Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2015 году

№ и дата
Протокола СД
Члены СД, участвовавшие в заседании Вопросы повестки дня Распределение голосов
за против воздержал-
с
я
№1 от 16.02.2015 года (очное) Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1. Заслушивание Отчета членов Правления Общества
по итогам работы за 2014 год.
8 0 0
2. Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2014 год по стратегическому планированию, по аудиту, назначениям и вознаграждениям, по социальным вопросам. 8 0 0
3. Отчет о реализации Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного
управления АО «Казахтелеком» на 2014 год.
8 0 0
4. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2014 года. 8 0 0
5. Отчет о рисках АО «Казахтелеком»
за 4 квартал 2014 года.
8 0 0
6. Отчет о прозрачности АО «Казахтелеком»
и об оценке эффективности процессов
раскрытия информации.
8 0 0
7. О корректировке Плана развития
АО «Казахтелеком» на 2015-2019 годы.
8 0 0
8. О заключении сделок с АО «НУРСАТ»,
в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность.
(Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан
"Об акционерных обществах" и пункту 5
статьи 42 Устава Общества голосуют
независимые директора).
3 0 0
9. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 8 0 0
10. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком». 8 0 0
11. Об избрании Нуркатова А.А. на должность
Генерального директора ТОО «КТ Cloud Lab».
8 0 0
12.О назначении Нуркеевой А.Н. на должность
Главного финансового директора и избрании
в состав Правления АО «Казахтелеком».
8 0 0
13. О внесении изменений и дополнений
в Инновационно-технологическую стратегию
Группы компаний АО «Казахтелеком»
до 2022 года.
8 0 0
14. Об оптимизации структуры в группе компаний АО «Казахтелеком». 8 0 0
15. Об утверждении Положения о Представительстве
акционерного общества «Казахтелеком»
в Российской Федерации - городе Москва.
8 0 0
16. Об открытии финансирования по проектам консолидированного Бюджета
капитальных вложений Группы компаний
АО «Казахтелеком» на 2015 год.
8 0 0
№2 от 18.03.2015 года (очное) Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления АО «Казахтелеком»
об исполнении протокольных поручений
Совета директоров АО «Казахтелеком».
8 0 0
2. О предварительном утверждении
финансовой отчетности АО «Казахтелеком»
за 2014 год.
8 0 0
3. Об определении размера оплаты услуг
аудиторской организации по проведению
аудита АО «Казахтелеком».
8 0 0
4. О внесении на рассмотрение годового
Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»
предложения о порядке распределения чистого дохода
АО «Казахтелеком» за 2014 год и размере дивидендов
за 2014 год в расчете на одну простую акцию.
8 0 0
5. О предварительном утверждении годового отчета АО «Казахтелеком» за 2014 год. 8 0 0
6. О созыве годового Общего собрания
акционеров АО «Казахтелеком».
8 0 0

7. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ТОО «DIGITAL TV» (по итогам обсуждения вопрос снят с рассмотрения).

8. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком». 8 0 0
9. О некоторых вопросах руководящих работников и Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 8 0 0
10. Об утверждении Дорожной карты АО «Казахтелеком» по трансформации. 8 0 0
11. О некоторых вопросах АО «АЛТЕЛ».
8 0 0
№3 от 20.04.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1. О годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2014 год.
Члены Совета директоров Нуриева А.М.
и Сарсенов А.Г. проголосовали "за",
кроме пунктов, касающихся ТОО "ДТВ".
8 (2 с замеча-
нием)
0 0
2. Об увеличении Уставного капитала ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».
Независимый директор Кучура В.Н. проголосовал "против".
7 1 0
3. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком». 8 0 0
№4 от 18.05.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений
Совета директоров АО «Казахтелеком».
8 0 0
2. Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком»
по итогам 2014 года и за 1 квартал 2015 года.
8 0 0
3. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
решения по которым принимались
Правлением АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2015 года.
8 0 0
4. Отчет о рисках АО «Казахтелеком»
за 1 квартал 2015 года;
8 0 0
5. Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров
АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2015 года.
8 0 0
6. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов
АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2015 года.
8 0 0
7. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 8 0 0
8. Об избрании Абдилдабекова М.М. членом Правления АО «Казахтелеком» на новый срок. 8 0 0
9. Об избрании Маханбетажиева Б.А. членом Правления АО «Казахтелеком» на новый срок. 8 0 0
10. Об избрании Туякова Д.Ш. членом Правления АО «Казахтелеком» на новый срок. 8 0 0
11. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 8 0 0
12. Об избрании Темирбекова В. Е. на должность Генерального директора ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ». 8 0 0
13. О составе Наблюдательного совета ТОО «КТ CL». 8 0 0
14. Об избрании Омарова Т.С. на должность Генерального директора ТОО «KT IES». 8 0 0
15.Об избрании Совета директоров АО «АЛТЕЛ». 8 (1 с замеча-
нием)
0 0
16.Об избрании Аубакирова А.К. и Несипбаева Р.Р. в состав Совета директоров АО «НУРСАТ». 8 0 0
№5 от 26.06.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Кучура В.Н. Ларионов Д.В. Окаев Е.К.
1. Об утверждении Политики АО «Казахтелеком»
по управлению полным циклом капитальных вложений.
8 (2 с замеча-
нием)
0 0
2. О внесении изменения в Устав АО «НУРСАТ». 8 0 0
№6 от 16.07.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А. Кудабаев Е.А.
1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Казахтелеком». 8 0 1 (Байдаулетов Н)
2. О составе Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком». 9 0 0
3. Об утверждении мотивационных КПД руководящим работникам, Корпоративному секретарю и Руководителю Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2015 год. 9 0 0
4. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2015–2019 годы. 9 0 0
№7 от 05.08.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А. Кудабаев Е.А.
1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ТОО «DIGITAL TV». (Члены Совета директоров АО "Казахтелеком" Нуриева А.М., Сарсенов А.Г. не голосовалии в соотвествии со статьями 70-71 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах") 7 0 2
2. Об оказании благотворительной помощи Некоммерческому акционерному обществу «Алматинский университет энергетики и связи». 9 0 0
3. Об утверждении Отчета АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2014 год. 9 0 0
4. О некоторых вопросах деятельности Совета директоров АО «Казахтелеком». 9 0 0
5. Об оказании благотворительной помощи КГКП «Колледж радиотехники и связи». 9 0 0
6. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком». 9 0 0
№8 от 04.09.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А. Кудабаев Е.А.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком». 9 0 0
2. Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 2 квартала 2015 года. 9 0 0
3. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года. 9 0 0
4. Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года. 9 0 0
5. Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года. 9 0 0
6. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2015 года. 9 0 0
7. Об избрании Абыханова Р.Е. членом Правления АО «Казахтелеком» на новый срок. 9 0 0
8. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 9 0 0
9. О некоторых вопросах совместного предприятия в мобильном сегменте. (Члены Совета директоров АО "Казахтелеком" Нуриева А.М., Сарсенов А.Г. не голосовалии в соотвествии со статьями 71, 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах") 7 0 2
10. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность. (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора). 4 0 0
11. О корректировке Плана развития АО «Казахтелеком» на 2015-2019 годы.
9 0 0
№9 от 19.10.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А. Кудабаев Е.А.
1. О частичном выкупе именных купонных облигаций без обеспечения АО «Казахтелеком» (НИН KZ2C0Y10D612). 9 0 0
2. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» от 27.10.2009 года (Протокол № 50). 9 0 0
3. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком». 9 0 0
4. Об оказании спонсорской помощи. 9 0 0
№10 от 03.11.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А. Кудабаев Е.А.
1. О некоторых вопросах совместного предприятия в мобильном сегменте. Решение соситоит из 3-х частей, по двум частям 7 голосов, по одной - 4 голоса (сделка с заинтересованностью).(Члены Совета директоров АО "Казахтелеком" Нуриева А.М., Сарсенов А.Г. не голосовалии в соотвествии со статьями 71-73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах") 7 (4) 0 0
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 9 0 0
3. О некоторых вопросах ТОО «Info - Net Wireless». 9 0 0
4. Об утверждении Положения об оплате труда работников Центрального аппарата АО «Казахтелеком». 9 0 0
5. О внесении изменений в Положения об областных дирекциях телекоммуникаций - филиалах АО «Казахтелеком». 9 0 0
6. О некоторых вопросах функционирования филиалов АО «Казахтелеком». 9 0 0
№11 от 16.11.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А. Кудабаев Е.А.
1. Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2016-2020 годы. 9 0 0
2. О параметрах инвестиционной деятельности АО «Казахтелеком» на 2016 год. 9 0 0
3. Об ожиданиях АО «Самрук-Қазына» в качестве акционера АО «Казахтелеком» на 2015 год. 9 0 0
4. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком». 9 0 0
5. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2015 года. 9 0 0
6. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2015 года. 9 0 0
7. Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2015 года. 9 0 0
8. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 9 0 0
9. Об утверждении изменения в Положение о Представительстве Акционерного общества «Казахтелеком» в городе Пекин». 9 0 0
10. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность. (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора). 4 0 0
11. О некоторых вопросах аудита ООО «Сигнум». 9 0 0
12. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2016 год. 9 0 0
13. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 19.10.2015 №9).
9 0 0
№12 от 25.12.2015 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Нуриева А.М. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А. Кудабаев Е.А.
1. О приобретении 20% акций АО «НУРСАТ», находящихся в государственной собственности. 9 0 0
2. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол от 03.11.2015 №10). (Члены Совета директоров АО "Казахтелеком" Нуриева А.М., Сарсенов А.Г. не голосовалии в соотвествии со статьями 71, 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах") 7 0 0
3. О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол от 18.03.2015 № 2). 9 0 0
4. О некоторых вопросах ТОО «MaxCom». 9 0 0
5. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность с ТОО «Info-Net Wireless». 9 0 0
6. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ТОО «KT Cloud Lab» и Кодекса корпоративного управления ТОО «Востоктелеком». 9 0 0

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения