Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2009 году

 

№ и дата Протокола СД
Вопрос повестки дня
№1 от 13.01.2009 г. «Об утверждении Бюджета АО «Казахтелеком» на 2009 год»
№2 от 22.01.2009 г. «Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Казахтелеком»
№3 от 23.01.2009 г. «О премировании по итогам работы за IV квартал 2008 года Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком»
№4 от 16.03.2009 г. «О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита»
№5 от 30.03.2009 г. «Об утверждении Положения о коммерческой тайне АО «Казахтелеком»
№6 от 31.03.2009 г. «Об утверждении Единых правил осуществления закупок АО «Казахтелеком» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Казахтелеком»
№7 от 13.04.2009 г. «О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком» Саудабаева С.Б.»
№8 от 28.04.2009 г. «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
№9 от 29.04.2009 г. «О предварительном утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2008 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)»
№10 от 04.05.2009 г. «Об утверждении штата работников Центрального аппарата АО «Казахтелеком»
№11 от 07.05.2009 г. «Об одобрении аудированной финансовой отчетности ТОО «Мобайл Телеком Сервис» за 2008 год и распределения чистой прибыли по итогам 2008 года»
№12 от 12.05.2009 г.

1) «О заключении договоров между АО «Казахтелеком» и АО «Кептер телеком»;

2) «О предоставлении Председателю Правления АО «Казахтелеком» полномочий на подписание Дополнительных соглашений к договорам между АО «Казахтелеком» и АО «Кептер телеком»

№13 от 14.05.2009 г. «Об утверждении Программы реструктуризации активов АО «Казахтелеком» на 2009-2010 годы»
№14 от 15.05.2009 г. «О сокращении штатной численности Службы внутреннего аудита»
№15 от 15.05.2009 г. «О некоторых вопросах Советов директоров/Наблюдательных советов дочерних организаций АО «Казахтелеком»
№16 от 15.05.2009 г. «Об утверждении корректировок Бюджета АО «Казахтелеком» на 2009 год»
№17 от 22.05.2009 г. «Об утверждении Схемы оплаты труда работников Центрального аппарата АО «Казахтелеком»
№18 от 01.06.2009 г. «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» от 18.06.2007 года №25»
№19 от 01.06.2009 г. «О внесении изменений в Положение о Городском центре телекоммуникаций «Астанателеком» - филиале АО «Казахтелеком», утвержденное Советом директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №29 от 17.07.2006 года)»
№20 от 26.06.2009 г. «Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля АО «Казахтелеком»
№21 от 29.06.2009 г. «О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»
№22 от 29.06.2009 г. «Об оказании благотворительной помощи государственному учреждению «Специальная организация образования для детей с девиантным поведением» и государственному учреждению «Центр адаптации выпускников социальных учреждений г. Алматы «Дом юношества – Жастар үйі» по оснащению компьютерного класса»
№23 от 07.07.2009 г. «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на 2009 год»
№24 от 07.07.2009 г. «Об определении организатора тендера по закупке услуг единой аудиторской организации на 2009 год для осуществления аудита АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»
№25 от 08.07.2009 г. «О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита и Секретариата АО «Казахтелеком»
№26 от 10.07.2009 г. «О некоторых вопросах деятельности ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»
№27 от 13.07.2009 г. «Предложение для годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2008 год и размере дивидендов за 2008 год в расчете на одну простую акцию АО «Казахтелеком»
№28 от 24.07.2009 г. «Об изменениях в составе Правления АО «Казахтелеком»
№29 от 24.07.2009 г. «Об утверждении Инвестиционной политики АО «Казахтелеком» в части капитальных вложений»
№30 от 24.07.2009 г. «Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «АЛТЕЛ» за 2008 год» и «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «АЛТЕЛ» за 2008 год и о невыплате дивидендов по простым акциям АО «АЛТЕЛ»
№31 от 27.07.2009 г. «О заключении Договора на поставку телекоммуникационного оборудования стандарта CDMA 2000 (450мгц) и оказания услуг монтажа и пусконаладки «под ключ» между ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» и Huawei Technologies Co., Ltd»
№32 от 29.06.2009 г. «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
№33 от 05.08.2009 г. «Об одобрении изменений бюджетов капитальных вложений АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Radio Tell» на 2009 год»
№34 от 24.08.2009 г. «О согласовании прямых закупок услуг по подготовке бакалавров для продолжающих обучение студентов по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» у Некоммерческого акционерного общества «Алматинский институт энергетики и связи»
№35 от 28.08.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав АО «АЛТЕЛ».
№36 от 28.08.2009 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение об Объединении «Дальняя связь» – филиале АО «Казахтелеком», утвержденное решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 17.07.2006 года №29), Положение о Дирекции корпоративных продаж – филиале АО «Казахтелеком», утвержденное решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 17.07.2006 года №29) и Положение о Представительстве Акционерного общества «Казахтелеком» в Российской Федерации – городе Москва», утвержденное решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 15.05.2007 года №20)»
№37 от 02.09.2009 г. «О внесении изменения в Устав ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ»
№38 от 02.09.2009 г. «Об избрании Нуркатова А.А. в состав Правления АО «Казахтелеком» на новый срок»
№39 от 02.09.2009 г. «О премировании по итогам работы за I и II квартал 2009 года Корпоративного секретаря, работников Секретариата и Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»
№40 от 02.09.2009 г. «Об утверждении в АО «Казахтелеком» нормативных актов АО «ФНБ «Самрук-Казына» по регулированию закупок».
№41 от 28.09.2009 г.

1. «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Казахтелеком».

2. «О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком».

3. «Об оказании спонсорской помощи Федерации волейбола Республики Казахстан».

4. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

5. «О ходе реализации проекта по запуску услуг ID TV».

6. «Об увеличении обязательств АО «Казахтелеком» на сумму 45 500 000 000.00 (сорок пять миллиардов пятьсот миллионов) тенге путем выпуска и размещения облигаций внутреннего займа».

7. «Об утверждении условий выпуска облигаций внутреннего займа АО «Казахтелеком».

8. «О заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с АО «Реестр – Сервис».

№42 от 08.10.2009 г. «Об избрании Жумагалиева Аскара Куанышевича на должность Председателя Правления АО «Казахтелеком»
№43 от 12.10.2009 г.

1. «О закрытии Центра повышения квалификации – филиала Акционерного общества «Казахтелеком»;

2. «О создании Дирекции «Академия инфокоммуникационных технологий» – филиала Акционерного общества «Казахтелеком»;

3. «Об утверждении Положения «О Дирекции «Академия инфокоммуникационных технологий» – филиале Акционерного общества «Казахтелеком»

№44 от 26.10.2009 г. «О внесении изменения в Положение об Акмолинской ОДТ - филиале АО «Казахтелеком»
№45 от 26.10.2009 г. «Об утверждении Информационной политики АО «Казахтелеком»
№46 от 26.10.2009 г. «О внесении изменений в Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»
№47 от 26.10.2009 г. «Об утверждении Политики по управлению рисками АО «Казахтелеком»
№48 от 26.10.2009 г. «Об утверждении Положения о раскрытии информации АО «Казахтелеком»
№49 от 26.10.2009 г. «О закрытии Радиотехнического объединения - филиала АО «Казахтелеком»
№50 от 27.10.2009 г.

1. «О заключении договора купли-продажи облигаций между АО «Казахтелеком» и АО «Банк Развития Казахстана»;

2. «Об утверждении условий выпуска облигаций внутреннего займа АО «Казахтелеком» в новой редакции».

№51 от 02.11.2009 г. «Об утверждении Положения о Правлении АО «Казахтелеком»
№52 от 02.11.2009 г. «Об оказании спонсорской помощи ТОО «Памятник Кулагер».
№53 от 06.11.2009 г.

1. «Об одобрении утверждения годовой финансовой отчетности АО «НУРСАТ» за 2008 год»;

2. «Об одобрении принятия решения о нераспределении чистого дохода АО «НУРСАТ» и невыплате дивидендов за 2008 год»;

3. «Об одобрении внесения изменений и дополнений в Устав АО «НУРСАТ»;

4. «Об одобрении утверждения Кодекса корпоративного управления АО «НУРСАТ».

№54 от 06.11.2009 г. «Об оказании дополнительной спонсорской помощи Федерации волейбола Республики Казахстан»
№55 от 10.12.2009 г.

1. «О прекращении участия АО «Казахтелеком» в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

2. «Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2010 год».

3. «Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2009 год для осуществления аудита АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

4. «Заслушивание отчета Руководителя Службы внутреннего аудита по итогам деятельности Службы за III квартал 2009 года».

5. «Об избрании Нуршабекова Р.Р. в состав Правления АО «Казахтелеком» на новый срок».

6. «О внесении изменений в составы Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком».

7. «Об утверждении Плана-графика мероприятий по проведению очных заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2010 год».

№56 от 28.12.2009 г.

1. «О предоставлении гарантии АО «Казахтелеком» в пользу Государственного Банка Развития Китая за АО «Самрук-Казына» и заключении соответствующего договора с АО «Самрук-Казына» о возмещении расходов АО «Казахтелеком» в случае необходимости выполнения гарантийных обязательств по предоставленной гарантии»;

2. «О внесении изменений в Положение о Восточно-Казахстанской ОДТ - филиале АО «Казахтелеком».

 

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения