Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2010 году

 

№ и дата
Протокола СД
Вопрос повестки дня
№1 от 22.01.2010 г.

1. «Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольного поручения заседания Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №55 от 10.12.2009 года)»;

2. «О реорганизации АО «Кептер телеком»;

3. «О составе Совета директоров АО «НУРСАТ»;

4. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

№2 от 01.03.2010 г.

1. «Об увеличении уставного капитала ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».

2. «О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

3. «Об утверждении Устава ООО «Сигнум» в новой редакции».

4. «Об утверждении лимитов отдельных видов расходов и нормативов положенности в АО «Казахтелеком»

№3 от 15.03.2010 г. «Об избрании Есекеева Куанышбека Бахытбековича на должность Председателя Правления АО «Казахтелеком»
№4 от 16.03.2010 г. «Об одобрении заключения соглашения о возмещении убытков с компанией Теле2 Свериге АБ»
№5 от 19.03.2010 г.

1. «Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольного поручения заседания Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №1 от 22.01.2010 года)».

2. О составах Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком».

№6 от 23.04.2010 г.

1. «Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольного поручения заседания Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №5 от 19.03.2010 года)».

2. «О предварительном утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2009 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности».

3. «О созыве Годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

4. «О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

5. «Об оказании спонсорской помощи для проведения благотворительного концерта Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы с перечислением денежных средств на расчетный счет ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

6. «Об утверждении кандидатуры Лезговко А.В. для избрания в состав Правления АО «Казахтелеком» на новый срок».

7. «Об утверждении кандидатуры Есеркегенова А.А. для избрания в состав Правления АО «Казахтелеком» на новый срок».

8. «О согласовании кандидатуры Маханбетажиева Б.А. для назначения на должность Главного административного директора АО «Казахтелеком».

9. «О продлении срока полномочий Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком» Саудабаева С.Б.»

10. «Об оказании спонсорской помощи Федерации волейбола Республики Казахстан в 2010 году в размере 105 363 000 тенге».

11. «Об оказании благотворительной помощи в виде выдачи Тарлан-карт участникам Великой Отечественной войны номиналом по 1000 тенге на сумму 14 990 000 тенге, в рамках мероприятий, проводимых в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)».

№7 от 18.05.2010 г.

1. «О назначении Абдыкалыкова Б.К. на должность Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком».

2. «О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за I квартал 2010 года».

3. «О внесении изменения в Положение об Акмолинской ОДТ – филиале АО «Казахтелеком».

4. «О внесении изменений в Устав ТОО «Radio Tell».

5. «Об определении ТОО «Айаудит» аудиторской организацией для осуществления аудита годовой финансовой отчетности АО «Кептер телеком» за 2009 год».

6. «О внесении Предложения о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2009 год и размере дивиденда за 2009 год в расчете на одну простую акцию на годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».

№8 от 07.06.2010 г.

1. «Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольного поручения заседания Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №6 от 23.04.2010 года)».

2. «Об утверждении Правил закупок товаров, работ и услуг в АО «Казахтелеком».

3. «О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

4. «Об изменениях в составе Правления АО «Казахтелеком».

5. «О созыве внеочередного Общего собрания АО «Казахтелеком».

№9 от 25.06.2010 г.

1. «О заключении ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» Договора на покупательский кредит между АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» и Bank of China Limited, Shenzhen Branch».

2. «О дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

3. «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».

№10 от 09.08.2010 г.

1. «О годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2009 год».

2. «О внесении изменений в Положение об Объединении «Дальняя связь» - филиале АО «Казахтелеком».

3. «О создании в АО «Казахтелеком» системы для информирования о неэтичных/неправомерных действиях в отношении заинтересованных лиц Общества («горячая линия»)».

4. «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

5. «О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2 квартал 2010 года».

№11 от 13.09.2010 г.

1. «О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком». 
1) «О назначении Касымханова А.М. на должность Руководителя Секретариата АО «Казахтелеком». 
2) «Об определении размера должностного оклада Корпоративному секретарю и работникам Секретариата АО «Казахтелеком».

2. «Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком».

№12 от 27.09.2010 г.

1. «Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольного поручения заседания Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №8 от 07.06.2010 года)».

2. «Об утверждении Правил управления риском потери ликвидности АО «Казахтелеком».

3. «Об утверждении Положения об оплате труда работников Центрального аппарата АО «Казахтелеком».

4. «Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2010 год».

5. «Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» на 2010 год».

6. «Об оказании дополнительной спонсорской помощи Федерации волейбола Республики Казахстан в 2010 году».

7. «Об определении и утверждении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2010 год для осуществления аудита АО «АЛТЕЛ», АО «НУРСАТ», ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».

8. «О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность».

9. «Об избрании Нуркатова А.А. в состав Совета директоров АО «АЛТЕЛ».

10. «О некоторых вопросах внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

11. «Об оказании спонсорской помощи для проведения концерта Евразийского симфонического оркестра Казахского Национального Университета Искусств с перечислением денежных средств на расчетный счет ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

№13 от 22.10.2010 г.

1. О заключении Договора на поставку телекоммуникационного оборудования стандарта CDMA 2000 (450 мгц) и услуг монтажа и пусконаладки «под ключ» между ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» и Huawei Technologies Co., Ltd.

2. О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 3 квартал 2010 года.

№14 от 19.11.2010 г.

1. Заслушивание и рассмотрение презентации консультантов компании Detecon International GmbH по техническому аудиту АО «Казахтелеком».

2. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольного поручения заседания Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №12 от 27.09.2010 года).

3. Об образовании исполнительного органа ТОО «Кептертелеком».

4. О признании утратившими силу Правил применения аутсорсинга в АО «Казахтелеком», утвержденных решением Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 6 июня 2005 года № 22).

5. О создании Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком».

6. О создании Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком».

7. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность.

№15 от 13.12.2010 г. 1. Заслушивание и рассмотрение плана мероприятий по исполнению рекомендаций компании Detecon International GmbH, подготовленного Правлением совместно с компанией Detecon International GmbH.
2. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольного поручения заседания Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №14 от 19.11.2010 года).
3. Заслушивание отчетов о деятельности за 2010 год и планов на 2011 год дочерних и зависимых организаций: АО «НУРСАТ», АО «Алтел», ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком».
4. Согласование избрания Аубакирова А.К. на должность Генерального директора АО «НУРСАТ».
5. Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы.
6. О внесении изменений в Программу реструктуризации активов АО «Казахтелеком» на 2009-2010 годы. 
7. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность.
8. О некоторых вопросах внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9. Утверждение Плана-графика работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2011 год.
№16 от 28.12.2010 г. Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы.

 

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения