Решения Совета директоров АО «Казахтелеком», принятые в 2018 году

№ и дата
Протокола СД
Члены СД, участвовавшие в заседании Вопросы повестки дня Распределение голосов
за против воздержался
№1 от 01.02.2018 года (очное) Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Прихожан Д.А. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А.
1. Заслушивание Отчетов членов Правления Общества по итогам работы за 2017 год. 8 0 0
2. Отчет по реализации крупного инвестиционного проекта АО «Казахтелеком» за 3-4 квартал 2017 года. 8 0 0
3.Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком», за 3 и 4 квартал 2017 года. 8 0 0
4. Отчеты Комитетов Совета директоров АО «Казахтелеком» за 2017 год по стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам. 8 0 0
5. Отчет АО «Казахтелеком» по охране труда и безопасности за 4 квартал 2017 года. 8 0 0
6. Отчет о реализации Стратегии АО «Казахтелеком» за 2017 год (Отчет о реализации программы модернизации «Орлеу» по итогам 2017 года и план на 2018 год). 8 0 0
7. О некоторых вопросах управления рисками в АО «Казахтелеком». 8 0 0
8. О некоторых вопросах аудита АО «НУРСАТ». 8 0 0
9. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения к Соглашению акционеров в отношении компании «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» (Khan Tengri Holding B.V.) от 29 февраля 2016 года.(По данному вопросу голосуют только независимые директора в соответствии со статьями 71, 73 Закона «Об акционерных обществах»). 3 0 0
10. О некоторых вопросах аудита ТОО «Info - Net Wireless». 8 0 0
11. Об утверждении Политики устойчивого развития АО «Казахтелеком» и о Карте стейкхолдеров АО «Казахтелеком». 8 0 0
12. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 8 0 0
13. О некоторых вопросах Корпоративного секретаря, Секретариата и Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 8 0 0
14. О некоторых вопросах размещения временно-свободных денежных средств в банках второго уровня Республики Казахстан. 8 0 0
15. О некоторых вопросах изменения сроков полезной службы основных средств АО «Казахтелеком». 8 0 0
16. О заключении сделок, связанных с техническим обслуживанием объектов связи.(По данному вопросу голосуют все члены Совета директоров, за исключением пункта 1, в котором речь идет о сделке с заинтересованностью и по нему голосуют только независимые директора в соответствии со статьями 71, 73 Закона «Об акционерных обществах»). 8 (за исключением пункта 1 по которому голосуют независимые директора) 0 0
№2 от 15.02.2018 года (заочное) Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Прихожан Д.А. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А.
1. Об определении аудиторской организации ТОО «QazCloud». 7 0 1 (Сарсенов А.Г.)
2. Об утверждении Регламента работы АО «Казахтелеком». 7 0 1 (Сарсенов А.Г.)
3. Об утверждении Правил оценки деятельности Совета директоров АО «Казахтелеком» и его комитетов, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря АО «Казахтелеком». 7 0 1 (Сарсенов А.Г.)
4. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком». 7 0 1 (Сарсенов А.Г.)
№3 от 16.03.2018 года (очное) Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Прихожан Д.А. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А.
1. Заслушивание Правления Общества об исполнении протокольных поручений Совета директоров АО «Казахтелеком». 8 0 0
2. Об избрании членов Правления АО «Казахтелеком» на новый срок. 8 0 0
3. Об утверждении карт и методик расчета ключевых показателей деятельности на 2018 год для руководящих работников, Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 8 0 0
4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Казахтелеком» за 2017 год. 8 0 0
5. Предложение о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» и размере дивидендов за 2017 год. (вопрос снят с повестки дня)
6. О составе Совета директоров АО «Казахтелеком». 8 0 0
7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 8 0 0
8. О вопросах соблюдения Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком». 8 0 0
9. О некоторых вопросах управления рисками в АО «Казахтелеком». 8 0 0
10. Об утверждении штата работников Центрального аппарата АО «Казахтелеком». 8 0 0
11. О назначении Нуркатова А.А. на должность Генерального директора ТОО «КТ Cloud Lab». 8 0 0
12. О годовой финансовой отчетности дочерних и ассоциированной организаций АО «Казахтелеком» за 2017 год. 8 0 0
13. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к Договору о совместной деятельности с ТОО «Нурсат+». (По данному вопросу голосуют только независимые директора в соответствии со статьями 71, 73 Закона «Об акционерных обществах»). 3 0 0
14. О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 7 к Договору о совместной деятельности с ТОО «Мобайл Телеком—Сервис». (По данному вопросу голосуют только независимые директора в соответствии со статьями 71, 73 Закона «Об акционерных обществах»). 3 0 0
15. О заключении сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – договоров аренды с ТОО «Мобайл Телеком—Сервис». (По данному вопросу голосуют только независимые директора в соответствии со статьями 71, 73 Закона «Об акционерных обществах»). 3 0 0
16. О создании Службы комплаенс АО «Казахтелеком». 8 0 0
17. О некоторых вопросах Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». 7 1 (Сарсенов А.Г.) 0
18. О некоторых вопросах Секретариата АО «Казахтелеком». 8 0 0
19. О некоторых вопросах руководящих работников, Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита АО «Казахтелеком». (Байдаулетов Н.Т. и Саудабаев С.Б. проголосовали с замечаниями) 8* 0 0
20. О некоторых вопросах дальнейшего развития АО «Казахтелеком». Заика Д.А. не принимал участие в обсуждении вопроса 7 0 0
№4 от 05.04.2018 года (очное) Байдаулетов Н.Т. Есекеев К.Б. Прихожан Д.А. Сарсенов А.Г. Саудабаев С.Б.
Буянов А.Н. Гарретт Мартин Джонстон Заика Д.А.
1. О внесении предложения о порядке распределения чистого дохода АО «Казахтелеком» за 2017 год и размере дивидендов по итогам 2017 года в расчете на одну простую акцию на рассмотрение годового Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком». 8 0 0
2. О внесении дополнения в решение Совета директоров АО «Казахтелеком» (Протокол от 03.11.2017 г. № 10). 8 0 0
3. О стратегическом проекте «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи. 8 0 0

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения