Решения Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2011 год

№1 от 12.01.2011 1. Рассмотрение статуса аудита консолидированной финансовой отчетности АО "Казахтелеком" за 2010 год, встреча с независимым аудитором ТОО «Эрнст энд Янг»;
2. Утверждение плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2011 год;
3. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО "Казахтелеком" по итогам 4 квартала 2010 года;
4. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО "Казахтелеком" по итогам 4 квартала 2010 года;
5. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО "Казахтелеком" по итогам 2010 года;
6. Об одобрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО "Казахтелеком" на 2011 год;
7. О статусе исполнения протокольных поручений, данных Советом директоров (протокол №15 от 13.12.2010 года)/Комитетом по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол №6 от 03.11.2010г.):
7.1. Комитету по аудиту рассмотреть заключение Комиссии по рассмотрению фактов, изложенных в Отчете за 2 квартал 2010 года Службы внутреннего аудита, после чего внести результаты и предложения на рассмотрение Совета директоров;
7.2. Финансово-экономическому блоку АО «Казахтелеком» представить на следующее заседание Комитета по аудиту пересмотренное Руководство по управлению рисками и Стратегии по управлению рисками;
Правлению АО «Казахтелеком» проработать варианты организационной структуры управления рисками АО «Казахтелеком», обеспечивающей независимость риск-менеджмента, в т.ч. рассмотреть возможность вывода подразделения по управлению рисками в непосредственное подчинение Совета директоров АО «Казахтелеком»;
7.3. Правлению АО «Казахтелеком» представить на следующее заседание Комитета по аудиту план мероприятий по управлению риском «Недостижение плановых показателей инвестиционных проектов в Обществе», включая меры по внедрению мониторинга, оценки, анализа доходности и окупаемости инвестиционных проектов (с последующим переносом вопроса на рассмотрение на ближайшее заседание Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком»);
7.4. Службе внутреннего аудита представить на следующее заседание Комитета по аудиту детальную расшифровку Бюджета на обучение и повышение квалификации работников Службы внутреннего аудита "Казахтелеком" на 2011 год. 
8. Рассмотрение вопроса о расторжении трудового договора с работником Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по собственному желанию на основании заявления последнего.
№2 от 28.01.2011 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2011 год.
2. Об одобрении существенных условий проекта договора с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества.
3. Рассмотрение результатов аудиторской проверки «Оценка системы внутренних контролей над основными бизнес-процессами Объединения «Дальняя связь» - филиала АО «Казахтелеком».
4. Рассмотрение отчета о внедрении Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц - «Горячая линия».

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha