Выписка из протокола внеочередного Общего собрания акционеров АО «Казахтелеком» №41 от 12 марта 2010 года

Вопрос № 1. «О внесении изменений в Устав АО «Казахтелеком».

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» (далее – Общество) РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Общества следующие изменения:

1) в пункте 6 статьи 30 слова «11 (одиннадцать)» заменить словами «9 (девять)»;
2) в статье 32:
- в пункте 5 слова «9 (девяти) из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семи) из 9 (девяти)»;
- в пункте 6 слова «9 (девять) и более из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семь) и более из 9 (девяти)»;
3) подпункт 16) пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: «16) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);».

2. Уполномочить Председателя Правления Общества на подписание от имени акционеров изменений в Устав Общества.

3. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Общества в органах юстиции Республики Казахстан с правом передоверия своих полномочий другим лицам.

Вопрос № 2. «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Казахтелеком».

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о Совете директоров Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества № 38 от 29.09.2008 года, следующие изменения:

1) подпункт 16) пункта 8 изложить в следующей редакции: «16) осуществление контроля (по мере необходимости, но не реже одного раза в год) за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка);»;
2) в пункте 11 слова «11 (одиннадцать)» заменить словами «9 (девять)»;
3) в пункте 60 слова «9 (девяти) из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семи) из 9 (девяти)»;
4) в пункте 61 слова «9 (девяти)» заменить словами «7 (семи)»;
5) в пункте 62 слова «9 (девять) и более из 11 (одиннадцати)» заменить словами «7 (семь) и более из 9 (девяти)».

Вопрос № 3. «Об определении количественного состава Совета директоров и прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

Для принятия решения по пункту 1 третьего вопроса требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций. По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

Для принятия решения по пункту 2 третьего вопроса требуется простое большинство голосов акционеров, присутствующих на собрании По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 29 Устава АО «Казахтелеком» внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.Определить состав Совета директоров АО «Казахтелеком» в количестве 9 (девяти) членов.

2.Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Казахтелеком»:
-Достиярова Аскара Абаевича;
-Есекеева Куанышбека Бахытбековича.

Вопрос № 5. «О внесении изменений в действующую систему вознаграждения членов Совета директоров АО «Казахтелеком».

Для принятия решения по данному вопросу требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций. По результатам голосования РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 6. «Об изменениях в составе Совета директоров АО «Казахтелеком».

Голосование по данному вопросу проводилось кумулятивным способом.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 и статьями 54-55 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», внеочередное Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» РЕШИЛО:

1.Принять к сведению, что полномочия членов Совета директоров АО «Казахтелеком» Клинчева Николая Дмитриевича и Питера Хамелинка (в качестве Независимого директора) прекращены с 17 февраля 2010 года на основании их письменных уведомлений.

2.Избрать в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на срок, предусмотренный Уставом АО «Казахтелеком», следующих лиц:
1)Катерина Шелленберг (предложена для избрания акционером Общества – компанией Bodam B.V.);
2) Акентьева Наталья Евгеньевна (рекомендована для избрания акционером Общества – компанией Bodam B.V., в качестве Независимого директора).

Корпоративный секретарь
АО «Казахтелеком» Б. Абдыкалыков

Сообщите об ошибке портала

Здравствуйте! Если что-то пошло не так, пожалуйста, оповестите нас о найденной ошибке, чтобы она была устранена в ближайшее время
Скриншот ошибки
Описание ошибки
Дополнительные изображения

Введите код с картинки
Captcha