Решения Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2013 год

№1 от 24.01.2013

1.  План мероприятий исполнения письма-рекомендации внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг».

2.  Рассмотрение презентации по результатам 3-го этапа «Анализ реализации проектов по автоматизации бизнес-процессов в Обществе и уровня реализации системы внутренних контролей по этим проектам» в рамках проведения совместного ИТ-аудита с консультантами компании ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги».

3.  Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 4 квартала 2012 года.

4.  О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

5.  О внесении изменений, дополнений во внутренние документы АО «Казахтелеком» по вопросам внутреннего аудита.

6.  Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 2012 года.

7.  О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

№2 от 21.02.2013

1.  Об определении единой аудиторской организации на 2013-2015 годы для осуществления  аудита консолидированной финансовой отчетности  АО «Казахтелеком» и АО «Нурсат», финансовой отчетности АО «Алтел».

2.  Рассмотрение Отчета по фактам поступивших обращений в рамках реализации Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц – «Горячая линия» за 4 квартал 2012 года.

3.  Рассмотрение презентации Службы «Процессный офис».

4.  Рассмотрение информации по разработке процесса на случай возникновения форс-мажорных ситуаций.

№3 от 15.03.2013

1.  О предварительном одобрении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2012 год, встреча представителями независимого аудитора ТОО «Эрнст энд Янг».

2.  Об одобрении Корпоративной учетной политики АО «Казахтелеком» в новой редакции.

3.  Отчет об исполнении рекомендаций ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» в рамках независимой оценки Системы управления рисками АО «Казахтелеком».

№4 от 18.04.2013

1.  О привлечении услуг подразделения ТОО «Эрнст энд янг» - Академии бизнеса  (г. Алматы).

2.  Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 1 квартала 2013 года.

3.  О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

4.  О расторжении трудового договора с работником Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» Усольцевым В.Ю.

5.  О внесении изменений в материалы Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком», вносимых на заседание Совета директоров АО «Казахтелеком».

6.  О внесении изменений в «Политику АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц», утвержденной решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол от 9 августа 2010 года №10).

№5 от 21.05.2013

1.  О внесении изменений в Годовой аудиторский план СВА АО «Казахтелеком» на 2013 год.

2.  Рассмотрение Отчета по фактам поступивших обращений в рамках реализации Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц – «Горячая линия» за 1 квартал 2013 года».

№6 от 17.06.2013

1.  Рассмотрение отчета по управлению рисками АО «Казахтелеком».

2.  Об одобрении проекта Отчета АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2012 год.

3.  Об одобрении внесения изменения и дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком».

4.  Отчет Департамента бухгалтерского учета и отчетности по предыдущим поручениям Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком».

5.  О протоколах Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком».

№7 от 26.08.2013

1.  Об одобрении увеличения объема аудиторских услуг в части аудита отдельной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» и АО «Нурсат» за 2012 год.

2.  Рассмотрение Отчета по результатам Обзора промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» по состоянию на 30 июня 2013 года.

3.  Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 2 квартала 2013 года.

4.  О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

5.  На письмо от АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» от 15.07.2013 г. касательно задания проработки способов привлечения специалистов в области производства и информационных технологий к проверкам, осуществляемым СВА компаний на заседаниях Комитетов по аудиту Совета директоров Компаний.

6.  О рассмотрении внутренних документов Службы внутреннего аудита.

7.  Об одобрении кандидатуры Нуртаевой Макпал на вакантную должность старшего аудитора Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

8.  Об одобрении кандидатуры Садыбекова Диаса на вакантную должность аудитора (специалиста IT технологий) Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

№8 от 25.09.2013

1.  Рассмотрение Отчета по фактам поступивших обращений в рамках реализации Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц – «Горячая линия» за 2 квартал 2013 года».

2.  Рассмотрение Отчета компании «PricewaterhouseCoopers» о соответствии уровня корпоративного управления по результатам диагностики системы корпоративного управления в соответствии с методологией АО «Самрук-Казына».

3.  Об одобрении увеличения объема аудиторских услуг на 2013 - 2015 годы.

№9 18.10.2013

1. Об организации Отделов внутреннего контроля (ОВК) в филиалах и структурных подразделениях Общества.

2. Рассмотрение Отчета ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги» о результатах работ по документированию и определению возможностей для совершенствования системы внутреннего контроля.

3. Об одобрении вопроса оказания неаудиторских услуг ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги».

4. Рассмотрение Отчета по результатам аудита промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности  АО «Казахтелеком» по состоянию на  30 июня 2013 года.

5. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 3 квартала 2013 года.

6. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

№10 15.11.2013

1. Об одобрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2014 год.

2. Рассмотрение Отчета по фактам поступивших обращений в рамках реализации Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц – «Горячая линия» за 3 квартал 2013 года.

3. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2014 год.


Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha