Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2017 году

№ и дата Протокола СД

Члены СД,
участвовавшие
в заседании

Вопросы повестки дня

Распределение голосов

за

против

воздержался

№1 от 08.02.2017 года (очное)

Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Прихожан Д.А.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
(отсутствовал)
1. О некоторых вопросах оплаты труда руководящих и иных работников Центрального аппарата АО «Казахтелеком».

8

0

0

2. Заслушивание Отчета членов Правления Общества по итогам работы за 2016 год.

8

0

0

3. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2016 года.

8

0

0

4. Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2016 год по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

8

0

0

5. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

8

0

0

6. Отчет по внедрению Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2016 года.

8

0

0

7. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 6 к Договору о совместной деятельности № 743/12-ДО/1171-03-ДСД от 14.12.2012 года. (По данному вопросу голосуют только независимые директора в соответствии со статьями 71, 73 Закона «Об акционерных обществах»).

3

0

0

8. О некоторых вопросах аудита АО «НУРСАТ».

8

0

0

9. О внесении изменения в Устав ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».

8

0

0

10. О внесении изменений и дополнения в Регламент работы АО «Казахтелеком».

8

0

0

11. О закрытии Дирекции по строительству объектов телекоммуникаций и инфраструктуры - филиала АО «Казахтелеком».

8

0

0

12. О некоторых вопросах ТОО «НУРСАТ+». (По данному вопросу голосуют все члены Совета директоров, за исключением пункта 3, в котором речь идет о сделке с заинтересованностью и по нему голосуют только независимые директора в соответствии со статьями 71, 73 Закона «Об акционерных обществах»).

8 (за исключением пункта 3 по которому голосуют независимые директора)

0

0

13. Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком» за 4 квартал 2016 года.

8

0

0

14. Отчет АО «Казахтелеком» по охране труда и безопасности за 4 квартал 2016 года.

8

0

0

15. Об утверждении индикативной дорожной карты по реализации акций АО «Казахтелеком» и привлечении независимого консультанта

7 (Прихожан Д.А. с замечанием)

1 (Буянов А.Н.)

0

№2 от 24.02.2017 года (заочное)

Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Прихожан Д.А.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. О внесении дополнения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком».

9

0

0

2. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком».

9

0

0

№3 от 14.03.2017 года (очное)

Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Прихожан Д.А.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком».

9

0

0

2. Об избрании членов Правления АО «Казахтелеком» на новый срок.

9

0

0

3. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2016 год.

9

0

0

4. Предложение для годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2016 год и размере дивидендов за 2016 год в расчете на одну простую акцию АО «Казахтелеком».

9

0

0

5. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком».

9

0

0

6. О некоторых вопросах управления рисками в АО «Казахтелеком».

9

0

0

7. Об утверждении мотивационных КПД и их целевых значений на 2017 год для руководящих работников АО «Казахтелеком», Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита и изменении КПД 2016 года.

принято решение снять вопрос с повестки дня и рассмотреть на ближайшем заседании Совета директоров

8. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» за 2016 год.

9

0

0

9. Об избрании Батановой В.В. на должность Генерального директора ТОО «Info-Net Wireless».

9

0

0

10. Об избрании Dutch Trust Management B.V. и Interroyal B.V. в состав Совета директоров «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» (Khan Tengri Holding B.V.).

9

0

0

11. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность. (По данному вопросу голосуют только независимые директора в соответствии со статьями 71, 73 Закона «Об акционерных обществах»).

4

0

0

12. О некоторых вопросах Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком».

9

0

0

13. О годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2016 год.

принято решение снять вопрос с повестки дня и рассмотреть на ближайшем заседании Совета директоров

14. О некоторых вопросах руководящих работников АО «Казахтелеком».

9

0

0

№4 от 31.03.2017 года (заочное)

Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Прихожан Д.А.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Об утверждении мотивационных КПД и их целевых значений для руководящих работников АО «Казахтелеком», Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита на 2017 год.

8

1 (Сарсенов А.Г.)

0

2. О годовой финансовой отчетности дочерних организаций АО «Казахтелеком» за 2016 год.

8

1 (Сарсенов А.Г.)

0

3. Об утверждении Корпоративной учетной политики АО «Казахтелеком».

8

1 (Сарсенов А.Г.)

0

4. О внесении дополнения и изменения в Положения о комитетах Совета директоров АО «Казахтелеком».

8

1 (Сарсенов А.Г.)

0

№5 от 31.03.2017 года (очное)

Байдаулетов Н.Т.
Есекеев К.Б.
Прихожан Д.А.
Сарсенов А.Г.
Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н.
Гарретт Мартин Джонстон
Заика Д.А.
Кудабаев Е.А.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком».

9

0

0

2. Отчет о реализации Плана развития АО «Казахтелеком» по итогам 2016 года и за 1 квартал 2017 года.

9

0

0

3. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком», за 1 квартал 2017 года.

9

0

0

4. Отчет по управлению рисками АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2017 года.

9

0

0

5. Отчет по реализации крупного инвестиционного проекта АО «Казахтелеком» за 1 квартал 2017 года.

9

0

0

6. Отчет АО «Казахтелеком» по охране труда и безопасности за 1 квартал 2017 года.

9

0

0

7. Об утверждении Годового отчета АО «Казахтелеком» за 2016 год.

9

0

0

8. Об утверждении Отчета АО «Казахтелеком» в области корпоративной социальной ответственности за 2016 год.

9

0

0

9. Об утверждении параметров инвестиционной деятельности группы АО «Казахтелеком» на 2018 год.

9

0

0

10. О некоторых вопросах ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».

9

0

0

11. Об утверждении Устава ТОО «НУРСАТ+».

9

0

0

12. О внесении изменений и дополнения в Устав ТОО «Info-NetWireless».

9

0

0

13. Об утверждении Устава ТОО «КТ-АйИкс» в новой редакции.

9

0

0

14. Об утверждении некоторых документов ТОО «КТ CL» в новой редакции.

9

0

0

15. О добровольной ликвидации АО «НУРСАТ».

9

0

0

16. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком».

8

0

1 (Кудабаев Е.А.)

17. О создании Дивизиона по розничному бизнесу – филиала АО «Казахтелеком».

9

0

0

18. О некоторых вопросах Правления АО «Казахтелеком».

9

0

0

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения