Решения Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2012 год

№1 от 20.01.2012

1. Утверждение плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2012 год.
2. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 4 квартала 2011 года.
3. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 4 квартала 2011 года.
4. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 2011 года.
5. Об одобрении Плана обучения Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2012 год.
6. Об одобрении Политики АО «Казахтелеком» в области привлечения услуг аудиторских организаций.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
8. Об одобрении существенных условий проекта договора с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества.
9. Рассмотрение отчета по «Горячей линии» за 4 кв. 2011 года.

№2 от 20.03.2012

1. Рассмотрение Письма рекомендации ТОО «Эрнст энд Янг» руководству АО «Казахтелеком».
2. Рассмотрение аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год, подготовленной в соответствии с Международными  Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

№3 24.04.2012

1. Встреча с представителями «Эрнст энд Янг», рассмотрение письма руководству АО «Казахтелеком», результатов ИТ-аудита в рамках аудита финансовой отчетности.
2. Рассмотрение Технического задания по внешнему ИТ аудиту в АО «Казахтелеком».
3. Об определении единой аудиторской организации на 2012 год для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком», АО «Нурсат» и АО «Алтел».
4. Рассмотрение «Отчета об эффективности Корпоративной системы управления рисками АО «Казахтелеком», подготовленного в рамках проведения внешней оценки системы управления рисками в Обществе консультантами KPMG.
5. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 1 квартала 2012 года.
6. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 1 квартала 2012 года.
7. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» (СВА) по итогам работы за 2011 год за счет экономии средств на оплату труда.
8. О внесении изменений в штатное расписание Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком», назначениях в Службе внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9. О внесении изменений в Годовой аудиторский план СВА АО «Казахтелеком».
10. Рассмотрение отчета о внедрении Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц - «Горячая линия».

№4 27.06.2012

1. Рассмотрение «Отчета об эффективности Корпоративной системы управления рисками АО «Казахтелеком», подготовленного в рамках проведения внешней оценки системы управления рисками в Обществе консультантами KPMG.
2. Рассмотрение Краткого отчета по результатам аудита «Анализ эффективности процесса приема платежей за предоставленные услуги телекоммуникаций».
3. Рассмотрение документов по совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
4. Рассмотрение вопроса о статусе мероприятий по внешнему ИТ аудиту в АО «Казахтелеком».
5. Рассмотрение Технического задания по независимой оценке качества Службы внутреннего аудита.
6. Об одобрении кандидатуры Тахановой Ж. на должность внутреннего аудитора АО «АЛТЕЛ».

№5 13.07.2012

1. Рассмотрение «Отчета об эффективности Корпоративной системы управления рисками АО «Казахтелеком», подготовленного в рамках проведения внешней оценки системы управления рисками в Обществе консультантами KPMG.
2. Рассмотрение количественной модели оценки рисков в АО «Казахтелеком»
3. Рассмотрение плана исполнения рекомендаций по результатам проверки «Анализ эффективности процесса приема платежей за предоставленные услуги телекоммуникаций».
4. Рассмотрение вопроса по автоматизации  внутреннего аудита.
5. Рассмотрение Методики оценки эффективности корпоративной системы управления рисками АО «Казахтелеком».
6. Рассмотрение отчета о внедрении Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц - «Горячая линия» за 2 квартал 2012 года

№6 03.08.2012

1. Рассмотрение «Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 2 квартала 2012 года».
2. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 2 квартала 2012 года.

№7 05.09.2012

1. Рассмотрение результатов промежуточного аудита консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» по итогам 1-полугодия  2012 года.
2. Рассмотрение перечня сопутствующих услуг, планируемых к оказанию Обществу компанией ТОО «Эрнст энд Янг».
3. Одобрение документа «Развитие процессов СВА и разделение областей ответственности среди сотрудников СВА АО «Казахтелеком».

№8 08.10.12

1. Рассмотрение презентации «Анализ бизнес-процессов и операций, связанных с формированием финансовой отчетности» по результатам 1-го этапа «Анализ бухгалтерских операций» в рамках проведения совместного ИТ-аудита с консультантами компании «Эрнст энд Янг».
2. О предварительном одобрении привлечения ТОО «Эрнст энд Янг» для оказания консалтинговых услуг.
3. Согласование внесения изменений в Стратегический план развития Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2012 – 2015 гг.
4. О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2012 год.
5. Согласование Эрнст энд Янг в качестве консультанта для анализа процесса внутреннего аудита на соответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.
6. Заслушивание отчетов о проделанной работе и информации по понесенным и запланированным затратам:
- по социальному отчету;
- по методу 360 градусов;
- по программе ТОП-50.
7. Рассмотрение отчета о внедрении Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц - «Горячая линия» за 3 квартал 2012 года.

№9 16.10.12

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
2. Об одобрении технических требований к аудиторской организации и критериев оценки для выбора аудитора на 2013 год для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «Алтел» и АО «Нурсат».
3. Об одобрении выбора аудиторской организации на 2013 год для АО «Алтел» и АО «Нурсат» совместно с АО «Казахтелеком».

№10 25.10.12

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2013-2015 годы.
2. Об одобрении технических требований к аудиторской организации и критериев оценки для выбора аудитора на 2013-2015 годы для осуществления аудита АО «Казахтелеком», АО «Алтел» и  АО «Нурсат».
3. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 3 квартала 2012 года.
4. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 3 квартала 2012 года.

№11 28.11.12

1. О внесении дополнения в Политику АО «Казахтелеком» в области привлечения услуг аудиторских организаций.
2. Предварительное одобрение ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги» в случае выигрыша в конкурсе по закупке консалтинговых услуг по внедрению и развитию Системы внутреннего контроля АО «Казахтелеком».
3. Рассмотрение документов по дальнейшему совершенствованию деятельности Службы внутреннего аудита.
4. Рассмотрение Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита на 2013 год.

№12 07.12.12

1. Встреча с внешним аудитором ТОО «Эрнст энд Янг».
2. Рассмотрение презентации по результатам 2-го этапа «Анализ полномочий в системах SAP, АСР БиТТЛ, Amdocs, Oracle Siebel CRM, а также анализ уровня их взаимной интеграции» в рамках проведения совместного ИТ-аудита с консультантами компании ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги».
3. О выкупе и размещении (реализации) ценных бумаг АО «Казахтелеком».
4. Рассмотрение информации по кредитному рейтингу АО «Казахтелеком».
5. Рассмотрение методологии постмониторинга инвестиционных проектов.
6. Отчет об исполнении рекомендаций КПМГ в рамках независимой оценки Системы управления рисками АО «Казахтелеком».
7. Отчет АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2011 год.

№13 25.12.12

1. Об одобрении Политики по управлению рисками АО «Казахтелеком».
2. Рассмотрение презентации Службы «Процессный офис».
3. Рассмотрение результатов внешней оценки Службы внутреннего аудита на соответствие Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита и Плана мероприятий по дальнейшему совершенствованию СВА Общества.
4. Рассмотрение результатов диагностики системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком», проведенной в 4-м квартале 2012 года.
5. Рассмотрение вопроса об изменении организационной структуры Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» в соответствии с результатами внешней оценки, о назначениях в Службе внутреннего аудита АО «Казахтелеком» в соответствии с предлагаемой организационной структурой СВА, об изменении должностных окладов в соответствии с новой организационной структурой СВА.
6. Об одобрении Плана обучения Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2013 год.
7. О внесении изменений в Годовой аудиторский план СВА АО «Казахтелеком» на 2012 год.
8. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2013 год.

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения