Решения Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2014 год

№1 от 20.01.2014 года

1. Рассмотрение итогового заключения консультантов компании ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги» о соответствии деятельности Службы внутреннего аудита Международным профессиональным стандартам внутреннего аудита.

2. О результатах проверок деятельности Общества, проведенных уполномоченными органами за 2013 год.

3. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 4 квартала 2013 года.

4. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 2013 года.

5. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 4 квартала 2013 года.

6. Рассмотрение Отчета по фактам поступивших обращений в рамках реализации Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных / неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц – «Горячая линия» за 4 квартал 2013 года.

№2 от 14.02.2014 года 1.О влиянии решения Национального банка Казахстана об отказе с 11 февраля 2014 года от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне на результаты деятельности АО «Казахтелеком» и мерах, предпринимаемых руководством Общества для нивелирования негативного эффекта.
№3 от 14.03.2014 года

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 год.

2. О предварительном одобрении привлечения ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги» для оказания консалтинговых услуг.

3. Рассмотрение результатов аудита системы планирования восстановления ИТ после чрезвычайных ситуаций (IT Disaster Recovery Planning, IT DRP) АО «Казахтелеком, проведенного ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги».

4. О внесении изменения в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2014 год.

5. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита, Политику по организации внутреннего аудита в АО «Казахтелеком» в соответствии с требованиями типовых документов АО «ФНБ «Самрук-Казына».

№4 от 14.04.2014 года

1. Рассмотрение Отчета о деятельности Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 1 квартала 2014 года.

2. О премировании работников Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» по итогам 1 квартала 2014 года.

3. Рассмотрение Политики уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Казахтелеком».

4. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита, Политику по организации внутреннего аудита в АО «Казахтелеком» в соответствии с требованиями типовых документов АО «ФНБ «Самрук-Казына».

5. Рассмотрение результатов аудита системы планирования восстановления ИТ после чрезвычайных ситуаций (IT DisasterRecoveryPlanning, IT DRP) АО «Казахтелеком, проведенного ТОО «Эрнст энд Янг – консультационные услуги».

6. Рассмотрение Отчета по фактам поступивших обращений в рамках реализации Политики АО «Казахтелеком» по организации информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц – «Горячая линия» за 1 квартал 2014 года.

7. О предварительном одобрении отдельной годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

8. О предварительном одобрении годовой финансовой отчетности (консолидированной и отдельной) АО «Казахтелеком» за 2013 год, подготовленной в соответствии с Приказом МФ РК №422 от 20 августа 2010 года.

№5 от 28.04.2014 года

1. Об одобрении Программы развития бухгалтерского персонала по группе АО «Казахтелеком».

2. О некоторых вопросах тарифообразования в АО «Казахтелеком».

3. О внесении дополнений и изменений в некоторые документы АО «Казахтелеком» по вопросам аудита.

№6 от 19.05.2014 года О некоторых вопросах тарифообразования в АО «Казахтелеком».
№7 от 17.06.2014 года Об одобрении увеличения объема аудиторских услуг на 2014 – 2015 годы.
№8 от 24.07.2014 года

1. О рассмотрении отчета по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 1 полугодие 2014 года.

2. О рассмотрении отчета о финансовых результатах деятельности за 1 полугодие 2014 года.

3. Об одобрении Политики по управлению рисками АО «Казахтелеком».

4. Об одобрении увеличения объема аудиторских услуг на 2014-2015 годы.

5. О рассмотрении статуса исполнения мероприятий Единого плана мероприятий АО «Самрук-Қазына» по устранению существенных недочетов в процессе подготовки финансовой отчетности по итогам 2 квартала 2014 года.

6. О рассмотрении информации о результатах проверок, проведенных уполномоченными органами за 1 полугодие 2014 года.

7. О рассмотрении отчета по выполнению Плана мероприятий по выполнению выданных рекомендаций и замечаний по результатам аудита системы планирования восстановления ИТ после чрезвычайных ситуаций АО «Казахтелеком».

8. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по выполнению выданных внешним аудитором рекомендаций и замечаний по итогам 2013 года.

№9 от 08.08.2014 года

1. Об одобрении привлечения ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» для оказания услуг по проведению тренингов.

2. О некоторых вопросах управления рисками в АО «Казахтелеком».

3. Отчет о деятельности Службы «Процессный офис».

4. О вопросах бизнес-планирования в АО «Казахтелеком».

5. Отчет об эффективности реализации проекта LTE.

№10 от 4.09.2014 года

1. Об одобрении привлечения ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» для оказания услуг по проведению тренингов.

2. О некоторых вопросах управления рисками в АО «Казахтелеком».

3. Отчет о деятельности Службы «Процессный офис».

4. О вопросах бизнес-планирования в АО «Казахтелеком».

№11 от 8.09.2014 года

1. Отчет об эффективности реализации проекта LTE.

2. О вопросах пост-мониторинга инвестиционных проектов в АО «Казахтелеком».

№12 от 10.09.2014 года 1. О вопросах пост-мониторинга инвестиционных проектов в АО «Казахтелеком».
№13 от 1.10.2014 года

1. О некоторых вопросах тарифообразования в АО «Казахтелеком».

2. Отчет о проверках Центрального аппарата АО «Казахтелеком» со стороны госорганов за 3-й квартал 2014 года.

3. Отчет о выполнении Единого плана мероприятий АО "Самрук-Қазына" по устранению существенных недочетов в процессе подготовки финансовой отчетности по итогам 3 квартала 2014 года.

4. О проверках и существенных судебных делах по филиалам и дочерним организациям.

№14 от 13.10.2014 года

1. О вопросах пост-мониторинга инвестиционных проектов в АО «Казахтелеком».

2. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

№15 от 23.10.2014 года

1. О вопросах пост-мониторинга инвестиционных проектов в АО «Казахтелеком».

2. О некоторых вопросах Службы «Процессный офис».

3. Об одобрении заключения дополнительного соглашения с внешними аудиторами для осуществления совместной работы.

№16 от 29.10.2014 года

1. Заслушивание представителя KPMGпо вопросам пост-мониторинга.

2. О некоторых вопросах системы внутренних контролей в АО «Казахтелеком».

№17 от 03.11.2014 года

1. Об одобрении Нормативов по перечню показателей Корпоративной системы управления рисками АО «Казахтелеком».

2. Об одобрении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2015 год.

3. О рассмотрении результатов аудита информационной безопасности АО «Казахтелеком», проведенного внешним консультантом ТОО «Эрнст энд Янг - консультационные услуги».

№18 от 17.11.2014года

1. Об итогах работы АО «Казахтелеком» в части осуществления пост-мониторинга инвестиционных проектов.

2. Об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2015 год.

№19 от 18.11.2014года О некоторых вопросах коммерческого блока АО «Казахтелеком».
№20 от 02.12.2014года

1. О вопросах пост-мониторинга инвестиционных проектов в АО «Казахтелеком».

2. О вопросах тарифообразования, себестоимости и бизнес-планирования в группе компаний АО «Казахтелеком».

№21 от 22.12.2014 года

1. О некоторых вопросах Департамента бухгалтерского учета и отчетности.

2. О встрече с членами Проектного комитета АО «Казахтелеком».

3. О вопросах Дирекции «Академия инфокоммуникационных технологий».

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения