Решения Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2009 год

 

№1 от 02.02.2009

1. Утверждение повестки дня заседания Комитета.

2. Утверждение Годового плана Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2009 год.

3. Утверждение Годового плана аудиторских проверок СВА на 2009 год.

4. Рассмотрение кандидатур на замещение вакансий в СВА по ходатайству руководителя СВА: 
4.1 Мухаммеда Нагуманова на вакантную позицию Заместителя Руководителя СВА; 
4.2 Айжан Бейсенову на вакантную позицию Главного менеджера СВА;
4.3 Айнагуль Имамбаеву на вакантную позицию Главного менеджера СВА.

5. Рассмотрение кандидатуры Вадима Усольцева на вакантную позицию Главного менеджера СВА.

6. Рассмотрение вопроса об установлении 2-го уровня должностного оклада Главному менеджеру СВА Тлеубаевой С.О.

7. Рассмотрение Отчета о проделанной работе СВА за четвертый квартал 2008 года.

8. Рассмотрение вопроса о премировании работников СВА по итогам четвертого квартала 2008 года.

9. Рассмотрение вопроса об увольнении работника СВА Мабиева Б.Н. на основании заявления об увольнении по собственному желанию, согласованного с руководителем СВА и Председателем Правления АО «Казахтелеком».

№2 от 21.04.2009

1. Утверждение повестки дня заседания Комитета

2. Обсуждение с внешним аудитором Общества ТОО «Ernst and Young» вопросов, связанных с аудитом консолидированной финансовой отчетности Общества за 2008 год.

3. Рассмотрение Отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита за первый квартал 2009 года.

4. Рассмотрение вопроса о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам первого квартала 2009 года.

5. Рассмотрение с руководством Общества вопросов связанных с выполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов Общества в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками, а также наличия существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Общества в управлении рисками и внутреннего контроля.

6. Рассмотрение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2008 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

№3 от 22.06.2009

1. «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».

2. «Об одобрении существенных условий проекта договора с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком».

№4 от 12.08.2009

1. Рассмотрение изменений и дополнений, внесенных в «Отчет о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 1-ый квартал 2009 года.

2. Рассмотрение Отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 2-ой квартал 2009 года.

3. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2009 год.

4. Рассмотрение вопроса о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам 2-го квартала 2009 года.

5. Отчет руководства АО «Казахтелеком» по поручениям Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком», в частности по работе с Дебиторской задолженностью.

6. Принятие к сведению аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком», подготовленной во исполнение Приказа Министерства финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года №184 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)».

7. Рассмотрение вопроса об определении единой аудиторской организации на 2009 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «Алтел», АО «Нурсат» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

№5 от 24.11.2009

1. Рассмотрение вопроса об одобрении проектов следующих документов, регулирующих деятельность Комитета по аудиту, Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»:

  1. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком»;
  2. Положение о Службе внутреннего аудита АО «Казахтелеком»;
  3. Политика по организации внутреннего аудита в АО «Казахтелеком» 
    а также отмены действующего Порядка работы Службы внутреннего аудита, утвержденного решением Совета директоров АО «Казахтелеком» от 28.09.2006г., протокол № 40.

2. Рассмотрение вопроса об одобрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2010г.

3. Рассмотрение вопроса об одобрении бюджета на обучение Службы внутреннего аудита на 2010г.

4. Рассмотрение вопроса об одобрении бюджета Службы внутреннего аудита на приобретение специализированного аудиторского программного обеспечения;

5. Рассмотрение вопроса о переводе должностной позиции Руководителя Службы внутреннего аудита из состава управленческого персонала Общества в состав административного персонала.

6. Рассмотрение отчета о проделанной работе Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» за 3-ий квартал 2009 года.

7. Рассмотрение вопроса о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам 3-го квартала 2009 года.

8. Встреча с внешним аудитором ТОО «Эрнст энд Янг» и обсуждение текущего статуса проводимого аудита Общества.

9. Отражение поправки на гиперинфляцию в отчетности АО «Казахтелеком», подготовленной в соответствии с МСФО.

 

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения