Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2014 году

№ и дата Протокола СД
Члены СД, участвовавшие в заседании
Вопросы повестки дня
Распределение голосов
за
против
воздержался
№1 от 06.02.2014 года заочное Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н.
Ларионов Д.В.
Окаев Е.К.
1. О некоторых вопросах аудита ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ», ООО «Сигнум» и ТОО «КТ СL» за 2013 год».
9
0
0
2. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком».
9
0
0
№2 от 19.02.2014 года очное Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н.
Ларионов Д.В.
Окаев Е.К.
1. Заслушивание Отчета членов Правления АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2013 год.
9
0
0
2. Об ожиданиях АО «Самрук-Қазына» в качестве акционера АО «Казахтелеком» на 2014 год.
9
0
0
3. Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости АО «Казахтелеком».
9
0
0
4. Отчет о деятельности кадрового резерва АО «Казахтелеком» за 2013 год.
9
0
0
5. Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2013 год по стратегическому планированию, по аудиту, назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам.
9
0
0
6. Отчет о реализации плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком» за 2013 год.
9
0
0
7. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2013 года.
9
0
0
8. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением компании за 4 квартал 2013 года.
9
0
0
9. Отчет о критических рисках АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2013 года.
9
0
0
10. Отчет о прозрачности АО «Казахтелеком» и об оценке эффективности процессов раскрытия информации за 2013 год.
9
0
0
11. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Кредитного Соглашения между АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» и Bank of China Limited, Shenzhen Branch.(Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах"и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).
4
0
0
12. Об уменьшении уставного капитала ТОО «DIGITAL TV» путем передачи единственному участнику имущества в натуральной форме.
7
0
2
13. О добровольной ликвидации ТОО «DIGITAL TV».
7
0
2
14. О заключении ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» Кредитного Соглашения между АО «Казахтелеком», АО «АЛТЕЛ», ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» и Bank of China Limited, Shenzhen Branch».
9
0
0
15. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
16. Комплекс мер, направленных на снижение эффекта от девальвации.
9
0
0
№3 от 31.03.2014 года очное Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н.
Ларионов Д.В.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
8
0
0
2. Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости АО «Казахтелеком».
8
0
0
3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2013 год.
8
0
0
4. О внесении предложения о порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за второе полугодие 2013 года на годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком».
8
0
0
5. О реализации проекта «Строительство детского сада на 240 мест в г. Астана».
8
0
0
6. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
8
0
0
7. Об утверждении Правил разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения Плана развития АО «Казахтелеком».
8
0
0
8. О годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2013 год.
8
0
0
9. О некоторых вопросах ТОО «Radio Tell».
8
0
0
10. О добровольной ликвидации ОсОО «Online.kg» (Онлайн. кей джи)».
8
0
0
№4 от 24.04.2014 года заочное Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н.
Ларионов Д.В.
Окаев Е.К.
1. О внесении дополнения и изменений в Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком». (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).
4
3
2
2. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Казахтелеком» на 2014 год.
9
0
0
3. Об утверждении Политики уведомления о предполагаемых неэтичных/неправомерных действиях в АО «Казахтелеком».
9
0
0
4. О внесении изменений в Положение о Службе внутреннего аудита, Политику по организации внутреннего аудита в АО «Казахтелеком» в соответствии с требованиями типовых документов АО «ФНБ «Самрук-Казына».
9
0
0
5. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком».
9
0
0
№5 от 29.04.2014 года очное Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н.
Ларионов Д.В.
Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
9
0
0
2. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии АО «Казахтелеком» до 2022 года.
9
0
0
3. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2014-2018 годы.
9
0
0
4. Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 2013 года и за 1 квартал 2014 года.
9
0
0
5. Предварительное рассмотрение годового отчета АО «Казахтелеком» за 2013 год.
9
0
0
6. Отчет АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2013 год.
9
0
0
7. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2014 года.
9
0
0
8. Отчет о критических рисках АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2014 года.
9
0
0
9. Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2014 года.
9
0
0
10. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2014 года.
9
0
0
11. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».
9
0
0
12. Об исполнении ожиданий АО «Самрук-Қазына» в качестве акционера АО «Казахтелеком».
9
0
0
13. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол №1 от 19.01.2012 года).
9
0
0
14. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол №7 от 28.06.2013 года).(Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).
4
0
0
15. О некоторых вопросах ТОО «DIGITAL TV».
7
0
2
16. О согласовании избрания Рзагазиева М.Ж. на должность Генерального директора АО «НУРСАТ».
9
0
0
№6 от 23.05.2014 года очное Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Акентьева Н.Е.
Кучура В.Н.
Ларионов Д.В.
Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений заседаний Совета директоров АО «Казахтелеком».
9
0
0
2. Об избрании Абдилдабекова М.М. членом Правления АО «Казахтелеком» на новый срок.
9
0
0
3. Об избрании Маханбетажиева Б.А. членом Правления АО «Казахтелеком» на новый срок.
9
0
0
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».
9
0
0
5. Об утверждении Плана долгосрочных закупок товаров, работ и услуг ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» на 2014-2018 годы.
9
0
0
6. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению №30 (147-27-СС) от 15 февраля 2008 года о взаимном сотрудничестве АО «Казахтелеком» с ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» по сервисному обслуживанию абонентов ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».(Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).
4
0
0
7. О заключении ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» дополнительного соглашения № 2 к Соглашению №30 (147-27-СС) от 15 февраля 2008 года о взаимном сотрудничестве АО «Казахтелеком» с ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» по сервисному обслуживанию абонентов ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».
9
0
0
8. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2014-2018 годы.
9
0
0
9. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол № 1 от 19.01.2012 года).
9
0
0
10. Об оказании спонсорской помощи Корпоративному фонду «Нурлы Астана».
9
0
0
11.О заключении сделок с АО «НУРСАТ», в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность». (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).
4
0
0

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения