Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2012 году

№ и дата Протокола СД
Члены СД, участвовавшие в заседании
Утвержденные вопросы
Распределение голосов
   за   
против
воздержался
№1 от 29.01.2012 заочное

Карибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.

О реализации проекта «Строительство сетей GSM/LTE на базе АО «АЛТЕЛ»
9
0
0
№2 от 10.02.2012 очноеЕсекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Об утверждении Долгосрочной стратегии развития Группы компаний АО «Казахтелеком» до 2020 года.
8
0
0
2. Заслушивание отчетов членов Правления АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год.
8
0
0
3. Заслушивание отчетов Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2011 год.
8
0
0
4. Рассмотрение отчета об информационной прозрачности АО «Казахтелеком».
8
0
0
5. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов.
8
0
0
6. Рассмотрение отчета о реализации плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком» за 2011 год.
8
0
0
7. Об утверждении Стратегии Акционерного общества «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности на 2012-2020 годы.
8
0
0
8. О некоторых вопросах ООО «Сигнум».
8
0
0
9. О некоторых вопросах аудита ТОО «ВОСТОКОТЕЛЕКОМ» и ТОО «Radio Tell» за 2011 год.
8
0
0
10. Об определении количественного состава Совета директоров АО «АЛТЕЛ».
8
0
0
11. Об избрании Лян Натальи Валерьевны в состав Совета директоров АО «АЛТЕЛ».
8
0
0
12. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
8
0
0
№3 от 07.03.2012 заочное

Карибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.

1. О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников Центрального аппарата АО «Казахтелеком».
9
0
0
2. Об одобрении Правил выплаты вознаграждения по итогам работы за год руководящему персоналу и руководителю Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
3. Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития АО «Казахтелеком».
9
0
0
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
5. О премировании Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 4 квартал 2011 года и за счет экономии средств на оплату труда по итогам 2011 года.
9
0
0
№4 от 29.03.2012 очноеЕсекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
8
0
0
2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2011 год.
8
0
0
3. Предложение для годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2011 год и размере дивидендов за 2011 год в расчете на одну простую акцию АО «Казахтелеком».
8
0
0
4. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
8
0
0
5. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Договора о совместной деятельности с ТОО «KT Cloud Lab».
4
0
0
6. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы в части капитальных вложений на 2012 год.
7
0

Сарсенов А.Г.
№5 от 20.04.2012 очноеЕсекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В.
1. О внесении предложения о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2012 года и размере дивиденда по итогам 1 квартала 2012 года в расчете на одну простую акцию на годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».
7
0
0
2. О дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
7
0
0
3. Об утверждении Кадровой политики АО «Казахтелеком».
7
0
0
4. Об утверждении Политики АО «Казахтелеком» в области привлечения услуг аудиторских организаций.
7
0
0
5. Об избрании нового состава Совета директоров АО «АЛТЕЛ».
7
0
0
6. О кандидатах в список для голосования по выборам в Совет директоров АО «Казахтелеком».
7
0
0
7. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы.
7
0
0
8. О закупке ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» телекоммуникационного оборудования стандарта CDMA 2000 (450 мгц) и услуг радио-планирования и оптимизации сети «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».
7
0
0
9. О выплате вознаграждения руководящим работникам, руководителю службы внутреннего аудита и корпоративному секретарю АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2011 год.
7
0
0
№6 от 07.05.2012 заочноеКарибжанов А.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. О принятии решения о приобретении 100% доли участия в уставном капитале ТОО «MAXCOM». Решение не принято
3
1 Кучура В.Н.


Акентьева Н.Е 
Ларионов Д.В. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г.

2. Об утверждении Устава ТОО «KT Cloud Lab» в новой редакции.
8
0
0
3. О годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2011 год.
8
0
0
4. О внесении изменений в Положения о филиалах АО «Казахтелеком».
8
0
0
5. Об утверждении Регламента работы АО «Казахтелеком».
8
0
0
6. О премировании Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 1 квартал 2012 года.
8
0
0
№7 от 18.05.2012 очноеБайдаулетов Н.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Казахтелеком».
8
0
1
Байдаулетов Н.Т
2. О составе Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком».
9
0
0
3. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
9
0
0
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
9
0
0
5. О назначении Дунбаева Армана Советбаевича на должность Генерального директора ТОО «KT Cloud Lab».
9
0
0
6. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Договора оказания услуг с ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».
4
0
0
7. Об одобрении Карт ключевых показателей деятельности (КПД) с целевыми значениями для руководящих работников и руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2012 год.
9
0
0
8. Об утверждении Стратегии инновационного развития АО «Казахтелеком» на 2012-2015 годы.
9
0
0
№8 от 31.05.2012 очное

Байдаулетов Н.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В.

1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
8
0
0
2. О дополнении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
8
0
0
3. Об избрании Шангереева Кенеса Таргинбаевича в состав Совета директоров АО «НУРСАТ».
8
0
0
№9 от 09.07.2012 заочное

Байдаулетов Н.Т. 
Есекеев К.Б. 
Нуриева А.М. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.

1. Об утверждении Методик расчетов ключевых показателей деятельности и Карты индивидуальных ключевых показателей деятельности с целевыми значениями для руководящих работников АО «Казахтелеком» и руководителя Службы внутреннего аудита на 2012 год.
9
0
0
2. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком».
9
0
0
3. Об определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией для осуществления аудита АО «АЛТЕЛ» и АО «НУРСАТ».
9
0
0
4. О премировании Секретариата АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2 квартал 2012 года.
9
0
0
№10 от 20.07.2012 очноеБайдаулетов Н.Т. 
Есекеев К.Б.
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Кучура В.Н. 
Ларионов Д.В.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком», включающий отчет по реализации крупных инвестиционных проектов.
7
0
0
2. Об утверждении лимитов отдельных видов расходов и нормативов положенности в АО «Казахтелеком».
7
0
0
3. Об оказании ОЮЛ «Союз кризисных центров в Казахстане» благотворительной помощи.
7
0
0
4. О заключении ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» дополнительного соглашения к Договору на покупательский кредит на сумму 170 000 000 долларов США от 21.09.2010 года.
7
0
0
5. О некоторых вопросах Наблюдательного совета ТОО «KT Cloud Lab».
7
0
0
6. О некоторых вопросах аудита ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ», ТОО «Radio Tell» за 2012 год.
7
0
0
7. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность - Агентского договора с ООО «Сигнум».
3
0
0
8. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Договора оказания временной финансовой помощи с ООО «Сигнум» и предоставлении полномочий на подписание от имени ООО «Сигнум» Договора о закупках товаров и услуг».
3
0
0
9. Об избрании Есекеева К.Б. в состав Совета директоров АО «АЛТЕЛ».
7
0
0
10. О рассмотрении кандидатуры Нуркатова А.А. для избрания в состав Правления АО «Казахтелеком» на новый срок.
7
0
0
11. О рассмотрении кандидатуры Туякова Д.Ш. для избрания в состав Правления АО «Казахтелеком» на новый срок.
7
0
0
12. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения независимому директору – члену Совета директоров АО «АЛТЕЛ».
7
0
0
13. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
7
0
0
№11 от 14.09.2012 очноеБайдаулетов Н.Т. 
Есекеев К.Б. 
Сарсенов А.Г. 
Саудабаев С.Б. 
Акентьева Н.Е. 
Ларионов Д.В. 
Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний Совета директоров АО "Казахтелеком".
7
0
0
2. Отчет о реализации Плана развития АО "Казахтелеком" по итогам 2-го квартала 2012 года.
7
0
0
3. О внесении изменения в Правила выплаты вознаграждения по итогам работы за год руководящему персоналу и руководителю Службы внутреннего аудита АО "Казахтелеком".
7
0
0
4. Об утверждении Устава АО "АЛТЕЛ" в новой редакции.
7
0
0
5. Об избрании Ильясова М.Ш. в состав Совета директоров АО "АЛТЕЛ" и определении размера и условий выплаты вознаграждения и компенсации расходов.
7
0
0
6. Об увеличении уставного капитала АО "АЛТЕЛ".
3
0
0
7. О заключении сделки, в совершении которой АО "Казахтелеком" имеется заинтересованность - Договор на оказание услуг по техническому сопровождению Карты мониторинга казахстанского содержания.
3
0
0
8. О заключении сделки с АО "Казпочта", в совершении которой АО "Казахтелеком" имеется заинтересованность.
3
0
0
9. О заключении сделок c АО "Самрук-Қазына", в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
7
0
0
10. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО "Казахтелеком".
7
0
0

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения