Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2016 году

№ и дата Протокола СД

Члены СД, участвовавшие в заседании

Вопросы повестки дня

Распределение голосов

за

против

воздержался

№1 от 05.02.2016 года (очное) Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком».

9

0

0

2. Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2015 год по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

9

0

0

3. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2015 года.

9

0

0

4. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2015 года.

9

0

0

5. Отчет о прозрачности АО «Казахтелеком» и об оценке эффективности процессов раскрытия информации за 2015 год.

9

0

0

6. О закрытии зарубежных Представительств АО «Казахтелеком».

9

0

0

7. Об избрании Ибраева Е.И. на должность Генерального директора ООО «Сигнум».

9

0

0

8. О некоторых вопросах АО «НУРСАТ».

9

0

0

9. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

9

0

0

10. О некоторых вопросах активов АО «Казахтелеком».

9

0

0

11. О некоторых вопросах ТОО «DIGITAL TV». (Члены Совета директоров АО "Казахтелеком" Нуриева А.М., Сарсенов А.Г. не голосовалии в соотвествии со статьями 71,73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах").

7

0

2

12. О сроке полномочий Правления АО «Казахтелеком» и продлении трудовых отношений с Есекеевым К.Б.

8

0

1 (Есекеев К.Б.)

№2 от 22.02.2016 года Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. О внесении изменений в Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров АО «Казахтелеком».

9

0

0

2. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком».

9

0

0

№3 от 25.02.2016 года (очное) Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность.

4

0

0

2. О реализации права на преимущественную покупку акций АО «АЛТЕЛ».

9

0

0

3. О некоторых вопросах совместного предприятия в мобильном сегменте. (Члены Совета директоров АО "Казахтелеком" Нуриева А.М., Сарсенов А.Г. не голосовалии в соотвествии со статьями 71,73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах")

7 (1 c замечанием)

0

0

№4 от 11.03.2016 года (очное) Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Нуриева А.М.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Заслушивание отчетов членов Правления АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2015 год.

9

0

0

2. Об избрании членов Правления АО «Казахтелеком».

9

0

0

3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2015 год.

9

0

0

4. О внесении предложения о порядке распределения чистой прибыли АО «Казахтелеком» за 2015 год» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

9

0

0

5. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

9

0

0

6. Об утверждении бизнес-плана «Внедрение и развитие услуги IP TV в Республике Казахстан».

9

0

0

7. О некоторых вопросах филиалов АО «Казахтелеком».

9

0

0

8. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления и внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» на 2016-2020 годы.

9

0

0

9. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

9

0

0

10. О некоторых вопросах руководящих работников АО «Казахтелеком».

9

0

0

11. Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2016-2020 годы.

9

0

0

12. О годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2015 год.

9

0

0

13. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг с ТОО «MaxCom». (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).

4

0

0

№5 от 25.04.2016 года Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». (В связи с отсутствием необходимого кворума решение не принято.)

6

2 (Байдаулетов Н.Т., Саудабаев С.Б.)

0

2. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком».

8

0

0

№6 от 31.05.2016 года (очное) Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком».

8

0

0

2. Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 2015 года и за 1 квартал 2016 года.

8

0

0

3. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2016 года.

8

0

0

4. О некоторых вопросах управления рисками в АО «Казахтелеком».

0

0

5. Отчет Комитета по стратегическому управлению за 1 квартал 2016 года.

8

0

0

6. О работе АО «Казахтелеком» в 2016 году над тревожными зонами по результатам рейтинга социальной стабильности АО «Казахтелеком».

8

0

0

7. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

8

0

0

8. О внесении изменений в Регламент работы АО «Казахтелеком».

8

0

0

9. О внесении изменений в Правила применения аутсорсинга в АО «Казахтелеком».

8

0

0

10. Об утверждении Годового отчета АО «Казахтелеком» за 2015 год.

8

0

0

11. О согласовании проверки АО «Казахтелеком».

8

0

0

12. Об ожиданиях АО «Самрук-Қазына» в качестве акционера АО «Казахтелеком» на 2016 год.

8

0

0

13. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность. (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).

4

0

0

14. Об увеличении уставного капитала АО «НУРСАТ».

8

0

0

15. О некоторых вопросах ТОО «MaxCom» и ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».

7

0

1 (Буянов А.Н.)

16. О некоторых вопросах ОсОО «Online.kg».

8

0

0

17. Об утверждении ликвидационного баланса ТОО «DIGITAL TV».

7

0

1 (Сарсенов А.Г.)

18. Об избрании Омарова Т.С. на должность Генерального директора ТОО «KT IES».

8

0

0

19. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Соглашения о вкладных операциях с АО «Казкоммерцбанк». (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).

4

0

0

20. Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимости АО «Казахтелеком».

8

0

0

21. Об утверждении корректировки Плана развития АО «Казахтелеком» на 2016-2020 годы.

8

0

0

22. Об утверждении бизнес-плана проекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана», превышающего лимит ответственности в рамках инвестиционной деятельности.

8

0

0

№7 от 12.07.2016 года (очное) Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2016 года.

7

0

0

2. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком», за 2 квартал 2016 года.

7

0

0

3. Отчет АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2015 год.

7

0

0

4. Об утверждении параметров инвестиционной деятельности Группы АО «Казахтелеком» на 2017 год.

7 (Сарсенов А.Г. с особым мнением)

0

0

5. Об утверждении Карты ключевых показателей деятельности руководящих работников, Корпоративного секретаря и руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком» на 2016 год.

7

0

0

6. О некоторых вопросах АО «НУРСАТ» касательно покупки акций и изменения в Устав.

7

0

0

7. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность. (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).

3

0

0

8. О некоторых вопросах Группы «Хан Тенгри Холдинг Б.В.».

7

0

0

9. О некоторых вопросах ТОО «КТ IES».

3 (часть 1); 7 (часть 2)

0

0

№8 от 01.08.2016 года Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

7

0

1 (Сарсенов А.Г.)

2. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком».

8

0

0

3. Об утверждении Устава ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» в новой редакции.

8

0

0

№9 от 06.09.2016 года Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б. Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А. Кудабаев Е.А. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком»

8

0

0

№10 от 27.09.2016 года (очное) Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком».

8

0

0

2. О некоторых вопросах внутренней дисциплины в АО «Казахтелеком».

8

0

0

3. О Службе «Compliance» АО «Казахтелеком».

8

0

0

4. Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» за 1-е полугодие 2016 года.

8

0

0

5. О внесении изменений и дополнения в Положения об Объединении «Дальняя связь» и о Региональной дирекции телекоммуникаций «Алматытелеком» - филиалах АО «Казахтелеком».

8

0

0

6. О некоторых вопросах филиалов АО «Казахтелеком».

8

0

0

7. Отчет по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 2 квартал 2016 года.

8

0

0

8. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

8

0

0

9. О некоторых вопросах ООО «Сигнум».

8

0

0

10. Об избрании Сауранбекова М.Т. на должность Генерального директора ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».

8

0

0

11. Об избрании Dennis de Vries в состав Совета директоров «Хан Тенгри Холдинг Б.В.».

8

0

0

12. О назначении Узбекова А.А. на должность Главного финансового директора и избрании в состав Правления АО «Казахтелеком».

7

0

1 (Гарретт Мартин Джонстон)

13. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность, в сфере технического обслуживания. (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).

4

0

0

14. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность, в области финансирования. (Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).

4

0

0

15. Об утверждении Политики АО «Казахтелеком» в области обеспечения безопасности и охраны труда.

8

0

0

16. О некоторых вопросах ТОО «НУРСАТ+».

8

0

0

№11 от 03.11.2016 года (очное) Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Об ожиданиях АО «Самрук-Қазына» в качестве акционера АО «Казахтелеком» на 2017-2021 годы.

8

0

0

2. Об утверждении Плана развития АО «Казахтелеком» на 2017-2021 годы.

8

0

0

3. Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2016 года.

8

0

0

4. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2016 года.

8

0

0

5. О некоторых вопросах управления рисками, внутреннего контроля и процессного управления.

8

0

0

6. Отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2016 года.

8

0

0

7. Отчет по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 3 квартал 2016 года.

8

0

0

8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО Казахтелеком».

8

0

0

9. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Казахтелеком» на 2017 год.

8

0

0

10. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

8

0

0

11. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность.(Согласно пункту 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и пункту 5 статьи 42 Устава Общества голосуют независимые директора).

4

0

0

12. О внесении изменения в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» (протокол от 27.09.2016 №10). Поскольку решение Совета директоров, в которое вносится изменение, касалось заключения сделки с заинтересованностью и голосовали по нему независимые директора, по данному вопросу голосуют также только независимые директора.

4

0

0

13. О некоторых вопросах аудита ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ», ТОО «KT CL».

8

0

0

№12 от 30.12.2016 года Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Прихожан Д.А.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. О некоторых вопросах «Хан Тенгри Холдинг Б.В.».

8

0

0

2. Об утверждении Правил избрания Председателя Правления АО «Казахтелеком».

8

0

0

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha