Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2008 году

 

№ и дата Протокола СД

Вопрос повестки дня

№1 от 03.01.2008 г.

Об утверждении: 
- Бюджета АО «Казахтелеком» на 2008 год 
- Плана развития АО "Казахтелеком" на 2008-2010 годы

№2 от 23.01.2008 г.

1. О ликвидации Технического узла сети магистральных связей и телевидения №4 – филиала АО «Казахтелеком».
2. О создании Общества с ограниченной ответственностью «Online.kg» в городе Бишкек, Кыргызская Республика.
3. О внесении изменений в Положение об Объединении «Дальняя связь» – филиале АО «Казахтелеком»

№3 от 28.01.2008 г.

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

№4 от 01.02.2008 г.

1. Заслушивание Правления Общества об итогах деятельности Общества за 2007 год и планах на 2008 год; 
2. Об утверждении Графика по проведению очных заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком»; 
3. Об избрании Председателя и членов Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям; 
4. Об увеличении уставного капитала ТОО «Востоктелеком»; 
5. Заслушивание Руководителей дочерних организаций Общества об итогах деятельности за 2007 год и планах на 2008 год; 
6. Разное.

№5 от 19.02.2008 г.

Об увеличении уставного капитала ТОО «Востоктелеком»

№6 от 29.02.2008 г.

О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита в АО «Казахтелеком»

№7 от 29.02.2008 г.

О премировании по итогам работы за IV квартал 2007 года работников Секретариата АО «Казахтелеком»

№8 от 20.03.2008 г.

Об оказании спонсорской помощи

№9 от 09.04.2008 г.

Оказание спонсорской помощи

№10 от 14.04.2008 г.

1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений (Протокол №4 от 01.02.2008 года);
2. Об утверждении Плана мероприятий по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» и получению рейтинга корпоративного управления;
3. О назначении Корпоративного секретаря Общества и определении размера его должностного оклада; 
4. Об оказании спонсорской помощи;
5. Об утверждении Плана мероприятий по проведению очных заседаний Совета директоров на 2008 год (со II квартала 2008 года) в соответствии с графиком проведения очных заседаний Совета директоров;
6. Об утверждении Перечня ключевых показателей деятельности АО «Казахтелеком»;
6.1. Об утверждении Методики расчета ключевых показателей деятельности АО «Казахтелеком»;
6.2. Об утверждении Правил выплаты вознаграждения по итогам работы за год управленческому персоналу АО «Казахтелеком»;
6.3. Об утверждении Перечня должностей, относящихся к управленческому персоналу АО «Казахтелеком» на 2008 год; 
6.4. Об определении индивидуальных ключевых показателей эффективности деятельности управленческого персонала АО «Казахтелеком» на 2008 год;
7. Об утверждении поквартальной разбивки ключевых показателей деятельности АО «Казахтелеком» на 2008 год, не включенных в утвержденный Бюджет;
8. Об утверждении Плана мероприятий по внедрению Системы управленческой отчетности в АО «Казахтелеком» и его дочерних и зависимых организациях;
9. Заслушивание Коммерческой стратегии развития ТОО «Мобайл Телеком - Сервис» на 2008 год

№11 от 25.04.2008 г.

Об оказании спонсорской помощи

№12 от 29.04.2008 г.

О предоставлении временной финансовой помощи

№13 от 29.04.2008 г.

О предварительном утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2007 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

№14 от 29.04.2008 г.

О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

№15 от 05.05.2008 г.

О премировании по итогам работы за I квартал 2008 года работников Секретариата АО «Казахтелеком»

№16 от 07.05.2008 г.

1) Об увеличении уставного капитала ТОО «Radio Tell»;
2) О заключении договора о совместной деятельности между АО «Казахтелеком» и ТОО «Radio Tell» по предоставлению услуг местной телефонии и передачи данных с использованием технологии беспроводного доступа

№17 от 08.05.2008 г.

О внесении изменений в Положение о Городском центре телекоммуникаций «Алматытелеком» - филиале АО «Казахтелеком», утвержденное Советом директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 31 марта 2006 года № 10)

№18 от 08.05.2008 г.

О внесении изменения в Положение о Радиотехническом объединении - филиале АО «Казахтелеком», утвержденное Советом директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 17.07.2006 года №29)

№19 от 08.05.2008 г.

О внесении изменения в Положение о Восточно-Казахстанской ОДТ - филиале АО «Казахтелеком», утвержденное решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 17.07.06 года №30)

№20 от 30.05.2008 г.

Об утверждении корректировок Бюджета АО «Казахтелеком» на 2008 год.

№21 от 01.07.2008 г.

Об оказании спонсорской помощи.

№22 от 01.07.2008 г.

О заключении сделок по сдаче дочерним компаниям Общества в аренду площадей и мест под антенны на объектах Общества

№23 от 01.07.2008 г.

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

№24 от 14.07.2008 г.

1. Заслушивание Правления Общества об исполнении предыдущих протокольных поручений заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком»;
2. О некоторых вопросах оказания АО «Казахтелеком» благотворительной помощи;
3. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком»:
- об упразднении Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком»;
- о составах Комитета по назначениям и Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком»;
- об утверждении Положения о Комитете по назначениям Совета директоров АО «Казахтелеком»;
- об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком»;
4. Об утверждении формы «Информация на соответствие внутренних документов и практики АО «Казахтелеком» положениям Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» («Соответствуй или объясняй»)

№25 от 21.07.2008 г.

Об оказании спонсорской помощи.

№26 от 23.07.2008 г.

Об утверждении Перечня должностей руководящих работников АО «Казахтелеком», а также дочерних и зависимых юридических лиц, утверждение назначения (избрания) которых осуществляется Советом директоров АО «Казахтелеком»

№27 от 25.07.2008 г.

О внесении дополнения в Положение об Актюбинской областной дирекции телекоммуникаций – филиале АО «Казахтелеком»

№28 от 25.07.2008 г.

О премировании по итогам работы за II квартал 2008 года Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком»

№29 от 28.07.2008 г.

Об утверждении корректировок Бюджета АО «Казахтелеком» на 2008 год.

№30 от 28.07.2008 г.

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита АО «Казахтелеком»

№31 от 30.07.2008 г.

Об утверждении Правил управления временно свободными денежными средствами АО «Казахтелеком»

№32 от 12.08.2008 г.

О внесении изменения в Положение о Дирекции «Телеком Комплект» – филиале АО «Казахтелеком», утвержденное Советом директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 17.07.06 года №29)

№33 от 26.08.2008 г.

Об участии АО «Казахтелеком» в инвестиционном конкурсе по приватизации ОАО «Кыргызтелеком»

№34 от 26.08.2008 г.

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

№35 от 26.08.2008 г.

Об оказании благотворительной помощи государственному учреждению «Областная коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с задержкой психического развития» Управления образования акимата Костанайской области и государственному учреждению «Рудненский областной детский дом» Управления образования акимата Костанайской области в г.Рудный Костанайской области по оснащению компьютерного класса

№36 от 18.09.2008 г.

О рассмотрении кандидатур в Совет директоров АО "Алтел"

№37 от 18.09.2008 г.

О рассмотрении кандидатуры Измайлова Н.Т. на должность Генерального директора АО "Нурсат"

№38 от 24.09.2008 г.

Об увеличении уставного капитала ТОО "Мобайл Телеком-Сервис"

№39 от 26.09.2008 г.

Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Казахтелеком»

№40 от 29.09.2008 г.

О рассмотрении кандидатуры Сауранбекова М.Т. на должность Президента АО «АЛТЕЛ»

№41 от 29.09.2008 г.

Об утверждении Кадровой политики АО «Казахтелеком»

№42 от 29.09.2008 г.

О внесении изменения в Положение о Восточно-Казахстанской ОДТ - филиале АО «Казахтелеком», утвержденное решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол от 17.07.2006 года №30)

№43 от 06.10.2008 г.

1. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» от 18.06.2007 года №25 «Об утверждении отдельных видов административных расходов в АО «Казахтелеком». 
2. Об утверждении Программы вступления в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Казахтелеком».
3. О внесении изменений в составы Комитетов: - по назначениям;- по вознаграждениям; - по аудиту.
4. О назначении Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 
5. Обсуждение проекта Долгосрочной стратегии развития группы компаний АО «Казахтелеком» на 2008-2017 годы.

№44 от 11.10.2008 г.

О премировании по итогам работы за III квартал 2008 года Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком»

№45 от 28.10.2008 г.

Об утверждении «Плана мероприятий по внедрению и совершенствованию корпоративной системы управления рисками в АО «Казахтелеком»

№46 от 27.11.2008 г.

Об утверждении кандидатуры для избрания на должность Генерального директора ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

№47 от 11.12.2008 г.

Об утверждении корректировок Бюджета АО «Казахтелеком» на 2008 год, связанных с сокращением расходов и доходов

№48 от 19.12.2008 г.

1. Об утверждении Бюджета АО «Казахтелеком» на 2009 год;
2. Об утверждении графика по проведению очных заседаний Совета директоров на 2009 год;
3. О внесении изменений в Положение о Дирекции по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры - филиале АО «Казахтелеком», утвержденное Советом директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №29 от 17.07.2006 года);
4. О порядке закупок АО «Казахтелеком» товаров, работ и услуг;
5. Об утверждении Экологической политики АО «Казахтелеком».

 

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения