

16 марта

Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Департамент проектного финансирования, Корпоративный секретарь

7

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 3 и 4 квартал 2017 года

16 марта

Служба управления рисками

8

О некоторых вопросах руководящих работников АО «Казахтелеком»

16 марта

Департамент управления и развития персонала

9

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

16 марта

Подразделения Общества

II квартал

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

29 мая

Правление Общества, Служба корпоративного управления

2

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 2017 года и за 1 квартал 2018 года

29 мая

Экономический департамент

3

Об утверждении Годового отчета АО «Казахтелеком»

29 мая

Служба корпоративного управления

4

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2018 года

29 мая

Служба управления рисками

5

Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2018 года

29 мая

Председатель Комитета, Секретариат

6

Отчет по реализации крупного инвестиционного проекта АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2018 года

29 мая

Дивизион по корпоративному бизнесу-филиал Общества

7

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2018 года

29 мая

Служба внутреннего аудита

8

Отчет АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2017 год

29 мая

Департамент управления и развития персоналом

9

Отчет АО «Казахтелеком» по охране труда и безопасности за 1 квартал 2018 года  

29 мая

Департамент эксплуатации

10

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

29 мая

Департамент по взаимодействию с государственными органами

III квартал

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

24 июля

Правление Общества, Служба корпоративного управления

2

Отчет по реализации крупного инвестиционного проекта АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2018 года

24 июля

Дивизион по корпоративному бизнесу-филиал Общества

3

Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2018 года

24 июля

Председатель Комитета, Секретариат

4

Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком», за 1-е полугодие 2018 года

24 июля

Служба корпоративного управления

5

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2018 года

24 июля

Служба внутреннего аудита

6

Отчет АО «Казахтелеком» по охране труда и безопасности за 2 квартал 2018 года

24 июля

Департамент эксплуатации

7

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

24 июля

Подразделения Общества

1

Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком»

25 сентября

Правление Общества, Служба корпоративного управления

2

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2018 года

25 сентября

Экономический департамент

3

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2018 года

25 сентября

Служба управления рисками

4

Отчет о реализации Стратегии АО «Казахтелеком» за 1-е полугодие 2018 года

25 сентября

Служба стратегического развития

5

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

25 сентября

Подразделения Общества

IV квартал

1

Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2019-2023 годы

5 ноября

Экономический департамент

2

Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2019 год

5 ноября

Корпоративный секретарь, Секретариат

3

Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2018 года

5 ноября

Экономический департамент

4

Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2019 год

5 ноября

Служба внутреннего аудита

5

Отчет о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2018 года

5 ноября

Служба внутреннего аудита

6

Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2018 года

5 ноября

Служба управления рисками

7

Отчет по реализации крупного инвестиционного проекта АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2018 года

5 ноября

Дивизион по корпоративному бизнесу-филиал Общества

8

Вопросы по текущей деятельности, выносимые Обществом на рассмотрение Совета директоров

5 ноября

Подразделения Общества

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения