Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2011 году

№ и дата Протокола СД
Члены СД, участвовавшие в заседании
Утвержденные вопросы
Распределение голосов
   за    
против
воздержался
№1 от 07.02.2011 очноеКучура В.Н. 
Есекеев К.Б. 
Сарсенов А.Г. 
Акентьева Н.Е. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К. 
Нуриева А.М. 
Саудабаев С.Б.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2010 год.
8
0
0
2. Заслушивание Отчета членов Правления АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2010 год.
8
0
0
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на 2011 год.
8
0
0
4. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность.
4
0
0
5. Об избрании Нуркатова А.А. в состав Совета директоров АО «НУРСАТ».
8
0
0
6. Заслушивание отчетов Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком».
8
0
0
7. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита.
7
0

Есекеев К.Б.
№2 от 04.03.2011 заочноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. О внесении изменений в Приложение к Положению об Объединении «Дальняя связь» - филиале АО «Казахтелеком».
9
0
0
2. О назначении Генерального директора ООО «Сигнум».
9
0
0
3. О внесении изменений в Устав ООО «Сигнум».
9
0
0
4. О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 4 квартал 2010 года и за счет экономии средств на оплату труда по итогам 2010 года. 4.1 «О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 4 квартал 2010 года».
9
0
0
4.2 «О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» за счет экономии средств на оплату труда по итогам 2010 года».
7
2
0
№3 от 15.03.2011 очноеКучура В.Н. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
8
0
0
2. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы.
8
0
0
3. Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития АО «Казахтелеком».
8
0
0
4. Об утверждении Карты индивидуальных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями руководящего персонала АО «Казахтелеком» и руководителя Службы внутреннего аудита на 2011 год.
8
0
0
5. Об утверждении Правил применения аутсорсинга в АО «Казахтелеком».
8
0
0
6. О некоторых вопросах ООО «Сигнум».
8
0
0
7. О некоторых вопросах Дирекции корпоративных продаж АО «Казахтелеком».
8
0
0
№4 от 18.04.2011 очноеКучура В.Н. 
Есекеев К.Б. 
Саудабаев С.Б. 
Сарсенов А.Г. 
Акентьева Н.Е. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. О предварительном утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2010 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
7
0
0
2. Предложение для годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2010 год и размере дивидендов за 2010 год в расчете на одну простую акцию АО «Казахтелеком».
7
0
0
3. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
7
0
0
4. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком».
7
0
0
5. Об утверждении Корпоративной учетной политики АО «Казахтелеком».
7
0
0
6. Об утверждении Стратегии АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности на 2011-2020 годы.
7
0
0
7. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность.
4
0
0
№5 от 06.05.2011 заочноеКарибжанов А.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б. Акентьева Н.Е. Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.1. О дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
9
0
0
2. О внесении изменений в Положения о филиалах АО «Казахтелеком».
9
0
0
3. О закрытии Представительства АО «Казахтелеком» в Республике Таджикистан.
9
0
0
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком».
9
0
0
5. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» на 2011 год.
9
0
0
6. О внесении дополнений в Положение о Корпоративном секретаре АО «Казахтелеком».
9
0
0
7. О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 1 квартал 2011 года.
9
0
0
№6 от 10.06.2011 очноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком». (План внедрения стратегических инициатив)
9
0
0
2. Об утверждении Политики оказания спонсорской и/или благотворительной помощи АО «Казахтелеком».
9
0
0
3. О годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2010 год.
9
0
0
4. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы.
9
0
0
5. Об утверждении Правил применения аутсорсинга в АО «Казахтелеком».
9
0
0
6. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность.
4
0
0
7. О некоторых вопросах внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
№7 от 22.07.2011 очноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
7
0
0
2. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком» на 2011 год.
7
0
0
3. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2011 год для осуществления аудита финансовой отчетности АО «АЛТЕЛ» и консолидированной финансовой отчетности АО «НУРСАТ».
7
0
0
4. Об участии ТОО «Кептер телеком» в осуществлении деятельности на территории специальной экономической зоны «Парк информационных технологий».
7
0
0
№8 от 09.09.2011 заочноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Об утверждении Правил закупок товаров, работ и услуг в АО «Казахтелеком». Решение не принято
6
0

Нуриева А.М. 
Окаев Е.К. 
Сарсенов А.Г.
2. Об утверждении Карты стэйкхолдеров АО «Казахтелеком».
8
1 Окаев Е.К.
0
3. Об оказании спонсорской помощи ООФ «Развития электронного обучения».
9
0
0
4. Об оказании благотворительной помощи РОО «Ветераны органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».
8
1 Кучура В.Н.
0
5. О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2 квартал 2011 года.
9
0
0
6. О закупке ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» телекоммуникационного оборудования стандарта CDMA 2000 (450мгц) и услуг монтажа и пусконаладки «под ключ».
9
0
0
№9 от 16.09.2011 очноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. О некоторых вопросах ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком». 1) Об одобрении решений Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» и Правления АО «Казахтелеком» по вопросам заключения и реализации условий Меморандума о взаимопонимании между АО «Казахтелеком» и компанией Telia Sonera AB в качестве вопроса стратегического значения.
8
0
0
2) О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность - Меморандума о взаимопонимании между АО «Казахтелеком» и компанией Telia Sonera AB.
4
0
0
№10 от 24.10.2011 заочноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Об утверждении Правил закупок товаров, работ и услуг в АО «Казахтелеком».
9
0
0
2. О реализации крупного стратегического проекта Общества «Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) АО «Казахтелеком». Решение не принято
3
0

Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Нуриева А.М. 
Окаев Е.К. 
Сарсенов А.Г.
3. Об утверждении Политики по урегулированию конфликта интересов в АО «Казахтелеком».
9
0
0
4. Об утверждении Стратегии АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности на 2011-2020 годы. Решение не принято
4
0
5
Акентьева Н.Е. 
Ларионов Д.В. 
Нуриева А.М. 
Окаев Е.К. 
Сарсенов А.Г.
5. О выборе АО «Регистраторская система ценных бумаг» в качестве регистратора АО «Казахтелеком» (акции, облигации)».
9
0
0
6. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимому директору – члену Совета директоров АО «АЛТЕЛ».
9
0
0
7. Рассмотрение Стратегии развития Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2011-2013 годы.
9
0
0
8. Рассмотрение должностных инструкций Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»: Руководителя, Главного менеджера, Менеджера.
9
0
0
9. Рассмотрение Руководства по развитию карьеры сотрудников Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком», Типовой формы Индивидуального плана развития.
9
0
0
10. Рассмотрение Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
11. О премировании Корпоративного секретаря и Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 3 квартал 2011 года.
9
0
0
№11 от 07.11.2011 очноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
9
0
0
2. О реализации крупного стратегического проекта Общества «Строительство сетей FTTH (Fiber to the Home) АО «Казахтелеком».
9
0
0
3. О согласовании избрания Шангереева К.Т. на должность Генерального директора АО «НУРСАТ».
9
0
0
4. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Договора о возмездном оказании услуг с ОсОО «Online.kg».
4
0
0
5. Об оказании спонсорской помощи Объединению юридических лиц в форме ассоциации «Казахстанская федерация бокса» в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) тенге.
9
0
0
6. Об оказании спонсорской помощи Общественному объединению «Федерация волейбола Республики Казахстан» в 2011 году» в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге.
9
0
0
7. Об оказании благотворительной помощи Объединению юридических лиц «Республиканский Союз общественных объединений ветеранов органов прокуратуры Республики Казахстан» с целью поддержания его уставной деятельности в размере 5 000 000 (пять миллионов) тенге.
9
0
0
8. О внесении изменений и дополнения в приложения 1 и 2 к Положению о коммерческой тайне АО «Казахтелеком».
9
0
0
9. О создании Главного центра управления сетями телекоммуникаций - филиала АО «Казахтелеком».
9
0
0
10. Об изменении фирменного наименования и места нахождения ТОО «Кептер телеком».
9
0
0
11. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
№12 от 17.11.2011 заочноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. О некоторых вопросах оценки имущества, являющегося предметом крупной сделки.
9
0
0
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
9
0
0
№13 от 02.12.2011 очноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы.
9
0
0
2. Некоторые вопросы ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком»: 1) Об одобрении Меморандума о взаимопонимании от 21 сентября 2011 года между АО «Казахтелеком» и TeliaSonera AB;
9
0
0
2) О заключении Обществом крупной сделки;
9
0
0
3) О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
4
0
0
3. Об утверждении Схемы оплаты труда работников Центрального аппарата АО «Казахтелеком».
9
0
0
4. О согласовании избрания Сауранбекова М.Т. на должность Президента АО «АЛТЕЛ».
9
0
0
5. Об увеличении уставного капитала ТОО «КТ Cloud Lab» (ТОО «Кептер телеком»).
9
0
0
6. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
7. О дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
9
0
0
№14 от 23.12.2011 заочноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Утверждение Плана-графика работ по проведению очных заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2012 год.
9
0
0
2. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» 1) О внесении изменений, дополнений во внутренние документы АО «Казахтелеком» по вопросам внутреннего аудита
9
0
0
2) Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2012 год
9
0
0
3) Об утверждении кандидатуры Тимура Байтасова на вакантную должность менеджера Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком»
9
0
0
3. О включении должности Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком» в перечень должностей, относящихся к руководящим работникам (руководящий персонал).
9
0
0

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения