Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2013 году

№ и дата
 Протокола СД
Члены СД, участвовавшие в заседании
Вопросы повестки дня
Распределение голосов
за         
   
против        
   
воздержался        
   
№1 от 12.02.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев    С.Б.
      Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1.    Заслушивание Отчета членов Правления АО «Казахтелеком» по итогам работы за    2012 год.
8
0
0
2. Отчет по реализации крупных инвестиционных    проектов за 4 квартал 2012 года.
8
0
0
3. Отчет о заключенных сделках, в совершении    которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением    компании за 4 квартал 2012 года.
8
0
0
4. Рассмотрение вопроса о прозрачности АО    «Казахтелеком» и об оценке     эффективности процессов раскрытия информации.
8
0
0
5. Заслушивание отчета Комитетов Совета    директоров АО «Казахтелеком» за 2012 год.
8
0
0
6. Рассмотрение отчета о реализации плана    мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления  в АО «Казахтелеком» за 2012 год.
8
0
0
7. Об утверждении лимитов отдельных видов    расходов и нормативов положенности в АО «Казахтелеком».
8
0
0
8. Об утверждении Политики по управлению    рисками АО «Казахтелеком».
8
0
0
9. О встрече членов Совета директоров и    Председателя Правления АО «Казахтелеком» с членами кадрового резерва АО    «Казахтелеком».
8
0
0
10. О рассмотрении кандидатур для избрания в    состав Совета директоров АО «НУРСАТ».
8
0
0
11. Об оказании благотворительной помощи    Московскому государственному лингвистическому университету.
8
0
0
12. О некоторых вопросах Службы внутреннего    аудита АО «Казахтелеком».
8
0
0
13. Об утверждении мотивационных КПД    руководящим работникам АО «Казахтелеком» на 2013 год.
8
0
0
14. Об утверждении Правил разработки,    согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения    Плана развития АО «Казахтелеком».
8
0
0
15. Об утверждении корректировки Плана развития    АО «Казахтелеком» на 2011-2015 годы и некоторых вопросах ТОО «DIGITAL TV».
8
0
0
№2 от 14.03.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.    Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1.  Об избрании Есекеева Куанышбека    Бакытбековича на должность Председателя Правления АО «Казахтелеком» на новый    срок.
8
0
1
Есекеев К.Б.
2.  О    продлении срока полномочий     Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком» Абдыкалыкова Булата    Катшибековича.
9
0
0
№3 от 29.03.2013 заочноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.  
Акентьева Н.Е.
 Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1.    О внесении изменений в Положения об областных дирекциях телекоммуникаций –    филиалах АО «Казахтелеком».
9
0
0
2. Об определении размера оплаты услуг  аудиторской организации по проведению аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
3. О внесении дополнения в Политику АО    «Казахтелеком» в области привлечения услуг аудиторских организаций.
9
0
0
4. Об утверждении Плана мероприятий по    совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком» на  2013 год.
9
0
0
5. О некоторых вопросах Секретариата АО    «Казахтелеком»
9
0
0
№4 от 02.04.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.  
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1.    Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений    предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
9
0
0
2.  О    предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком»    за 2012 год.
9
0
0
3.  Об    утверждении Корпоративной учетной политики АО «Казахтелеком» в новой    редакции.
9
0
0
4.  О    внесении Предложения о порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком»    за 2-4 квартал 2012 года и размере дивиденда по итогам 2-4 квартала 2012 года    в расчете на одну простую акцию на годовое Общее собрание акционеров АО    «Казахтелеком».
9
0
0
5.  О    годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2012    год.
9
0
0
6.  Об    определении ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией на 2013 год для    осуществления аудита АО «АЛТЕЛ» и АО «НУРСАТ».
9
0
0
7.  О    созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
9
0
0
8. Об избрании кандидатуры Лезговко Александра    Владимировича в состав Правления АО «Казахтелеком» на новый срок.
9
0
0
№5 от 29.04.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.  
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В.
1.  Заслушивание    Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний    Совета директоров АО «Казахтелеком», включающий отчет по реализации крупных    инвестиционных проектов.
8
0
0
2. Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам    2012 года и за 1 квартал 2013 года.
8
0
0
3. Предварительное рассмотрение годового отчета АО «Казахтелеком».
8
0
0
4. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется    заинтересованность, решения по которым принимались Правлением компании за 1    квартал 2013 года.
8
0
0
5. Отчет о критических рисках по итогам 2012 года и за 1 квартал    2013 года.
8
0
0
6. О некоторых вопросах АО «АЛТЕЛ» и АО «НУРСАТ».
8
0
0
7. О рассмотрении Ежегодного плана мероприятий на 2013 год по    реализации Стратегии развития АО «Самруқ-Қазына» на 2012-2022 годы.
8
0
0
8. О некоторых вопросах, касающихся руководящих работников АО    "Казахтелеком" и руководителя службы внутреннего аудита
8
0
0
9. Об избрании Садохина Андрея Сергеевича Генеральным директором    ТОО «MaxCom».
8
0
0
10. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО    «Казахтелеком».
8
0
0
№6 от 03.06.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1. О внесении    изменения в Положение о Правлении АО «Казахтелеком», утвержденное решением    Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол №51 от 2.11.2009 года).
9
0
0
2. Об избрании Абдилдабекова Марата Мухтаровича членом Правления    АО «Казахтелеком» на новый срок.
9
0
0
3. Об избрании Маханбетажиева Батыра Апеновича членом Правления АО    «Казахтелеком» на новый срок.
9
0
0
4. О внесении изменений в Годовой аудиторский    план Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2013 год.
9
0
0
5. Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета    директоров АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2013 года.
9
0
0
№7 от 28.06.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.  
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1. Заслушивание    Правления Общества об исполнении протокольных поручений предыдущих заседаний    Совета директоров АО «Казахтелеком», включающий отчет по реализации крупных    инвестиционных проектов за 1 квартал 2013 года.
9
0
0
2. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком»    имеется заинтересованность – Договора об оказании финансовой помощи АО    «АЛТЕЛ». (Согласно пункту 5 статьи 42 Устава АО    «Казахтелеком», «решение о заключении указанных сделок, в совершении которых    Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством    голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении», в    данном случае независимыми директорами)
4
0
0
3. Об увеличении Уставного капитала АО «АЛТЕЛ».
9
0
0
4. О назначении Темирбекова Владимира Евгеньевича на должность    Генерального директора ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».
9
0
0
5. Об утверждении Отчета АО «Казахтелеком» в области корпоративной    социальной ответственности за 2012 год.
9
0
0
6. О внесении изменения и дополнения в Положение о Комитете по    аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком».
9
0
0
7. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и    вознаграждениям Совета директоров АО «Казахтелеком».
9
0
0
8. О создании Комитета по социальным вопросам Совета директоров АО    «Казахтелеком».
9
0
0
9. О закупке телекоммуникационного оборудования стандарта CDMA    2000 (450мгц) и услуг радио-планирования и оптимизации сети ТОО    «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».
9
0
0
№8 от 29.06.2013 заочноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. (за исключением вопроса №5)    Сарсенов А.Г. (за исключением вопроса №5)     Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е. (за исключением вопроса №1)
Кучура В.Н.  Ларионов Д.В. Окаев    Е.К.
   
1. О    внесении изменения в Регламент работы АО «Казахтелеком». (Решение    не принято в связи с отсутствием кворума)
5
     

3
Кучура В.Н.,
Ларионов Д.В.,
Окаев Е.К.

   
0
2. О внесении изменений и дополнения в    Устав ТОО «Radio Tell». (В соответствии с письмом    Председателя Правления АО «Казахтелеком» №27-12/8430 от 28.06.2013 года    вопрос снят с повестки дня)
-
-
-
3. Об утверждении Устава ТОО «MaxCom» в    новой редакции.
9
0
0
4. Об утверждении Правил внутреннего    контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО    «Казахтелеком» и о внесении изменения и дополнений в отдельные внутренние    документы АО «Казахтелеком». (Решение не принято в связи    с отсутствием кворума)
6
     

1
Сарсенов А.Г.

   
2
Нуриева А.М.,
Саудабаев С.Б.
5. О некоторых вопросах Секретариата АО    «Казахтелеком».
7
Акентьева Н.Е.,
Ларионов Д.В. с замечаниями
0
0
№9 от 28.08.2013 заочноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.
Нуриева А.М. (за исключением вопроса №3)     Сарсенов А.Г. (за исключением вопроса №3)
Саудабаев С.Б. Акентьева Н.Е. Кучура В.Н.     Ларионов Д.В. Окаев Е.К.                            
1. О внесении изменения в решение Совета директоров АО    «Казахтелеком» «Об утверждении условий выпуска облигаций внутреннего займа АО    «Казахтелеком» в новой редакции» (протокол №50 от 27.10.2009)».
9
0
0
2. Об утверждении Регламента проведения общего собрания держателей    облигаций АО «Казахтелеком».
9
0
0
3.  О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО    «Казахтелеком». (Решение не принято в связи с отсутствием    кворума)
6
0
1
Акентьева Н.Е.
№10 от 09.09.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.   Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1.    Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений    предыдущих заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком», включающий    отчеты:
      - по реализации крупных инвестиционных проектов за  2 квартал 2013 года;
      - о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,    решения по которым принимались Правлением компании за 2 квартал 2013    года;
      -   о синергии в группе компаний    Фонда.
9
0
0
2. Об утверждении Инновационно-технологической стратегии Группы    компаний АО «Казахтелеком» до 2022 года.
9
0
0
3. Рассмотрение отчета о реализации Плана развития  за 1 полугодие 2013 года.
9
0
0
4. Отчет о критических рисках за 2 квартал 2013 года.
9
0
0
5. Об утверждении Положений о Совете директоров, Положений о    Независимом директоре и Политик вознаграждения независимых директоров АО    «АЛТЕЛ» и АО «НУРСАТ».
9
0
0
6. Об утверждении Правил внутреннего контроля за распоряжением и    использованием инсайдерской информации АО «Казахтелеком» и о внесении    изменения и дополнений в отдельные внутренние документы АО «Казахтелеком».
9
0
0
7. Об Абыханове Рафаэле Еламановиче.
9
0
0
8. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком»    имеется заинтересованность с ТОО «DIGITAL TV». (Согласно    пункту 5 статьи 42 Устава АО «Казахтелеком», «решение о заключении указанных    сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность,    принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не    заинтересованных в ее совершении», в данном случае независимыми директорами)
3
0
1
Кучура В.Н.
9. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком»    имеется заинтересованность – Договора о совместной деятельности по    предоставлению услуг местной телефонии и передачи данных с использованием    технологии WLL CDMA 450 между ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» и АО «Казахтелеком». (Согласно пункту 5 статьи 42 Устава АО «Казахтелеком», «решение    о заключении указанных сделок, в совершении которых Обществом имеется    заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета    директоров, не заинтересованных в ее совершении», в данном случае    независимыми директорами)
4
0
0
10. О частичном выкупе именных купонных облигаций без обеспечения    АО «Казахтелеком» (НИН KZ2C0Y10D216).
9
0
0
11. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО    «Казахтелеком».
9
0
0
№11 от 08.11.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.  
Акентьева Н.Е.
Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1.    Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета    директоров АО «Казахтелеком».
8
0
0
2. Отчет о заключенных сделках, в совершении    которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением    компании за 3 квартал 2013 года.
8
0
0
3. Отчет по реализации крупных инвестиционных    проектов за 3 квартал 2013 года.
8
0
0
4. Рассмотрение отчета о реализации Плана    развития по итогам 3 квартала 2013 года.
8
0
0
5. Отчет о критических рисках за 3 квартал 2013    года.
8
0
0
6. О реализации права на преимущественную    покупку акций АО «АЛТЕЛ».
8
0
0
7. О согласовании избрания Ляхова А.Е. в состав    Совета директоров
8
0
0
АО «НУРСАТ».
8
0
0
8. Об утверждении Устава АО «АЛТЕЛ» в новой    редакции.
8
0
0
9. О созыве внеочередного Общего собрания    акционеров АО «Казахтелеком».
8
0
0
10. О некоторых вопросах Службы внутреннего    аудита АО «Казахтелеком».
8
0
0
№12 от 25.11.2013 очноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1.    Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2014-2018 годы.
8
0
0
2. О назначении Омарова Т.С. Директором ТОО    «Radio Tell».
8
0
0
3. Об утверждении Годового аудиторского плана    Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2014 год.
8
0
0
4. Об утверждении Плана работы Совета    директоров АО «Казахтелеком» на 2014 год.
8
0
0
5. О некоторых вопросах АО «АЛТЕЛ».
8
0
0
№13 от 26.11.2013 заочноеБайдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б.  Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.  
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1.    Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «НУРСАТ».
9
0
0
2. О внесении дополнения и изменений в    Положение о Правлении АО «Казахтелеком».
9
0
0
3. О внесении дополнений в Положение о    Корпоративном секретаре АО «Казахтелеком».
9
0
0
4. О внесении дополнения в Политику по    урегулированию конфликта интересов в АО «Казахтелеком».
8
0
1
Акентьева Н.Е.
5. О некоторых вопросах ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».
8
0
1
Кучура В.Н.
6. О закупе из одного источника оборудования    для ТОО «DIGITAL TV».
7
0
2
Нуриева А.М.,
Сарсенов А.Г.
7. О некоторых вопросах Секретариата АО    «Казахтелеком» .
9
0
0

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения